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ASCENT AGM Information 2014
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AGM Information
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中和羊毛工業股份有限公司
年股東常會 $\frac{11}{2}$
議事手冊
開會時間:中華民國一〇三年六月十一日(星期三)上午九時整
開會地點:台北市復興北路九十九號六棲彝亞國際會議中心
| 墽 | |
|---|---|
$\mathbf m$
| 介载载经 | |
|---|---|
| 業業物 卿 二年度 0-四公本(-) 法令神威 |
N |
| 業報告書………………………………………………… 140 二年度 H4: - 0 |
N |
| 年度決算書表報告… $\frac{1}{2}$ 監察人重核一 ဂ ါ |
က |
| 附件:監察人查核一〇二年度決算書表報告………………………… | ణ |
| (三)修正本公司董事會議事規範部分條文報告 | |
| 附件:董事會議事規範部分條文修正條文對照表及原條文………… | |
| (四)說明本次股東常會之股東提案情形報告…… | $\infty$ |
| 承認事項 | |
| (一)承認本公司一〇二年度營業報告書及財務報表… | |
| 附件:一〇二年度财務粮表及會計師查核報告………………………… | $\mathbf{r}$ |
| (二)承認本公司--〇二年度盈餘分派案…………… | 16 |
附件:一〇二年度盈餘分派表…………………………… |
$\frac{6}{1}$ |
| 计输出调节 | |
| 討論修訂本公司取得或處分資產應理程序部份條文案………………… | |
| 附件:取得或處分資產處理程序部份條文修正條文對照表及原條文… | |
| 事項 . N∯ $\ddot{w}$ |
|
| 選舉本公司第二十二屆董事及監察人…………… | ភូ |
| 其名填案 | |
| 解除董事競業禁止限制案………… | အိ |
| 臨時動議…… | ႙႙ |
| 坟舍 | 38 |
| 笨王 | |
| ္ကာ | |
| 二)股束會議事規則……………………………………………………………………………………………… | $\overline{4}$ |
| 事及監察人選舉辦法 | 42 |
| 事、監察人持股情形… ₩ 全性 ัย |
$\mathbf{3}$ |
開會時間:中華民國一〇三年六月十一日(星期三)上午九時整 年股東常會議程 $\frac{11}{1}$ 中和羊毛工業股份有限公司
阴俞地點:台北市復興北路九十九號六樓彝亞國際會議中心
- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項:
- (一)本公司一〇二年度营業報告
(二)監察人查核一〇二年度決算書表報告 - 三倍正本公司董事會議事規範部分條文報告
- (四)說明本次股東常會之股東提案情形報告
- 承認事項: $\pmb{\cdot}$ Ø
- (一)承認本公司一〇二年度營業報告書及財務報表
- 二)承認本公司一〇二年度盈餘分派案
- 討論事項: $\pmb{\cdot}$ $H$
- 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案 六、選舉事項:
- 退舉本公司第二十二屆董事及監察人
- 其他議案 $\frac{1}{2}$
- 解除董事競業禁止限制案
- 八、臨時動議 九、教會
報告事項
鑑核 (一)本公司一〇二年度營業報告,故請
二年度營業報告書 $\overline{O}$ $\overline{\mathbf{I}}$
2013年澳洲羊毛自年初 1,083澳分開盤,期間於4月底、5月初短暫回落 1,000澳分以下 最低约在 966 澳分,之後一路向上盤升,最终年底收盤 1, 134 澳分,源幅约 5%。
由於全球經濟面臨三大難題:歐債問題繼續延燒,美國復甦不均,各國財政僵局雜解。其中 本公司主要销售地區一日本,更於年初競採日幣寬鬆政策,導致日幣大幅貶值,致使日本市場 面臨進口成本大增之困境,嚴重影響進口數量。全年度營業額為4億4仟9佰餘萬元,衰退約 、區隔銷售產品之政策奏效,致使全年度稅後盈餘1佰餘萬元。 39%。惟遵選客戶
$\bullet$ $\bullet$ 經理人
酸腺
海道
空間 $\bullet$ $\bullet$
$\sim$
$\bullet$ 健核 (二)監察人查核一〇二年度決算書表報告,故請 中和羊毛工業股份有限公司監察人查核一〇二年度決算書表報告
类 摄
, 爰依公司法第二百十九條第一項規定, 繕具報告 $\blacksquare$ 、盈餘分派表及經會計師查核完竣之財務報表 董事會逃送一〇二年度營業報告書 經本監察人重核結果,認為相符 $\bullet$ 健核 , 敬精
ᅬ 宝 本公司-0三年股東常
中和羊毛工業股份有限公司
$\frac{8}{1}$ $\mathbf{r}$ $\mathfrak{u}\mathfrak{l}$ # $\begin{array}{c} \frac{11}{2} \ 0 \ 1 \end{array}$ $\blacksquare$ $\mathbf{K}$ 谦 $\ddot{\mathbf{r}}$
$\mathbf{m}$
က
鑑核。 (三)修正本公司董事曾镇事規範部分條文報告,敬請
$\bullet$ 說明:一、依『公開發行公司董事會議事辦法』第五條,董事會應指定辦理議事事務單位 本公司董事會擬指定總務部為辦理議事事務單位。
- 二、修正第十二條部分條文。
三、本公司已於一〇二年十二月十八日第二十一屆第十六次董事會通過修正董事會
随事規範部分條文案,現提股東會報告。
四、董事會議事規範部分條文修正條文對照表及原條文,詳如附件(第五頁~七頁)。
| 1. 宁卜匀亻米 / 冠ノ 々 巳 岡 中 戸 過 害 老 苦 思 又 死 可 罪 乂 逆 至 坎 | ||
|---|---|---|
| 将正條文 | 現行條文 | 毅明 |
| 第五條:本公司董事會指 | 第五條:本公司董事會或 | 兹将本公司董事會指定 |
| 定之镇事事務單位為總 | 其指定之議事單位,應疑 | 之議事事務單位更為明 |
| 務部。總務部應擬訂董事 | 訂董事會議事內容,並提 | 。 请 |
| 會議事內容,並提供足夠 | 供足夠之會議資料,於召 | |
| 之會議資料,於召集通知 | ۰ 集通知时一併寄送 |
|
| 時--併寄送。 | ||
| 董事如認為會議資料不 | 董事如認為會議資料不 | |
| 充足,得向議事單位請求 | 充足,得向赣事單位請求 | |
| 補足。董事如認為議案資 | 補足。董事如認為議案寶 | |
| 料不充足,得經董事會決 | 料不充足, 得經董事會決 | |
| 議後延期審議之。 | 議後延期審議之。 | |
| 第十二條:已屆關會時 | 第十二條:已屆關會時 | ۰ 酌作文字修正 |
| 間,如全體董事有半數未 | 間,如全體董事有半數未 | |
| 出席時,主席得宣布延後 | 出席時,主席得宣布延後 | |
| 開會,其延後次數以二次 | 開會,其延後次數以二次 | |
| 為限,延後時間合計不得 | 為限,延後時間合計不得 | |
| 超過一小時。延後二次仍 | 超過一小時。延後二次仍 | |
| 不足额者,主席應依第三 | 不足額者,主席應依第三 | |
| 侏第二項規定之程序重 | 條第一項規定之程序重 | |
| 行召集。 | 行召集。 | |
| 前項所稱全體董事,以實 | 前項所稱全體董事,以實 | |
| 陈在任者計算之。 | 緊在任者計算之。 | |
| $+$ 本規範自 第二十條 |
$+$ 本规範自 第二十條 |
配合本次修正 |
| 華民國九十六年一月 | 華民國九十六年一月 | |
| --日施行,第一次修正 | 一日施行,第一次修正 | |
| 於 - 0 - 年 + 二 月 + | 十 四 1 十 年 1 〇 1 糸 | |
| 三日,第二次修正於一 | $\mathbf{m}$ иţ |
|
| ۰ $0 - 4 + - 8 + - 8$ |
$\ddot{ }$ F $\ddagger$ M ∢ ۶ ╰ 쎆 쐐 $\frac{1}{2}$ $\ddot{a}$
- 本规範依證券交易法(以下簡稱證交法)第二十六條之三第八項規定訂定之 $\ddot{\phantom{a}}$ $\frac{4}{1}$ ***
- 本公司董事會議事,除法令或章程另有規定外,應依本規範規定辦理。
董事會應至少每季召開一次。 $\frac{4}{1}$- 三條:
董事會之召樂,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時,得隨時召集之 前項召集之通知,經相對人同意者,得以電子方式為之。
- 董事會召開之地點與時間,應於公司所在地及辦公時間或便於董事出通合董事會召開之地點及時間為之 本規範第一項各款之事項,除有突發資系急情事或正當理由外,應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出 $\ddot{\phantom{0}}$ 大四
- 本公司董事會或其指定之議事單位,應擬訂董事會議事內容,並提供足夠之會議資料,於召集通知時 併寄送。 五株 快快
董事如認為會議資料不充足。得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足。得經董事會決議後 延期掌戦之。
- 定期性董事會之議事內容,應包括下列事項 $\ddotsc$ 第六條
- 、根告事項:
- 上次會議紀錄及執行情形 $\widehat{\mathsf{I}}$
- $\bullet$ 重要财務業務報告 $\widehat{\mathbb{I}}$
- 内部積集務報告。 $\widehat{\mathbb{I}}$
- 其他重要報告事項 $\left( \mathbf{g} \right)$
- : 野神御宮 $\mathbf{H}$
- $\bullet$ (一) 上次會議保留之討論事項
- 二)本次會議討論事項 、臨時動議。
- 應提董事會討論之事項: 第七條
- 公司之營運計畫。
- 、年度财務報告及半年度财務報告。但半年度财務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限 $\mathbf{1}$
- 、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 $\mathbf{u}$
- 、從事衍生性商品交易、資金資典他人 、依橙交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產 為他人背書或提供保链之重大財務業務行為之處理程序 g
- 五、募集、發行或私募異有股權性質之有價證券。
- 、會計或內部積極主管之任免。 、时毒 $\mathbf{K}$
- 、對關係人之拐贈或對非關係人之重大拐錯。但因重大天然災害所為急雜救助之公益性質拐贈,得提 下次董事會追認。 $\overline{\mathbf{u}}$
- 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股束會決議或董事會決議之事項或主管機關規 之重大事项。 Ń.
七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人;所稱對非關係人之重大拐贈, 临每季拥赠金额或一年内累積對同一對象損贈金額達新臺幣一億元以上,或達最近年度經會計師簽證之 一或實收賣本額百分之五以上者。(外國公司股票無面額或每股面額非屬 新臺幣十元者,本項有關實收寶本額百分之五之金額,以股東權益百分之二點五計算之。) 时務報告營業收入净額百分之 前项第
- 除前保德提董事會封諭事項外,在董事會休會期間,董事會依本公司章程規定,授權董事長行使董事會 前项所称一年内像以本次董事會召開日期為基準,往前進進第二年,已提董事會決議通過部分免再計入 戰權,投權內容為: : 黃く映
- 一、視公司資金需要,全權處理與各往來金融機構資款額度、條件等相關事宜,並將執行情形提報董事會 、视公司黄金需要,依取得或藏分黄産處理程序规定之额度迫行交易,並將執行情形提換董事會
、子公司(或海外合作機構)董事、監察人及代表人之選派。 $\mathbf{d}$ - $\mathbf{H}$
- 四、本公司组践调整及组織章程之修訂。
- 五、增賣或減賣基準日、現金股利配發基準日、配股或認股基準日等之核定
- $\frac{1}{2}$ 應設簽名簿供出席董事簽到,並供重 召開董事會時、 第九株
- 董事應親自出席董事會,如不能親自出席,得依公司章程規定委託其他董事代理出席;如以視訊李興會 , 视鸟题自出席。 大概
-
董事委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由之授權範圍 前二項代理人,以受一人之委託為限。
-
次董事會,由股東會所得選案代表選舉權最多之董事召 $\bullet$ 董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會,由股東會所得選票代名
集,會議主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互檢一人擔任之 第十条: - 董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之 第十一条
- 必要時,亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 ;公司召開董事會,得視識案內容通知相關部門或子公司之人員列席。
- 第十二條:已屆開會時間,如全體董事有半數未出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者,主席應依第三條第一項規定之程序重行召集 前項所稱全體董事,以實際在任者計算之。
- :董事會應依會議通知所排定之議事內容達行。但經出席董事過半數同意者,得雙更之 第十三條
- 董事會議事造行中,若在席董事未達出席董事過半數者,經在席董事提議,主席應宣布暫停開會,並
準用前條規定。 $\bullet$ 前项排定之議事內容及臨時動議。非經出席董事過半數同意者。主席不得選行宣布教會 - 主席對於董事會議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決;表決時以舉 手或投票方式進行。 第十日条
- ,一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 行之。 .. 第十五條
- 第十六條:董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要
內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他 $\bullet$ 董事行使其表决權- 董事會之決議,對依前項規定不得行使表決權之董事,依公司法第二百零六條第三項準用第一百八 十條第二項規定辦理。
- 董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列事項: 第十七条
- 會議屆次(或年次)及時間地點。 $\frac{1}{1}$
- 主席之姓名。 $\mathbf{u}$
- 、董事出席状况,包括出席、請假及缺席者之姓名典人教
、列席者之姓名及職籍。 $\mathbf{u}$ - $\overline{a}$
- 、記錄之姓名。 $\mathbf{H}$
- $\bullet$ 根告事项 $\mathbf{k}$
- ۳ 规定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由 、尊家及其他人員發言摘要、依前條第 迴避情形、反對或保留意見且有記錄或書面聲明。 :各議案之決議方法與結果、董事、監察人 七、村檎育具
- :提案人姓名、議案之决議方法與結果、董事、監察人、尊家及其他人員發言摘要、依
前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不 、臨時動議 $\prec$ - 迥避理由、迴避情形及反對或保留意見且有記錄或書面聲明。
- 其他應記載事項。
- 董事會棄到簿為議事錄之一部分,應於公司存續期間妥善保存。
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二十日內分送各董事及監察人,並應列入公司重 要槠案。於公司存续期間永久妥善保存。
第一項議事錄之製作及分發。得以電子方式為之。 - 前项保存期限未属满前,發生關於董事會相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄彩存證資料應續予保 公司應將董事會之開會過程金程錄音或錄影存證,並至少保存五年,其保存得以電子方式為之 $\bullet$ 存至诉讼终结止 年八十 纸
- 以视凯會議召開董事會者。其挽凯影音賣料為議事錄之一部分。應於公司存續期間妥善保存
十九條:本規範之訂定及修正應經董事會同意。
二十錄:本規範自中華民國九十六年一月一日施行。第一次修正於一〇一年十二月十三日。- 無無
健核。 (四)說明本次脫東常會之脫東提案情形報告,敬請
- 說明: -、依公司法第172條之1規定,本公司於3月24日公告受理持股1%以上股
- 二、於4月11日收到戶號 7XX34 劉 XX 股束之提案。
三、該提案經第二十一屆董事會第十八次會議審核後,茲因該提案股東於停止
過戶日持股未達百分之一者、且提案超過一項者,依法不列為股東常會議
永認事項
(一) 案由:謹违具本公司一〇二年度营業報告書及財務報表,提請承認案。(董事會提)
說明:上列本公司一〇二年度各項書表(第二頁及第十頁至第十五頁),業經一〇三
年三月二十四日第二十一屆董事會第十七次會議決議通過,(附會計師重核
報告書),並經送請監察人查核認為相符,敬請 承認。
$\bullet\bullet$ 博太
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京刊管查博:新草
| 日一日一古一〇一 | $B - + 2R - + + - 0 -$ | $B - + =$ $R = + + =$ $O -$ | Ŧ ¥. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 雕金 | $\frac{9}{4}$ | 醇 季 | $\frac{6}{2}$ | $x \neq$ | 耳 制 | 目取什會 | 意外 |
| 基黄健旅 | XXII | |||||||
| 99 | 078'185'1\$ | L9 | 66ErES'IS | 19 | 81552t'15 | 1.六及四 | 金原書德及金服 | 0011 |
| $\texttt{b00L}$ | S80'L | $\blacksquare$ | 768'11 | ы | 使成一氢黄螨金二量排動前水公杂益能强变 | 0111 | ||
| $\blacksquare$ | 700 ' | 解影黏素为氯 | 0511 | |||||
| τ | L9Z'LE | VZI'IZ | POS'EI | 工六反四 | 藤紫煤井为氯 | 0LI t | ||
| IUSL | $\epsilon$ iz'z | $I$ b\overline{V} | 藤歌旗为赢协其 | 0071 | ||||
| 40.9 | 96LS | 98t 1 | ᡨ | 人都關一旗即贏納其 | 01ZI | |||
| 966 | $\bullet$ | Eb6' | 日六县四 | 医黄脉形内膜盆 | 0ZZI | |||
| τ | ERIEE | L166 | $\overline{\phantom{a}}$ | 06L 6 | 无关及四 | 募步 | XOEI | |
| 8L9'67 | $75^{\circ}$ | $\sim$ | IZSʻZ | 真炼协酐 | 01V1 | |||
| $\overline{171}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 17I | $\sim$ | 171 | 孟賞使旅跡其 | 0Lt1 | ||
| 1L | 8L9'Z0L'1 | 69 | E6b'L8S'I | $\overline{S9}$ | 020'991'1 | 柱合氢黄酸族 | ||
| 表質健康集 | XXSI | |||||||
| S6L'ZI | $S9Z'$ r | $\blacksquare$ | 微煎非一氢黄蜡金二量谢本底以 | EPSI | ||||
| £ | $000*8$ | Þ | 83'306 | Þ | ILE'98 | 中六县四 | 萧知及哀痴, 氢健不 | 0091 |
| ςz | 610.019 | LZ | 987'509 | Iε | \$66'\$89 | 化六基四 | 麻率表使不断黄外 | 09LI |
| 065 | LID | ы | 藤爷颤萍激变 | 1081 | ||||
| $\bullet$ | $\mathcal{U}$ I | $\sim$ | 25I | $\sim$ | 86 | 全部沿出车 | 0761 | |
| 67 | 910 LOL | $\overline{\mathfrak{t}\mathfrak{k}}$ | $66L$ $E69$ | $\overline{\mathfrak{se}}$ | IZ8'ZLL | 拉合盖黄健旅非 | ||
| 001 | 769'601'ZS | $\overline{001}$ | 767'187'75 | 001 | Ib8'8EZ'ZS | $+1$ 一般 一致 一黃 |
XXXI |
(封例未赚恭银团委部)
$\sim 10$
ズョー+ミRニ+キニ○ー図月 $B - B - 2 - 0 - 8B - 1 = 6$
方升替查谋: 武草
黄鲸
唐中 · 普兰什
唐中
| 001 | v69'60v'Z\$ | 001 | Z6Z'18Z'ZS | 001 | 168'862'2\$ | 甘族益脉及前负 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | AIT.ETIS | 66 | E>E6IIZ | E6 | $8L6'$ p $L0'$ z | 甘熟益 斟 | XXXE | |
| $\epsilon$ | ZE6'V8L | $\overline{z}\overline{\epsilon}$ | 195'0CL | $\overline{\mathfrak{l}\mathfrak{c}}$ | 961'989 | $L \neq$ | 检益通会未 | 3320 |
| 0 l | EI8'LEZ | $\mathbf{H}$ | EI8'LEZ | $\mathbf{H}$ | EI8'LEZ | 赫公辯盈國韩 | OZEE | |
| 6 | C8Z'ZZZ | 01 | E8Z'ZZZ | 0 I | E8Z'ZZZ | 静公糖盈实长 | OLEE | |
| 好爱昂扮 | 00EE | |||||||
| 989'8 | ۰. | 989'8 | 989'8 | $L \times$ | 静公本员 | 0076 | ||
| 85 | 000'076 | 0 v | 000'076 | 1 b | 000'076 | $L \neq$ | 本强强重普 | 011E |
| * ฬ | 0016 | |||||||
| $\overline{0}$ | 086'SEZ | $\iota$ | 676'191 | L | E98'E91 | 相触耐負 | XXXZ | |
| 9 | 11Z'8V | $\overline{9}$ | $828'$ L $rl$ | L | ESS'871 | 柱合動負使旅非 | ||
| 8057 | $\blacksquare$ | 876'1 | 5222 | 形负使成非外其 | 0097 | |||
| 9 | £06'SVI | 9 | 006'SVI | L | 146,290 | 补负殊形积驳废 | OLSZ | |
| 蔚貞使成非 | XXSZ | |||||||
| $\mathbf{b}$ | $69L^{'}L8$ | $\mathbf{I}$ | IZI'ti | $\sim$ | 016'SI | 打合射负债旅 | ||
| ZLE'T | 795 | $\blacksquare$ | 87L | 前負使成的其 | OOEZ | |||
| £ | $L$ $U$ $V$ $L$ | 11.六基四 | 补负殊部内膜室 | 0577 | ||||
| 776'11 | S81'ET | $\overline{\phantom{a}}$ | 220'tl | 炼协赢当其 | 00ZZ | |||
| 87 | $\blacksquare$ | $\blacksquare$ | $\overline{\mathbf{a}}$ | 煤射协赢 | 0L17 | |||
| $-\mathbf{S}$ | $\blacksquare$ | VLES | $\overline{\phantom{a}}$ | 095\$ | 社業日息 | 0517 | ||
| 動負債款 | XXIZ | |||||||
| % | 降全 | $\%$ | $\frac{1}{2}$ | % | 醇 全 | 封 执 | 目 东 忭 令 | 白半 |
| $B - B - + -O -$ | B-+=R-+ | 8-+=8=+\$=0- | $X$ $\overline{W}$ $\overline{W}$ ₩ 翀 |
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(封州秀肆称识别参能)
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$\mathbf{\Xi}$
· 著集系
日至十二月三十一日 国之史
明朝第一 H. R图-O-4及-C 中和
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(金額除每股盈餘另予說明外,均以新臺幣仟元為單位)
單位:新臺幣仟元
| 民國一〇二年度 | 民國一〇一年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ų بع |
E ١Ķ |
t, E |
稹 $\blacktriangleleft$ |
$\aleph$ | 锁 41 |
$\aleph$ |
| 4000 | 警禁收入 | 四及六.8 | \$449,636 | 100 | \$739,989 | 100 |
| 5000 | 管葉成本 | 六.9及七 | 438,781 | 98 | 724,595 | $\boldsymbol{\mathcal{S}}$ |
| 5900 | 管案毛利 | 10,855 | $\mathbf{\Omega}$ | 15,394 | $\mathbf{\mathsf{c}}$ | |
| 6000 | 答案管用 | |||||
| 6100 | 推銷費用 | 2,027 | 7,937 | |||
| 6200 | 管理费用 | 28,659 | Ó | 27,484 | 4 | |
| 答案黄用合针 | 四、六9及七 | 30,686 | ↖ | 35,421 | 5 | |
| 6900 | 管兼損失 | (19, 831) | $\widehat{\mathbf{c}}$ | (20, 027) | $\widehat{\odot}$ | |
| 7000 | 督業外收入及支出 | |||||
| 7010 | 其他收入 | 16,898 | 4 | 14,442 | $\mathbf{\mathsf{a}}$ | |
| 7020 | 其他利益及損失 | 5,107 | (1,347) | |||
| 7050 | 时務成本 | (149) | $\frac{177}{2}$ | |||
| 营業外收入及支出合計 | 21,856 | m | 12,918 | 2 | ||
| 7900 | 税前净利(损) | 2,025 | (7,109) | $\widehat{\Xi}$ | ||
| 7950 | 所得稅費用 | $\frac{1}{2}$ | (390) | ٠ | (1.262) | $\blacksquare$ |
| 8200 | 本期净利(损) | 1,635 | (8,371) | $\widehat{\Xi}$ | ||
| 8300 | 其他综合损益 | ă. | ı, | |||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$1,635 | I $\pmb{\ast}$ |
\$(8,371) | $\widehat{\equiv}$ | |
| 9750 | 基本每股盈餘(元) | 7.12 | ||||
| 9710 | 繼續營業單位淨利(損) | \$0.02 | \$(0.09) | |||
(請參閱財務報表附註)
大使 大使 アナストラックス かんしょう おまま おおし おおおし おおおし おおおし おおおし かいしょう かいしょう おおおし おおおし おおおし おおおし かいしょう おおおお おおおお おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
←計主管:陰夢
医学 建设
經理人
$\mathbf{r}$
· 湖味中来益勛合雜佐5元刊804.1 咸習赘陋謹董及陳政工員:S转
。 余味中秀益影合彩领与示书8EA.1资隔盟董及示书eTA陈诚工員:1封
(封柄秀骑祭园团委散)
| 870, 22, 978 | 7679t1'15 | 961'989\$ | E18'EZZ | E8Z'ZZZS | 989'8\$ | 000'076\$ | 解給日一十三貝二十半二〇一図月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559'1 | SE9'1 | $\overline{SE9'1}$ | $\bullet$ | 麻魅益补合缺肢本 | |||
| $\blacksquare$ | $\ddot{\phantom{1}}$ | $\blacksquare$ | $\overline{a}$ | $\overline{a}$ | 益勛合說的其限本真年二〇一 | ||
| SE9'I | sco'i | SE9'I | 标歌膜本意辛二○一 | ||||
| (0009) | (000,94) | (000'9) | 味强金思銀氈普 | ||||
| :(S#)酒氽絲盛更丰一〇一函月 | |||||||
| EDE'611'ZS | LS9'061'1\$ | 195'0ELS | EIS'LEZS | E8Z'ZZZS | 989'8\$ | 000'076\$ | 藤絵日一日一年二〇一図月 |
| E5'11'27 | LS9'061'1\$ | 195'0ELS | E18'EZZ | E8Z'ZZZS | 989'85 | 000'076\$ | 藤絵日一十三日二十半一〇一個月 |
| (175.8) | (15.8) | (175, 8) | 麻敷益肽合就限本 | ||||
| $\rightarrow$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | 益脉合触断其膜本致辛一〇一 | ||
| (15.8) | $(12\epsilon'')$ | (125) | 脉彩膜本复半一○一 | ||||
| (000'9t) | (0009) | (000'9) | 味钡金 果熟酢普 | ||||
| :(1封)滴氽糖盈良率○○一図月 | |||||||
| PIL'ELI'ZS | 870'5+7'1\$ | ZE6'+84\$ | EI8'LEZS | E8Z'ZZZS | 989'8\$ | 000'076\$ | 醇稳日一艮一丰一○一図月 |
| 麻戲益計 | 十五合 | 检验通价未 | 赫公絲盈限林 | 静公特益宝长 | 静全本質 | $\overline{\mathbf{w}}$ $\overline{\textbf{r}}$ |
¥r. 目 |
| ___ | 将覆愚粉 |
立补赞查佛: 业单
| 俪 亽 p |
4 ۱۱] 下川 田 出 |
|---|---|
| ** ⊕ |
u. 大叶 |
| 團 山 |
單位:新臺幣仟元
$\mathbf{m}$
\$(7,109) $\overline{5}$ $(107)$ $(11, 866)$ $(2,249)$ $(48)$ $(46,000)$ $(45, 744)$ $\overline{100}$ $(810)$ $(690)$
$22$ 5,231 $(76, 688)$ 16,143 5,298 23,266 23,836 1,263 $(177)$ $(13,022)$ $(47, 441)$ 177 10,391 $374$ 63,843 $\overline{c}$ 11,866 11,325 256 $107$ 1,581,840 一年度 ុ់
1 国民 $(4,595)$ $(157)$ $(13, 142)$ $(48)$ $(2,029)$ $(214)$ $(46,000)$ $\frac{(180'501)}{(105.347)}$ $(1,002)$ $(149)$ \$2,025 $(1,947)$ $(3,867)$ 5,571 173 149 7,620 1,745 10,286 $(85,218)$ $(75, 657)$ 3,127 3,321 186 837 13,169 166 14,019 11,923 653 $48$ $\boldsymbol{z}$ 157 1,534,399 民國一○二年度 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 透過損益按公允價值衡量金融資產增加 $\blacksquare$ 與營業活動相關之資產/負債變動數 管案活動之净现金流入(出) 投資活動之净現金流入(出) 其他流動負債增加(减少) 其他應收款-關係人滅少 及设備 庭分不動產、廠房及設備 尊资活動之净现金流出 本期現金及約當現金減少數 其他應收款淨額减少 期初现金及约首现金餘额 應收帳款淨額減少 慄 替運產生之現金流入 营業活動之現金流量 本期税前净利(损) 其他應付款增加 取得不動產、廠房 投資活動之現金流量 取得投資性不動產 應收票據增加 應付票據增加 喜寶活動之現金流 收益费损项目: 预付款项减少 應付根款减少 存出保證金減少 存入保證金增加 支付之所得税 资放现金股利 取得無形寶產 继续费用 投资收益 利息收入 股利收入 拆筒费用 利息黄用 存货减少 支付之利息 收取之股利 收取之利息 调整项目
(请参阅财務報表附註) 麗麗
經理人:
$$1,534,399$
$$1,425,318$
期末現全及約當現全餘額
薬管
合计主管
$14$
二百岁火 Building a better
working world L
古共 医全命令 医心理
11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.
曾計師查核報告
瀬 亽 中和羊毛工業股份有限公司
$\epsilon$ .
$\frac{+}{11}$ 及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益雙動表及現金流量 表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之賣任,本會計師之賣任 年十二月三 日至十二月 中和羊毛工業股份有限公司民國一○二年十二月三十一日丶民國一○ -- 日之資產負債表,暨民國--〇二年--月-- $\bullet$ 則為根據查核結果對上開財務報表表示意見 日及民國一○一年一月 $\mathbf{m}$ $\ddotplus$
核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財 務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原 般公認審計準則規劃並執行查 則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一 對所表示之意見提供合理之依據。 依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報 告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財 務報導解釋及解釋公告編製,足以允當表達中和羊毛工業股份有限公司民國一〇二年十 三十一日、民國一○一年十二月三十一日及民國一○一年一月一日之財務狀況,暨 民國一○二年一月一日至十二月三十一日及民國一○一年一月一日至十二月三十一日 之財務績效與現金流量。 $\frac{1}{1}$
安永聯合會計師事務所
金管證(六)字第 0930133943號 查核簽證文號:(90)台財證(六)第100690號 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
Œ 同情事論理
第15章 第16章
第15章 第16章 $\overline{\mathcal{C}}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\frac{d}{dt}$ 妆 뉫 $\overline{\mathcal{R}}$ 榮 变 全 $\ddotsc$
會計師
A member firm of Ernst & Young Global Limited
山上区田
一〇三年三月
中華民國
承認。(董事會提) (二)案由:本公司--〇二年度盈餘分派案,故請
後,本期可供分派盈餘為 686, 031, 880元。擬提檢48, 936, 170元依本公司章程比 元、亦即每仟股分配500元,董事監察人酬勞百分之三計1,468,085元, 員工紅利 依法提接法定盈餘公積百分之十計163,455元,合併期初餘額684,560,786元計算 例分派如下:股東紅利百分之九十四計46,000,000元、即每股分配現金股利0.5 說明:依據損益表之計算,本公司--O二年度稅後淨利新台幣(以下同) 1,634,549元, 百分之三针 1,468,085元。俟殷柬常會通過後,授權董事會另訂配息基準日配發 承認。 。道鞭具盈餘分派表(如下列), 敬請 $\boldsymbol{\lambda}$
| 中和羊毛工精那 | 分心 精乳 |
|
|---|---|---|
| 101图 | 派表 | |
| 單位:新台幣元 | ||
| ш 項 |
竀 섻 |
|
| 期初未分配盈餘 | 684, 560, 786 | |
| 採用TIFRS調整數 | 211, 225, 648 | |
| 首次採用TIFRS提列特別盈餘公積 | (211, 225, 648) | I |
| 調整後期初未分配盈餘 | 684, 560, 786 | |
| 本期淨利 | 1,634,549 | |
| 提列法定盈餘公積(10%) | (163, 455) | |
| 本期可供分派盈餘 | 686, 031, 880 | |
| 分派项目 | ||
| 分派股東股利(每股現金0.5元) | (46, 000, 000) | |
| 期末未分派盈餘 | 640, 031, 880 | |
| 附註: | ||
| 另配發董監事酬券(3%) | 1,468,085 | |
| 配發員工紅利(3%) | 1,468,085 | |
ख्ये
决議:
依行政院金融監督管理委員會960330金管證六字第0960013218號令,為提升資訊透明度
公開發行公司應依規定公開員工紅利及董監事酬勞等相關資訊。 在股東會議事手冊中揭露內容如下:
本公司一〇二年度盈餘分派議案,葉經第二十一屆第十七次董事會議通過,有關董事會通 過艇議盈餘分派情形如下:
- 配發員工現金紅利 1, 468, 085 元丶股票红利 0,董監事酬勞 1, 468, 085 元。
2. 若董事會擬議配發員工現金紅利丶股票紅利及董丶監酬勞金額與認列費用年度估列金額 有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形;董事會擬議配發金額與認列費用年度估列 金额並無差異。
本次股東會擬之無償配股對公司營業績放及每股盈餘之影響:不適用。
讨给事项
时翰修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。(董事會提)
說明:為符合政府新修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」,並為配合實務運
作等需求,擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。兹檢附本公司取得 $\ddot{\phantom{a}}$ 或處分資產處理程序部份條文修正條文對照表及原條文(第十九頁~三十六頁)
請予同意。
决模:
| 修正條文 | 现行條文 | 说明 |
|---|---|---|
| 和羊毛工業股份有限公司取得 $+$ |
中和羊毛工業股份有限公司取得 | 標題敘述修正時間 |
| 或處分資產處理程序(民國103 | 或處分資產處理程序(民國 101 | |
| 年06月11日修正) | 年06月15日修正) | |
| 二條:法令依據 DE |
第二條:法令依據 | 行政院金融監督管理委員會 |
| $\ddot{a}$ 本處理程序係依證券交易法 |
E) 本處理程序依依證券交易法 |
一百零一年七月一日起改 $\blacksquare$ |
| $\frac{R}{1}$ 第三十六條之 简稱本法) Ë |
$\mathbb{R}$ 第三十六條之 下简稱本法) |
制為金融監督管理委員會, |
| 金融監督管理委員會(以下簡稱 | $\Xi$ 行政院会融監督管理委員會 |
$\bullet$ 妥修正本條文字 |
| 金管會)有關規定訂定。 | 13日金管證發字第 m 年 年 |
$\bullet$ 其餘的作文字调整 ١ļ |
| 101004588 號令修正發布之公開 | ||
| 發行公司取得或處分實產處理準 | ||
| 则(以下简稱本準則)有關規定打 | ||
| 資產範圍 三條: 秧 |
第三條:寶產範圍 | $\bullet$ 款酌作文字调整 $\mathbf{I}$ 共 $\pmb{\cdot}$ |
| 金融 $\pmb{\cdot}$ 公司债 、公债、 、股果 |
٠ 、有價證券:包括股票、公債 |
國際財務報 配合我國採用 ١ļ |
| 券、表彰基金之有價證券、 老 |
公司債、金融債券、表彰基金 | 準則,爰修正第二款文字 |
| (信)權紐、 存托遇睡、認購 |
之有價證券、存託憑證、認購 | 将土地、房屋及建築、投資 |
| 受益链券及資產基礎證券等投 | 恻 售)權證、受益證券及寶 $\check{ }$ |
性不動產列入不動產定義範 |
| 微 | 基礎經券等投資 | 另考量我國採用國際財 $\frac{1}{100}$ |
| 不動產(含土地、房屋及建 | 、不動產(含營建業之存貨) 퐈 |
務報導準則後,土地使用權 |
| ·投资性不勤產、土地使用 ₩ |
$\bullet$ 及其他国定资産 |
應適用國際會計準則第十七 |
| $\bullet$ ,管建業之存貨)及設備 $\frac{1}{2}$ |
令員赶。 $\overline{ }$ 파 |
・実併入 」之規定 战 短貨 |
| 个员链。 $\epsilon$ $\mathfrak{h}\mathfrak{l}$ |
楝 包括專利權、 無形資產: $\pmb{\cdot}$ B |
且修改第 不動產于以規範: |
| 商標權 專利權、著作權、 þ |
作糕、商操桶、特許糖幹集形 | $\bullet$ 二款,以資明確 |
| $\bullet$ 特許權等無形實產 |
模套 | o 第四款酌作文字調整 $\mathbf{u}$ |
| Ý ×, $\Leftrightarrow$ $\tilde{\boldsymbol{r}}$ 벼 |
$\frac{1}{2}$ $\pmb{r}$ Ħ |
|
| 本準则用詞定義如下 第四條 |
$\cdot$ . 本準則用詞定義如下 算四條 |
百五十六條 Ï. 配合公司法第 $\mathbf{I}$ |
| لا م |
二款的作义 嫉 $\bar{\mathbf{z}}$ 项文之修正 |
|
| 依法律合併、分割、收購或 $\pmb{\epsilon}$ ij |
、依法律合併、分割、收購或 11 |
字调整 |
| 股份受镇而取得或處分之資 | 股份受镇而取得或處分之賣 | 按我国公開發行公司適用國 11 |
| 벼 建:…或依公司法第一百 |
:…或依公司法第一百五 $\blacktriangleleft$ |
时務報導準則係採分階段 崔 |
| 十六條第八項規定…。 | 十六條第六項規定…。 | ,挺养费行人 式逐步单入 $\overline{\mathcal{R}}$ |
| 應依醛券 關係人,子公司: чļ |
關係人:指依財團法人中華 $\bar{r}$ ١Ą |
财務報告採國際財務報導準 |
| 發行人財務報告編製準則規 | 民國會計研究發展基金會 | $\mathbf{H}$ 者,有關關係人及 则编制 |
| 定额定之。 | (以下简稱會計研究發展基 | 會認可 ,感依本 公司之路定 |
| 尊業估價者:指不動產估價 BI |
金會)所發布之財務會計準 | 之國際財務報導準則或國際 |
| 師或其他依法律得從事不動 | 则公報第六號所規定者。 | 會計準則相關公報認定之 |
| 產、設備估價業務者。 | 子公司:指依會計研究發展 ٠ 미 |
时務報告尚未依國際財務報 |
| $\ddot{r}$ 賞發生日 볘 |
基金會發布之財務會計準則 | 等準則編製者,有關關係人 |
| 大陸地區投資:略。 ×, $\vert \mathcal{L} \vert$ + $\vert$ |
公報第五號及第七號所規定 | ,仍應依財 及子公司之极定 |
| 」係以本次取 所稱「一年內 $\pmb{\epsilon}$ |
$\frac{1}{4}$ | 中華民國會計研究發 国法人 |
| 得或成分资産之交易事實發 | 事業估價者:指不動產估價 ٠ 볘 |
會發布之相關財務 俐 展基 |
| 日為基準, 往前追溯推算 ᆐ |
師或其他依法律得從事不動 | жķ 针单则公粮规定認定之。 |
| $\bullet$ 年,已公告部份免計入 |
、其他固定資產估價業務 $\ddot{}$ |
三款及第四款规定 將現行第 |
| 八、所稱「最近期財務報表」 | $\bullet$ $\frac{1}{2}$ |
並規範公開 三枚、 合併為第 |
| 事實發生日:略。 $\epsilon$ $\frac{1}{2}$ |
發行公司應就所適用之證券 | |
| 大陸地區投資:略。 P < |
發行人財務報告編製準則之 | |
| 」係以本次取 "所称「一年內 |
, 認定關係人及子公司 美观 |
|
| 得或處分資產之日為基準 | 昧 之定羲;另现行第五款至 |
|
| ,已公告 往前追溯推算一年 |
$\prec$ 四款至第 九款移列至第 |
|
| ۰ おなす はこく |
林, 并配会圈感动机提升 |
部分條文修正條文對照表 中和羊毛工業股份有限公司取得或處分資產處理程序
$\overline{19}$
| 九、所稱「最近期財務報表」…。 | 则修正第四款文字。 | |
|---|---|---|
| 第七條:取得或處分不動產或設 | 或其 第七條:取得或處分不動產 |
配合我國採用國際財務報導 第七款的作文字调整 $\pmb{\cdot}$ мļ |
| 備之處理程序 | 他固定資產之處理程序 | 準则,爰修正第七條第一項 |
| 、评估及作業程序 | 、评估及作業程序 | 至四款有關其他固定 及第一 |
| 本公司取得或處分不動產及設 | 本公司取得或處分不動產及其 | 育產及供營業使用機器設備 |
| 備,恐依本公司內部控制制度 | , 悲依本公司内部 他固定寶產 |
之文字。 |
| $\bullet$ 固定資產循環程序辦理 |
控制制度固定資產循環程序辦 | 第一項第二款第(二)目,增加 $\lambda$ ١Į |
| 、交易條件及授權額度之決定 11 |
ø 脚 |
-個控制點,由總經理控制。 |
| 模片 | 、交易條件及授權額度之決定 ١ł |
另配合第四條第一項第三款 $\epsilon$ ١Ŋ |
| $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\checkmark$ |
程序 | 之修正,本條第一項第四款 |
| 二)取得或處分設備,應以詢 | $\frac{1}{2}$ | 第(三)目酌作文字調整。 |
| 、比價、議價或招標方式釋 € |
$\bullet$ (二)取得或處分其他固定資產 |
、兹因各項公告原本就應依照 Ø |
| 為之,其金額在新台幣伍佰 | 、比價、議價或招標 應以钩價 |
公告格式處理,為免費迷, |
| 元(含)以下者,呈請總經理 Ħ |
方式挥一為之,其金额在新台 | 删除第四款序文相關文字 |
| 核准:其金额在新台幣伍佰萬 | $\bullet$ 壹億伍仟萬元(含)以下者 ¥e |
|
| 40 應呈請董事長核准;超過新 |
||
| 元以上、普 德伍仟萬元(含)以 下者·應呈精董事長核准:超 |
幣壹億伍仟萬元者,應呈請董 | |
| 過新台幣壹億伍仟萬元者,應 | 事長核准後,提經董事會通過 | |
| 呈精董事長核准後,提經董事 | $\bullet$ 後始得為之 |
|
| $\bullet$ 會通過後始得為之 |
$\sum_{i=1}^{n}$ | |
| $\frac{1}{2}$ ب |
、執行單位 $\mathbf{u}$ |
|
| 三、執行單位 | 本公司取得或處分不動產或其 | |
| 本公司取得或藏分不助產或設 | 他固定資產時,應依前項核決 | |
| 備時,應依前項核決權限呈核 | 權限呈核決後,由使用部門及 | |
| 決後,由使用部門及總務部負 | 總務部負責執行 | |
| 責執行。 | 、不動產或其他固定資產估價 Ø |
|
| 、不動產或設備估價報告 þ |
最佳 | |
| 本公司取得或庭分不勒產或設 | 本公司取得或成分不勒產或其 | |
| ,除典政府機構交易、自地 , 祖地委建, 或取得 本党 桐 |
他固定資產,除與政府機構交 | |
| $\ddot{\bm{x}}$ | 易、自地委建、租地委建、或 | |
| 文易 分供警業使用之設備外, |
、威分供營業使用之機器 取得 |
|
| 金额速公司實收資本額百分之 | 交易金额速公司實收 投稿外, |
|
| 二十或新臺幣三億元以上者, | 川 資本額百分之二十或新臺幣 |
|
| 應於事實發生日前取得專業估 | Ē 德元以上者,應於事實發生 |
|
| 價者出具之估價報告,並符合 | 前取得尊業估價者出具之估價 | |
| $\cdot$ 下列规定 |
報告(估價報告應行記載事項 | |
| $\frac{1}{2}$ | 列規 並符合下 $\frac{1}{2}$ 祥如附件一 |
|
| (三)尊業估價者之估價結果有下 | : 伙 |
|
| 列情形之一,除取得资産之估 | $\frac{1}{2}$ Ĵ |
|
| 價結果均高於交易金額,或處 | 三)尊業估價者之估價結果有下 | |
| 分資產之估價結果均低於交易 | 列情形之一,除取得賣產之估 | |
| 全额外,應洽請會計師依財團 | 價結果均高於交易金額,或處 | |
| 法人中華民國會計研究發展基 | 分寶產之估價結果均低於交易 | |
| (以下簡稱會計研究發展 ⇚ $\ddot{\bullet}$ |
金额外,應洽請會計師依會計 | |
| 基金會)所發布之審計準則公 $\bullet$ 二十號規定辦理, 載第. |
研究發展基金會所發布之審計 | |
| 欺似 就规。 $\ddag$ $\mathbf{H}$ 準则公報第 |
||
| (L) $\widehat{\mathbf{g}}$ |
$\ddot{\cdot}$ 뻱 |
|
| (四)、(五)略。 | ||
| 第八條:取得或處分有價證券投 | 第八條:取得或處分有價證券投 | ·取得或處分有價證券投資處 |
| 黄庭理程序 | 資质理程序 | 理程序中,簡化運作流程 |
| 、评估及作業程序 | 中估及作業程序 | 並提高董事長的核決權限 |
| 本公司長、短期有價證券之購 | 本公司長、短期有價證券之購 | 其餘酌作文字調整 ń |
| ·第一项第一款酌作文字调整 $\mathbf{I}$ |
债券、申聘、赎回國內貨幣 、附買回、費回條件之 公開發行公司向關係人買賣 公道 $\mathbf{1}$ |
委请開係人興建不動產事宜 一項第二款序文,規範前開 料提交董事會通過及監察人 承認,而依公司所定處理程 考量自地委建或租地委建等 告,為衡平考量,爰修正第 事项得免檢具第二款各目資 者,性質與合建契約類似, 市場基金,因風險性偏低 得依第十四條規定免予公 序之核決權限辦理。 иţ |
|---|---|---|
| 買與出售,恐依本公司內部控 制制度固定投资循環作業辦 、交易條件及授權額度之決定 葉處所為之有價證券買賣,應 其金额在新台幣参仔萬元 交易市場或链券商管 由负责单位依市場行情研判定 (含)以下者由董事長核可並於 次董事会中提会報 備,同時提出長、短期有價證 券未實現利益或損失分析報 告:其金额超遇新台幣参仟萬 其金额在新台幣参仟萬元 (一)…或行政院金融監督管理委 元者,另須提經董事會通過後 二)非於集中交易市場或證券商 應於事實發生日前取具裸的公 司最近期經會計師查核簽證或 事後最近一次董事會中提會報 備,同時提出長、短期有價證 核园之时務粮表作為評估交易 價格之參考,考量其每股净 值、獲利能力及未來發展潛力 (含)以下者由董事長核可並於 券未贯现利益或损失分析報 告:其金额超過新台幣多仟萬 ★ (以下簡稱金管會) 另有 ,另须提經董事會通過後 第九條:關係人交易之處理程序 警案庭所為之有價證券買賣 规定者,不在此限 四、取得事家意見 $\mathbf{I}$ 中联发(1 事後最近 法得离之 ₩ 始得為 ۴ 元者 一、 程序 $\bullet$ 。 。 $\mathbf{v}$ 쩫 ิก ≖ ١ļ яţ $\checkmark$ |
,除應依第七至第十條處 序辩理相關決議程序及評 仒 本公司典開休人取得或處 뺑 理程 $\pmb{\cdot}$ 枚 |
十以上者,亦應依前節規定取 本公司向關係人取得或處分不 動產·或典關係人取得或處分 分之 得尊葉估價者出具之估價報告 。另外在判断交 為關係人時,除注 ₩ $\blacksquare$ 交易條件合理性等事項外 幒 $\frac{1}{2}$ 應考 金额達公司總資 붜 $\frac{1}{2}$ 、评估及作業程序 或會計師意見 易射象是否為! 意英法律形式: $\bullet$ 質調体 $\frac{1}{2}$ $\ddot{\ddagger}$ $\mathbf{\mathcal{R}}$ ١ļ |
| 買與出售。恐依本公司內部控 、交易條件及授權額度之決定 责单位依市場行情研判定 其金额在新台幣查德元 $\ddot{=}$ 一)於集中交易市場或證券商誉 紫庭所為之有價證券買賣,應 吹 嫂 (一)…或金管會另有規定者,不 市場或證券商 司最近期经會計師查核簽證或 董事長核可;其 應於事實發生日前取具裸的公 呎 核因之財務報表作為評估交易 、獲利能力及未來發展潛力 咸理程序 须提短董事會通過後始得 金额超過新台幣查憶元者, 台幣查德元 價格之參考,考量其每股淨 幣壹億元者, 须提經董事會通過援始得為 (含)以下者由董事長核可 制制度投資循環作業辦理 替案庭所為之有價醛萘買 開俄人交易之 其金额在新 交易 四、取得專家意見 (含)以下者由 金额超過新台 $+$ (美好集) . F ., $\bullet$ $\frac{1}{2}$ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第九條 在此限 复单 复击 $\frac{1}{2}$ $\widehat{\mathbb{I}}$ 11 1ļ $\check{ }$ |
產,除應依第七至第十條處 、本公司典照像人取得或威分 理程序辦理相關決議程序及評 $\ddot{\ddagger}$ 有 |
十以上者,亦應依前節規定取 本公司向解俄人取得或建分不 得尊業估價者出具之估價報告 或會計師意見。前項交易金額 理。另外在判断交易對象是 建百分之 否為關係人時,除注意其法律 交易條件合理性等事項外, 規定 形式外,並應考處實質關係 應依第十條之 交易金额速公司總賣 、评估及作業程序 $\blacksquare$ 之杜其 |
| 不勤產外之其他實產且交易金 動產,或與關係人取得或處分 |
不勒產外之其他寶產且交易金 额速公司實收實本额百分之二 |
小目,明定公司以自有土地 发修正第三款第(六)目第3 |
|---|---|---|
| 十、總賣產百分之十或新畫幣 额速公司实收资本额百分之二 |
、總資產百分之十或新臺幣 三德元以上者,應將下列資 $\ddot{}$ |
或租用素地委请開係人興建 |
| 德元以上者,除買賣公債、 파 |
料,提交董事會通過及監察人 | 不通用第一至二款有關向關 不動產,而取得不動產者, |
| 附買回、賣回條件之債券、申 | 承認後,始得簽訂交易契約及 | 像人取得不動產應評估交易 |
| 外,應將下列資料,提交董事 赚或赚回國内货幣市場基金 |
$-\frac{1}{1}$ 支付款项: |
成本合理性之規定,惟仍應 依第三款規定辦理。 |
| 會通過及監察人承認後,始得 | (三)向關係人取得不動產,依本 | 其餘酌作文字調整 g |
| 禁打交易契约及支付款项: | 條第三項第(一)款及第(四)款 | |
| $\frac{1}{2}$ (1) $\frac{1}{2}$ | 规定钾估预定交易條件合理性 | |
| (三)向關係人取得不動產,依本 條第三款第(一)且及第(四)且 |
之相關賣料。 (四)-(五)咯。 |
|
| 规定评估预定交易條件合理性 | (六)依前项规定取得之事業估價 | |
| 之相關資料。 | 者出具之估價報告,或會計師 | |
| (六)依前愁规定取得之事案估價 (四)-(五)咯。 |
意見。 $(-t)$ . |
|
| 者出具之估價報告,或會計師 | 三、交易成本之合理性評估: | |
| 意見。 | •曾(川)~(ー) | |
| $\frac{1}{2}$ | (三)本公司向關係人取得不動 | |
| 三、交易成本之合理性評估: • 曾(川)-(ー) |
,依本條第三項第(一)款及 第(二)款规定评估不勤產成 $\frac{1}{2}$ |
|
| (三)本公司向關係人取得不動 | 本,並應洽請會計師複极及表 | |
| 產,依本條第三數第(一)目及 | 示具體意見。 | |
| 第(二)目规定評估不動產成 | (四)本公司向開係人取得不動 | |
| 本,並應洽請會計師複核及表 | 產,依本條第三項第(一)款及 | |
| 示具髓意见。 | 第(二)款规定评估结果均较交 | |
| (四)本公司向關係人取得不動 | 易價格為低時,應依第三項第 | |
| ,依本條第三款第(一)目及 第(二)且规定评估結果均较交 |
(五)熬规定瓣理。但如因下列 | |
| 易價格為低時,應依第三款第 | 情形,並提出客觀證據及取具 不勤產專業估價者與會計師之 |
|
| (五)且規定辦理。但如因下列 | 具體合理性意見者,不在此限: | |
| 情形,並提出客觀證據及取具 | 關係人係取得素地或租地再 | |
| 具體合理性意見者,不在此限: 不勤產專業估價者與會計師之 |
行興建者,得舉證符合下列 | |
| $\frac{1}{2}$ 森弁々! |
||
| . 關係人像取得素地或租地再 行興建者,得舉證符合下列 |
(1) 素地依前條規定之方法 年佑,…。 |
|
| 之一者: ## |
$(3)$ $\frac{4}{3}$ . $(2)$ - |
|
| 素地依查條規定之方法 $\hat{c}$ |
。 中 $\mathbf{a}$ |
|
| 年在, …。 | (五)本公司向關係人取得不動 | |
| $-$ (3) $\frac{1}{2}$ $\hat{c}$ |
產,如經按本條第三項第(一) | |
| 。 ⇔ |
款及第(二)款规定…。 | |
| 五)本公司向關係人取得不動 | $-2.4$ $\div$ |
|
| , 如經按本條第三數第(一) $\blacktriangleleft$ |
應將本條第三項第(五)款第 ങ് |
|
| 且及第(二)且规定…。 $-2.4$ $\overline{a}$ |
1 點及第 2 點處理情形提報 股東會,並將交易詳細內容 |
|
| 應將本目第1小目及第2小 | 揭露於年報及公開說明書。 | |
| 且處理情形提報股東會,並 | 本公司向關係人取得不動 $\hat{E}$ |
|
| 將交易详细内容揭露於年報 | 產,有下列情形之一者,應依 | |
| 及公開說明書。 | 本條第一項及第二項有關評估 | |
| 本公司向關係人取得不動 $\hat{\mathcal{K}}$ |
及作業程序規定辦理即可,不 | |
| 産,有下列情形之一者,應依 | 通用本條第三項(一)、(二)、 | |
| 本條第一項及第二項有關評估 | (三)款有關交易成本合理性之 |
| 及作業程序規定辦理即可,不 | 评估規定: | |
|---|---|---|
| 適用本條第三數(一)、(二)、 | ||
| 1. 關係人係因繼承或贈與而取 | ||
| (三)且有關交易成本合理性之 | 得不助產 | |
| 评估规定 | 開係人打约取得不動產時間 $\mathbf{c}$ |
|
| 1. 關係人係因繼承或贈與而取 | 距本交易打约日已逾五年。 | |
| $\bullet$ 得不動產 |
3. 典国保人赛打合建契约而取 | |
| 開係人打約取得不動產時間 ۵j |
得不動產。 | |
| 距本交易訂的日已逾五年。 | 七)本公司向關係人取得不動 $\check{ }$ |
|
| 典開係人兼訂合建契約,或 က် |
產,若有其他證據顧示交易有 | |
| 自地套建、租地委建等套精 | 不合營業常規之情事者,亦應 | |
| 關係人興建不動產而取得不 | 依本條第三項第(五)整規定辦理。 | |
| 動產。 | ||
| 本公司向關係人取得不動 $\mathbf{t}$ $\check{ }$ |
||
| 產,若有其他證據顧示交易有 | ||
| 不合警案常规之情事者,亦應 | ||
| 依本條第三款第(五)且規定辦理。 | ||
| 十條:取得或處分會員證或無 妹 |
第十條:取得或處分會員證或無 | 取得或處分會員證或無形資 |
| 形育産之處理程序 | 形資產之處理程序 | 產處理程序中,簡化運作流 |
| 钟 ( |
中小川 | 程,並提高董事長的核決權 |
| 、交易條件及授權額度之決定 ij |
二、交易條件及授權額度之決定 | 。 些 |
| 程序 | 程序 | 會員證或無形寶產事家評估 $\hat{\boldsymbol{z}}$ ij |
| - 作得或處分會員證,應參考 ٮ |
(一)取得或處分會員證,應參考 | 意見報告,簡化運作流程。 |
| 市場公平市價,決議交易條件 | 市場公平市價,決議交易條件 | 考量政府機構出售資產需依 $\mathbf{u}$ |
| 及交易價格,作成分析報告報 | 及交易價格,作成分析報告報 | $\hat{\phantom{a}}$ 相關規定辦理標售或競價 |
| 董事長,其金額在新台幣拿任 | 媳經理,其金額在實收資本額 | 且政府機構辦理招標時,業 |
| 其元(含)以下者,應呈請董事 | 百分之一或新台幣參值其元以 | 依相關規定估定標售底價 |
| 長核准;超過新台幣參任萬元 | 뻓 媳鰹 里镜 € $\ddot{\phantom{0}}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ٣ |
價格遭操縱之可能性較低, |
| 者,另须提經董事通過援始得 | 核准並應於事後最近一次董事 | 又現行公司與政府機構之不 |
| $\bullet$ $\frac{1}{4}$ |
會中提會報備;超過新台幣參 | , 已無需取具專例 助産交易 |
| ₩ 二)取得或處分無形寶產,應 |
佰萬元者,另須提經董事通過 | 意見,故為衡平考量,奚參 |
| 考事家評估報告或市場公平市 | $\bullet$ 後始得為之 |
照第七條規定,明定與政府 |
| , 决镇交易條件及交易價 債務 |
二)取得或處分無形資產,應拿 | 機構之無形資產等交易,無 |
| ·作成分析報告提報董事 | 考事家評估報告或市場公平市 | 需要精會計師出具交易價格 |
| 長,其金額在新台幣金仟萬元 | 決議交易條件及交易價 $\ddot{\phantom{0}}$ € |
合理性意見 |
| (含)以下者,應呈精董事長核 | 计算 格,作成分析報告提報 |
|
| 准;超遇新台幣奎仟萬元者, | 長,其金額在實收資本額百分 | |
| 另须提經董事會通過後始得為 | 之十或新台幣贰仟萬元以下 | |
| $\boldsymbol{\star}$ | 者,應呈請董事長核准並應於 | |
| "第二 ت |
事後最近一次董事會中提會報 | |
| 四、會員證或無形資產專家評估 $\frac{1}{2}$ |
另须提經董事會通過後始得為 備;超過新台幣貳仟萬元者, |
|
| 意見報告 | $\boldsymbol{\dot{z}}$ | |
| 本公司取得或建分會員赶或無 | $(1)$ . | |
| 形资建之交易金额速公司实收 背本额百分之二十或新台幣三 |
。 管 。 国 |
|
| 會員證或無形寶產專家評估 $\frac{1}{2}$ |
||
| 德元以上者,除典政府機構交 易外,應於事實發生日前洽請 |
一)本公司取得或處分會員證之 意見報告 |
|
| 會計師就交易價格之合理性表 | 交易金额连贯收资本额百分之 | |
| 示意見,會計師並應依會計研 | 或新台幣全佰萬元以上者應 $\mathbf{I}$ |
|
| 究發展基金會所發布之書計準 | 請尊家出具鑑價報告 | |
| 二十號規定辦理。 则公报第 |
二)本公司取得或威分無形寶產 | |
| 之交易金额速實收資本额百分 | ||
部分條文修正條文對照表–勒誤表 103.06.11 中和羊毛工業股份有限公司取得或處分資產處理程序
| 過後始得為之。 以下者。 $\ddot{\bullet}$ 控序 妖 報董事長,其金額在新台幣李 長,其金額在新台幣參仟萬元 及交易價格,作成分析報告國 任其元(含)以下者,應呈請董 二)取得或處分無形資產,應拿 格,作成分析報告提報董事 第十條:取得或處分會員證或無 市場公平市價,決議交易條件 事長核准;超過新台幣拿仔萬 考尊家評估赖告或市場公平市 另须提經董事會通過後始得為 價,決議交易條件及交易價 (含)以下者,應呈請董事長核 元者,另須提經董事團通過後 准;超遇新台幣拿仟笺元者, 形资産之處理程序 始得為之。 $\mathbf{\dot{N}}$ 程序 |
额百分之一或新台幣李佰萬元 核准並應於事後最近一次董事 二)取得或處分無形資產,應拿 市場公平市價、決議交易條件 及交易價格,作成分析報告國 報總經理,其金額在實收資本 會中提會報備;超過新台幣參 考单家鲆恬颓告或市場公平市 貝斑头熊 二、交易條件及授權額度之決定 呈请媳經理 價,決議交易條件及交易價 (一)取得或處分會員證,應參考 佰萬元者,另須提經董事團通 十條:取得或處分會 形資產之處理程序 € |
程,並提高董事長的核決權 考量政府機構出售資產需依 勤產交易,已無需取具專家 意見,故為衡平考量,爰拿 機構之無形資產等交易,無 需要精會計師出具交易價格 產處理程序中,簡化運作流 會員證或無形資產事家評估 又現行公司與政府機構之不 照第七條規定,明定與政府 且政府機構辦理招標時,業 、取得或處分會員證或無形費 意見報告,簡化運作流程。 相關規定辦理標售或競價, 價格遭操縱之可能性較低, 依相關規定估定標售底價, 理性意見。 。 $\mathbf{1}$ $\mathbf{u}$ $\mathbf{I}$ |
|---|---|---|
| 二、交易條件及授權額度之決定 (一)取得或處分會員證:應參考 ☆・1 |
||
| 格、作成分析報告提辑董事 | ||
| 長,其金額在實收資本額百分 | ||
| 之十或新台幣贰仟萬元以下 | ||
| 者,應呈請董事長核准並應於 | ||
| (三)咯。 | 事後最近一次董事會中提會報 | |
| $\ddot{\phi}$ | 備;超過新台幣煎仟萬元者。 | |
| 四、會員證或無形資產專家評估 | 另須提經董事會通過後始得為 | |
| $\overrightarrow{v}$ 意見報告 |
||
| $\left(\frac{1}{2}\right)$ . 本公司取得或威分會員證或無 |
||
| 形资産之交易金额速公司贯收 | ||
| 资本额百分之二十或新台幣三 | 四、曾員證或無形資產專家評估 | |
| 意見報告 德元以上者,除與政府機構交 |
||
| Î 易外,應於事實發生日前治請 |
本公司取得或废分會員證之 | |
| 세 會計師就交易價格之合理性表 |
易金额速赏收资本额百分之 | |
| 示意見,會計師並應依會計研 | 者應 ᅬ 或新台幣拿信笺元以 |
|
| 究發展基金會所發布之審計準 | 铸尊家出具鑑價報告 | |
| $\bullet$ 一十號規定辦理 公根第 |
二)本公司取得或處分無形資產 | |
| 之交易金额速實收資本额百分 |
說明:1.第十條第二項第(一)款,因繕製錯誤遺漏部分文字,勘誤後如上列勘誤表中||形記號。
2.亦即遺漏提報的國字及董事會的圍字。
| 查國內貨幣市場基金運用於 | 易及短 概行存款、附買回交 |
特性明 $\overline{\phantom{a}}$ 期票券之比例極高 |
、債券型基 顾宾股票型基金 |
$\ddot{\tilde{z}}$ 回 或其他额型基金不 $\overline{\mathbf{A}}$ |
量公司投资國內貨幣市場 $\ast$ |
金主保為獲取穩定利息 $\frac{1}{2}$ |
性質與附買回、責回條件債 | 千以纳 宗 $\overline{\mathbf{E}}$ 券類似,故拿照附買 回條件債券之規範, |
٩Ķ $\blacksquare$ 入排除公告之適用範圍 |
珠 款第(一)目及 修正第一 |
$\bullet$ 3小目規定 (四)目第 |
鑒於證券商於初級市場取得 | 之有價證券係屬經常性業務 | 行為,且證券商於初級市場 | 取得有價證券後,於次級市 | 場售出時,依現行規範無需 | 辦理公告,基於資訊揭露之 | 放益與一致性之考量,爰修 | 一款第(四)目第 2 小 ् सं |
,排除證券商於初級市場 шı |
$\bullet$ 認購有價證券之公告規定 |
副法人 另基於證券商依「財 иĮ |
黄中心 中華民國證券櫃桂買 |
賣興櫃股 经券商警禁庭所買 |
栗審查準則」第八條認購之 登錄興櫃股票,或依「中華 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受讓之上市或股票在證券商營 | 俞决镇通過之即日起算二日內, 處所買賣之公司,應於董 $\ddagger$ |
将前小项第1小款及第2小款 | 資料,依規定格式以網際網路 | $\bullet$ 資訊系統申報金管會備查 |
李興合併、分割、收購或股份 | 上市或股票 受讓之公司有非属 |
在證券商誉業處所買賣之公司 | 上市或股票在链券商警票 $\ddot{\phantom{0}}$ $\frac{1}{2}$ |
奥所買賣之公司應與其簽打協 | 四小项 , 並依第三小項及第 香 |
$\bullet$ 戰賽 规定 |
二)事前保密承諾:…。 | (三)换股比例…。 | (四)契约應载內容:…。 | • 分割…。 李興合併 $\mathbf{F}$ |
分割、收購或股 $\pmb{\epsilon}$ (六)全奥合併 |
份受让之公司有非屬公開發行 | 公司者,本公司應與其簽打協 | 镇,並依本條第二項第(一)款 | 召開董事會日期、第(二)款事 | ,第(五)款拿舆合 前保密承諾 |
N 分割、收購或股份受讓 $\epsilon$ # |
$\bullet$ 公司家敦具勤之規定辦理 |
十四條:資訊公開揭露程序 鮢 |
、應公告申報項目及公告申報 | 楝隼 | (一)向開係人取得或處分不動 | 威分不 ,或與關係人為取得或 $\blacktriangleleft$ |
全額達 動產外之其他寶產且交易 |
$\frac{1}{2}$ 公司實收資本額百分之二十 |
百分之十或新垂幣三億元以 有道 |
真真 $\hat{\boldsymbol{\epsilon}}$ 上。但買賣公債或附買回 $\bullet$ 株件之債券,不在此限 |
$\bullet$ $(1) - (1)$ |
(四)除前三数以外… | $\bullet$ 買賣公債 |
以投資為專業,於海內外證 $\sim$ |
萘交易所或链萘商替業處所 | $\bullet$ 所為之有價證券買賣 |
買賣附買回、賣回條件之債 တ |
$\bullet$ 4ķ |
取得或處分之寶產種類屬供 ₩ |
管案使用之機器設備且其交 | 41 交易 易對象非為關係人。 |
$\bullet$ 额未速新量幣五億元以上 |
쓭 မှ ທ່ |
(五)前述第(四)款交易金额之针 | 算方式如下,且所稱--年內係 | 以本次交易事實發生之日為基 | 己依 $\bullet$ $\rightarrow$ 準,往前追溯推算一年 |
規定公告部分免再計入 |
| 受讓之上市或股票在證券商 業處所買賣之公司,應於董 $\dot{\mathbf{z}}$ |
ш 通過之即日起算二 博大仁 |
将前目第1小目及第2小 Ã Ł |
資料·依規定格式以網際網 $ \mathbf{m} $ |
資訊系統申報金管會備查。 $\mathbf{\ddot{x}}$ |
(五)拿與合併、分割、收購或股 | 上市或股 受镇之公司有非属 名 |
्य N 栗在橙卷商管業處所買賣 |
者,上市或股票在链券商誉 府 |
建所買賣之公司應與其簽訂 ₩ |
協議,並依第(三)目及第(四) | $\bullet$ 規定辦理 E |
(六)事前保密承諾:… | (七)换股比例…。 | (八)契約應載內容:…。 | (九)拿與合併、分割…。 | 分割、收購或股 (十)参與合併、 |
受镇之公司有非属公開發行 ♦ |
公司者,本公司應與其兼訂協 | 議,並依本條第二款第(一)目 | •第(六)目事 董事會日期 $\frac{1}{2}$ |
,第(九)且李爽合 前保密承諾 |
、收購或股份受模之 哥女 $\pmb{\cdot}$ 巷 |
司家敦具勒之規定辦理。 $\prec$ |
第十四條:資訊公開揭露程序 | 一、應公告申報項目及公告申報 | 核准 | (一)向隔俄人取得或處分不動 | 威分不 或與關係人為取得或 $\bullet$ 模 |
勤產外之其他資產且交易金額達 | 公司實收資本額百分之二十、總 | 三億元以 百分之十或新量幣 有速 |
回气 或贖回國內貨 $\bar{r}$ 一附買回 、中購 黄公债 快件之债券 。包買 $\overline{4}$ |
$\bullet$ 幣市場基金,不在此限 |
••(二)~(三)= | 四)除前三旦以外… 1. 買賣公債。 |
以投資為專業,於海內外證 $\mathbf{a}$ |
券交易所或链券商警案或所 | ,以病 為之有價證券買賣 Æ |
商於初級市場認購及依規 $\frac{1}{2}$ |
$\bullet$ 認購之有價證券 伙 |
之債 、賣回條件 責附買回 $\blacksquare$ က် |
、申赚或赠回國內貨幣市 嵘 |
$\bullet$ 場基金 |
取得或處分之資產種類屬供 4. |
警兼使用之投储且其交易對 | 象非為關係人,交易金額未 | 建新量幣五德元以上 | $\bullet$ ۴۴ م ເຕ່ |
(五)前述第(一)至(四)目交易金 |
| 年内俄以本次交易事實發生之 额之针算方式如下,且所稱一 |
、辦理公告及申報之時限本公 1.4.4 ١l |
民國證券商業同業公會證券 商承销或再行销售有價證券 |
|---|---|---|
| 日為基準,往前追溯推算一年, | 司取得或處分寶產,具有本條 | 第四條之一規 處理辦法 |
| 已依規定公告部分免再計入: 1.4, 6.9 |
第一項應公告項目…。 | 定,因承銷案件先行保留自 |
| 辦理公告及申報之時限本公 | (五)本公司依煎條規定公告申報 • 中(四)-(1),川 |
行認購之有價證券,均係依 相關規定取得,較無資訊揭 |
| 司取得或處分寶產,具有本條 | 之交易援,有下列情形之一 | 露之實益,爰併予修正第一 |
| 一款應公告項目…。 | 者,應於事實發生之即日起算 | 款第(四)目第2小目规定, |
| ·曾(日)~(-), | 二日内將相關資訊於金管會指 | 明定免于公告。 |
| (五)本公司依查條規定公告申報 之交易援,有下列情形之 |
定期站辦理公告申報: | 配合我國採用國際財務報導 $\pmb{r}$ Ø |
| $1 - 3.44$ | 準则,爰修正第一項第一款 | |
| 者,應於事實發生之即日起算 | 四、公告格式 | 第(四)目第4小目有關供警 |
| 二日内将相關資訊於金管會指 | --)本公司於海內外集中交易市 | 業使用機器設備之文字。 |
| 定網站辦理公告申報: | 马或櫃檯買賣中心買賣母子公 | 兹因各項公告原本就應依照 × щ |
| $-3.4$ | 司或開係企業之有價證券,應 | 公告格式處理,為免費逃, |
| 公告事項奥内容之公告格式如 | 删除第四款。 | |
| 附件二。 | 其餘酌作文字調整 ٠ $\mathbf k$ |
|
| $\left \Phi \right $ 二)以自地委建、合建分屋、 |
||
| 建分成、合建分售方式取得不 | ||
| 勤產,應公告事項與內容之公 | ||
| 告格式如附件三。 | ||
| 三)取得或威分不勒產及其他国 | ||
| 定寶產、向關係人取得不動產 | ||
| 之公告格式如附件四 | ||
| (四)非於集中交易市場或證券商 | ||
| 管装庭所所為之有價證券、會 | ||
| 員證、無形實產買責及金融機 | ||
| 構處分債權之公告格式如附件 | ||
| 五)赴大陸地區投資之公告格式 | ||
| 如附件六。 | ||
| (六)從事衍生性商品交易者,事 | ||
| 實發生之即日起算二日內公告 | ||
| $\frac{1}{2}$ 之公告格式如附件七之 |
||
| 七)從事衍生性商品交易者,每 | ||
| 月十日前公告之公告格式如附 | ||
| (八)進行合併、分割、收購或股 件セ之ニ。 |
||
| 份受讓之公告格式如附件八 | ||
| 第十五條之一:本程序有關總寶 | 第十五條之一:外國公司股票無 | 我國採用國際財務報導準則 |
| 産百分之十之規定,以證券發 | 面额或每股面额非属新量幣十 | 後,財務報告係以合併財務 |
| 行人财務報告編製準則規定之 | 元者,第七條至第十條、第十 | 報表作為公告申報主體,惟 |
| 最近期個體或個別財務報告中 | 四條及第十五條,有關實收資 | 考量取得或成分资差之風險 |
| 之德资産金额計算。 | 本額百分之二十之交易金額規 | 係由取得或處分公司承擔, |
| 公司股票無面額或每股面額非 | 定,以避東權益百分之十計算 | 開係人交易之重大性金額宜 |
| 属新垂幣十元者, 本程序有關 | $\mathbf{v}$ | 以公司本身之規模評估,差 |
| 實收資本額百分之二十之交易 | 增訂第一項,明定本準則有 | |
| 金额规定,以歸屬於母公司業 | 開穗資產百分之十之規定 | |
| 主之權益百分之十計算之 | 依以公司本身最近期之個體 | |
| 或偶别財務報告總資產金額 | ||
| 计算。 | ||
| 、現行條文移列至第二項,並 ١Į |
||
| 配合國際財務報導準則之採 |
| 固定面额為新臺幣十元之 暨公開發行股票公司股 務處理準則第十四條取消股 将「椎益」係指歸屬於母公 司業主之權益項目,且酌作 且将「股東權益」用語修正 「外文「國女」 金軍 為「權益」,並明確定義所 又字铜整 規定、1 - 田 畔 |
斢 的作义字词 |
|---|---|
| 本公司員工承辦取得與處分育 產達反本處理程序規定者,依 비 溢 本公司人事管理辩法典员 手册定期提根考核,依其情 冡 六條:罰 写板 $\blacksquare$ 髲 $+$ nal Ņ. |
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| 產達反本處理程序規定者,依 照本公司人事管理辩法典工作 规则 定期提報考核,依其情節 本公司員工承辦取得與處分資 六條:老六 ١Ļ t. 犚 寒 |
(修正前) (民國101年06月15日修正) 中和羊毛工業股份有限公司取得或處分資產處理程序
第一條:目的
為保障賣產。落實資訊公開,特訂本處理程序
41 管链接字第101004588 號令修正發布之公開發行公司取得或處分資產處理準則(以下簡稱本準則)有關規定訂定 Ŕ (以下簡稱本法) 第三十六條之一及行政院金融監督管理委員會 101 年2月131 第二條:法令依據
本處理程序係校證券交易法
建筑图 体:青、 $\tilde{\mathfrak{m}}$ 採
- 、有價輕券:包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價輕券、存託憑證、認購(售)權證、受益
證券及資產基礎證券等投資。
(含誉建業之存貨)及其他固定資產 不動產 $\frac{1}{11}$ of
會員證。
$\phi = -\phi$ 無形賣產:包括專利權、著作權、商標權、特許權等無形實產
金融機構之債權 (含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項) $\frac{1}{\mathbf{E}}$
$\frac{1}{2}$
六、衍生性商品。
七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之實產
其他重要资産 $\frac{1}{2}$
第日读:必岂究域
一、行生性菌品:
衍生性商品:指其價值由資產、利率、匯率、指数或其他利益等商品所衍生之透期契約、選擇權契约、期
貨契的、槓桿保證金契约、交换契約,及上述商品组合而成之複合式契約等。所稱之透期契約,不含保險
契约、履約契约、售後服務契约、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。 衍生性商品:指其價值由資
- ,《法律合併、分割、收購或股份受模而取得或處分之資產:指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產,或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受環地公司股份(以下簡稱股份受讓)者。
行新股受環地公司股份(以下簡稱股份受讓)者。
關係人:指依財國法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之財務會計 $\mathbf{A}$ - 準则公報第六號所規定者。 $M$
- ø
- $\mathbf{H}$
- · 公司:指依會計研定要展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號所規定者。
專業估價者:指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。
事實發生日:指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交
易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者,以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者 $\bullet$ 44 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
七、大陸地區投資:指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資
八、所稱「一年內」俄以本次取得或處分資產之日為基準,往前追溯推算一年,已公告部份免再計入。
九、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得或處分資產前依法公開經會計師查核簽證或核閱之財務報表
第五條:投資非供營業用不動產與有價链券額度
本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下:
、非供誉業使用之不動產,其總額不得高於淨值的百分之五十
、投資長、短期有價證券之總額不得高於淨值的百分之八十
、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之五十。 $v_1$ $m_2$
第六條:本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,該專業估價者及其估價人員、會計
師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。
第七條:取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序
评估及作業程序
本公司取得或處分不動產及其他固定實產, 悲依本公司內部控制制度固定資產循環程序辦理
交易條件及授權額度之決定程序
都近不動產實際交易價格等,決議交易條件及交易價 二丶 交易條件及授權额度之決定程序
(一) 取得或或分不動產,應拿考公告現值丶評定價值丶 格,作成分析報告提報董事長,其金額在公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億以下者,應呈請董事長
檢准並應於事後最近一次董事會中提會報備;超過公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元者,另須提 經董事會通過後始得為之。
- (含)以下者,應呈請董事長核准;超過新台幣壹億伍仟萬元者,應呈請董事長核准後,提經董事會通過後 取得或處分其他固定實產,應以詢價、比價、議價或招操方式擇一為之,其金額在新台幣查德伍仟萬元 哈得為之。 $\widehat{\mathbb{J}}$
- 本公司取得或處分寶產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者,如有董事表示異議且有紀錄或 書面聲明者,公司並應將董事異議實料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者,依規定將取得或處
分實產交易提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見。並將其同意或反對之意見與理由列入會議 紀錄 $\widehat{\mathbb{U}}$ - 执行單位 川
- 本公司取得或處分不動產或其他固定資產時,應依前項核決權限呈核決後,由使用部門及總務部負責執 Æ
- 不動產或其他固定資產估價報告 ġ
- 本公司取得或處分不動產或其他固定資產,除與政府機構交易、自地委建、租地委建,或取得、處分供營業使
用之機器設備外,交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前取得專業 估價者出具之估價報告(估價報告應行記載事項詳如附件一),並符合下列規定 -
(一)因特殊原因须以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時,該項交易應先提經董事會決 議通過,未來交易條件雙更,亦應比照上開程序辦理。
- 其书 (二)交易金额速新叠幣十億元以上,應請二家以上之尊業估價者估價。
(三)尊業估價者之估價結果有下列情形之一,除取得資產之估價結果均高於交易金額,或處分資產之估價結果 均低於交易金額外,應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理, 甚異原因及交易價格之允當性表示具體意見: - 1.估價枯果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上
- 二家以上尊業估價者之估價結果差距速交易金額百分之十以上。
- (四)尊業估價者出具報告日期與契約成立日期不得途三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者,得 $\frac{1}{2}$ 由原事業估價者出具意見
- $\bullet$ щŮ (五)本公司俄經法院拍賣程序取得或處分賣產者,得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意
- 第八條:取得或處分有價證券投資處理程序
- 、评估及作業程序
- 本公司長、短期有價證券之購買與出售,悉依本公司內部控制制度固定投資循環作業辦理
- 交易條件及授權額度之決定程序 $\overline{\mathcal{A}}$
- (--)於集中交易市場或赶券商誉業處所為之有價链券買賣,應由負責單位依市場行情研判決定之。其金額在新
台幣参仟萬元(含)以下者由董事長核可並於事後最近一次董事會中提會報備。同時提出長、短期有價證券 ¢ 未實現利益或損失分析報告;其金額超適新台幣李仟萬元者,另須提經董事會通過後始得為之 - 、短期 本公司取得或處分實產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者,如有董事表示異議且有紀錄或 非於集中交易市場或經条商管業處所為之有價經券買賣。應於事實發生日前取具裸的公司最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。考量其每股净值、獲利能力及未來發展層方等,其 $\bullet$ 金额在新台幣参仟萬元(含)以下者由董事長核可並於事後最近一次董事會中提會報備,同時提出長、短!
有價證券未實現利益或損失分析報告;其金額超期的幣參仟萬元者,另須提經董事會通過後始得為之 $\mathbf{u}$ $\left[ \begin{matrix} 1 \end{matrix} \right]$ - 长 賓 書面聲明者·公司並應將董事異議寶料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者·依規定將取得或! 分資產交易提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意或反對之意見與理由列入會 紀錄
- 執行單位 иļ
- 本公司長、短期有價證券投資時,應依前項核決權限呈核決後,由財務會計部負責執行
- 四、取得事家意見
- (一)本公司取得或處分有價链券,交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。會計師若需採用專案相告者,應依會計研究發展基金會所發布之等計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活络市場之公開報價或行政院金融監督管理委
- 員會(以下簡稱金管會)另有規定者,不在此限。
本公司若像經法院拍賣程序取得或處分寶產者,得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見 J
- 其书 (二)交易金额速新叠幣十億元以上,應請二家以上之尊業估價者估價。
交易之處理程序 こくき Ì $\overline{\cdot}$ 第九條:
- 本公司典關係人取得或處分實產,除應依第七至第十條處理程序辦理相關決議程序及評估交易條件合理性
等事項外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告或會
計師意見。另外在判斷交易對象是否為關係人時,除注意其法律形式外,並應考慮實質關係。 评估及作業程序 11 - 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他實產且交易金額速公司實收寶
本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,應將下列資料,提交董事會通過及監察人承認 $\ddot{\phantom{a}}$ 後,始得簽訂交易契約及支付款項 - $\bullet$ (一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益
- (二)避定闘像人為交易對象之康因。
- 三项第(一)款及第(四)款规定评估预定交易條件合理性之相關資料 向關係人取得不動產,依本條第 ିଧା
- $\bullet$ (四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。
(五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估交易之必要性及賣金運用之合理性
$\bullet$
- 依前項規定取得之專業估價者出異之估價報告,或會計師意見 $\widehat{\mathfrak{K}}$
- 本次交易之限制條件及其他重要的定事项 $\ddot{\phantom{0}}$ 成本之合理性評估 ।
स् 大泉 $\mathfrak{n}$ - $\left{ \right}$
- 本公司向關係人取得不動產,應按下列方法评估交易成本之合理性:
1.按關係人交易價格加計必要實金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要賣金利息成本,以公司購
入賣產年度所借款項之加權平均利率為準設算之,惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利 $\bullet$ $\bullet$ -
传会融 线携对该棵的物之實際資放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融 ÷ 關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者,金融機構對該標的物之貸放評估總值 桃樵典交易之一方互為關係人者,不適用之。
(二)合併購買同一標的之土地及房屋者,得就土地及房屋分別按前项所列任一方法評估交易成本 ۵ś -
(三)本公司向關係人取得不動產,依本條第三項第(一)款及第(二)款規定評估不動產成本,並應洽請會計 師複核及表示具體意見。
- (四)本公司向關係人取得不動產,依本條第三項第(一)款及第(二)款規定評估結果均較交易價格為低時,
應依第三項第(五)款規定辦理。但如因下列情形,並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師 之具體合理性意見者,不在此限: -
- 關係人像取得素地或租地再行興建者, 得舉證符合下列條件之一者
- (1)素地依前條規定之方法評估,房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤,其合計數逾實際交 8 價格者。所稱合理營建利潤,應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布 最近期建設業毛利率執低者為準。
- (2)同一棵的房地之其他接層或鄭近地區一年內之其他非關係人成交案例,其面積相近,且交易條件
經按不動產買賣慣例應有之合理接層或地區價差評估後條件相當者。- (3)同一棵的房地之其他接層一年內之其他非關係人租賃案例,經按不動產租賃價例應有之合理接層 價差推估其交易條件相當者。
- 本公司舉證向關係人購入之不動產,其交易條件與鄉近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且 面積相近者。前述所稱鄰近地區成交案例,以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未達五百公尺 或其公告现值相近者為原则;所稱西積相近,則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物 面積百分之五十為原則;前述所稱一年內條以本次取得不動產事實發生之日為基準,往前追溯推算 $\ddot{\phantom{0}}$ $\mathbf{a}$
- 机械 者,應辦理下列事項。且本公司及對本公司之投資採權益法評價之公開發行公司經前述規定提列特別 盈餘公積者,應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補價或恢復原狀,或有其他證據確
定無不合理者,並經金管會同意後,始得動用該特別盈餘公積。 人取得不動產,如經按本條第三項第(一)款及第(二)款規定評估結果均較交易價格 (五)本公司向解像. - Ń. 本公司應就不動產交易價格與評估成本間之差額,依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別 公会 餘公積,不得于以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行 亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。
- 人應依公司法第二百十八條規定辦理。 监察
- 本條第三項第(五)款第1點及第2點處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年報及公開 $\leftarrow$ 设明 $\ddot{\ast}$ 嗖 လံက
| : 第七至第十條交易金額之計算,應依第十四條第一項第(五)款規定辦理,且所稱一年內係以本次 (三)本公司取得或處分資產依所訂處理經序或其他法律規定應經董事會通過者,如有董事表示異議且有紀 (一)本公司取得或處分會員證之交易金額達實收資本額百分之一或新台幣李佰萬元以上者應請專家出具鑑 (二)本公司取得或庭分無形實產之交易金額速實收資本額百分之十或新台幣贰仟萬元以上者應請專家出具 交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告 (二)取得或處分無形實產,應拿考畢案評估報告或市場公平市價、決議交易條件及交易價格,作成分析報 告提报董事長,其金額在實收寶本額百分之十或新台幣贰仟萬元以下者,應呈讀董事長核准並應於事 绿或書面聲明者,公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者,依規定將 取得我處分資產交易提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意或反對之意見與 (三)本公司取得或成分會員證或無形實產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上 者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會 (一)取得或藏分會員證,應參考市場公平市價,決議交易條件及交易價格,作成分析報告提報總經理,其 (六)本公司向關係人取得不動產,有下列情形之一者,應依本條第一項及第二項有關評估及作業程序規定 (七)本公司向關係人取得不動產,若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者,亦應依本條第三項第 金额在實收賣本額百分之一或新台幣參信萬元以下者,應呈讀總經理核准並應於事後最近一次董事會 本公司取得或處分會員證或無形實產時,應依前項核決權限呈核決後,由總務部及財務會計部負責執行 後最近一次董事會中提會報備;超過新台幣贰仟莫元者,另須提經董事會通過後始得為之。 辦理即可,不適用本條第三項(一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之評估規定: 本公司取得或建分會員證或無形實產。恐依本公司內部控制制度固定實產循環程序辦理 中提會報備;超過新台幣參信萬元者,另須提經董事會通過後始得為之。 2. 關係人打约取得不動產時間距本交易打约日已逾五年 所發布之奪計準則公報第二十號規定辦理。 十條:取得或處分會員證或無形資產之處理程序 3. 與關係人簽訂合建契約而取得不動產。 1. 關係人係因離承或贈與而取得不動產。 或会计師意見部分先再計入。 會員證或無形資產專家評估意見報告 交易條件及授權額度之決定程序 $\bullet$ 理由列入會議記錄 (五)款規定辦理。 、评估及作業程序 健價報告。 價報告。 執行單位 第十條之一 |
本公司原则上不従事取得或處分金融機構之債權之交易,嗣後從事取得或處分金融機構之債權之交易 董事會被准後再訂定其評估及作業程序。 一條:取得或處分金融機構之債權之處理程序 |
易契约(如逮期契约如逮期契约、選擇權、期貨、利率或匯率、交换,暨上連商品組合而成之複合式 風險為主,持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符,以公司整體內部部位(只外幣收入 本公司從事術生性金融商品交易,應以避險為目的,交易商品應選擇使用規避公司業務經營所產生之 本公司從事之衍生性金融商品俄指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交 有關債券保證金交易之相關事宜,應比照本處理程序之相關規定辦理。從事附買回條件之債券交易 第十二條:取得或處分衍生性商品之處理程序 -- 丶 t> 县质则鱼方针 得不適用本處理程序之規定。 (二)經管(避險)策略 、交易原则與方針 契约等) (一)交易種類 |
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$\overline{\omega}$
| 其他特定用途交易,提粮董事肯核准援方可追行之。 分之二為限,如超出三分之二應呈報總經理核准之 環,作成積核報告,並於有重大缺失時向董事會報告 經由核決權限呈核准後,作為從事交易之依據。 咯,經由總經理核准後,作為從事交易之依據。 審核交易是否依據授權權限與既定之策略進行 $US$0.5M-2M(4)$ 每月進行評價,評價報告呈核至總經理。 同意或反對之意見與理由列入會議紀錄 每日交易摧限 US\$0.5M 以下 依據授權權限及既定之策略執行交易 TCSSSN スト E. 依據金管會規定進行申報及公告 (3)交割人員:執行交割任務。 4.契約總額與損失上限之訂定 1.避險性交易之核決權限 (4)衍生性商品核決權限 避除性交易额度 會計帳務處理。 1.執行交易確認。 植决植人 在土作出 (2)特定用途交易 地规程 董事長 (1)避除性交易 (1)夹杓棉模 (2) 令打人員 (1)交易人員 2. 稍核部门 3.精放评估 1.财務部門 ΔÍ $\overline{\mathbf{a}}$ نما æi ئى P ن $\Delta$ |
且有把绿或書面聲明者,公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事 者,依规定辨取得或處分資產交易提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其 负责了解衍生性商品交易内部控制之允當性及查核交易部門對作業程序之遵循情形,並分析交易循 ,如有董事表示異議 퍠 金融市場有重大變化、交易人員判斷已不適用既定之策略時,隨時提出評估報告,重新擬定策 及支出)自行執平為原則,藉以降低公司整體之外匯風險,並節省外匯操作成本。其他特定用途之交 财務部門應掌握公司整體部位,以規避交易風險,避險性交易金額以不超過公司整體净部位 A. 负责整個公司金融商品交易之策咯凝定。 B. 交易人員應每二週定期計算部位,蒐集市場資訊,造行趨势判斷及風險評估,擬定操作策略 ۰ 以實際所產生損益為續放評估依據,且會計人員須定期將部位編製報表以提供管理階層參考 C、财務部門應提供外匯部位評價與外匯市場走勢及市場分析予總經理作為管理拿考考與指示 1. 以公司银面上匯率成本典状事衍生性金融交易之間所產生损益為绩效評估基礎 C.本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者 為充分掌握及表達交易之評價風險,本公司採月結評價方式評估損益 净黑積部位交易糕限 $\overline{US}$ 51.5M $\overline{u}$ $\overline{\tau}$ ( $\overline{\sigma}$ ) US\$10M以下(含) US\$5M 以下(今) $\bullet$ ۰ 易,须经谨慎评估,提报董事會核准後方可追行之 $\bullet$ $\bullet$ |
|---|---|
| 有關於避險性交易乃在規避風險,故無損失上限設定之必要。 特定用途交易 (2)损失上限之打定 $\mathbf{d}$ ΑĹ ല് |
如屬特定目的之交易契約,部位建立後,應設停損點以防止超額損失。停損點之設定,以不超 基於對市場變化狀況之預測,財務部得依需要擬定策略,提報總經理、董事長核准後方可進行 之。本公司特定用途之交易全公司净累積部位之契约總額以美金1,000萬元為限,超過上述之 金額,需經過董事會之同意,依照政策性之指示始可為之。 遇交易契约金额之百分之十為上限,如損失金額超返易金額百分之十時,需即刻呈報總經 |
| $\bullet$ 理,並向董事會報告,商議必要之因應措施 |
|---|
| 個別契約損失金額以不超過美金贰莫元或交易契約金額百分之五何者為低之金額為損失上限 ئى |
| $\bullet$ D.本公司特定目的之交易性操作年度损失最高限额為美金30 萬元 |
| 風險管理措施 차 |
| ٠. (一)信用風險管理 |
| 墓於市場受各項因素變動,易造成衍生性金融商品之操作風險,故在市場風險管理,依下列原則追 |
| 1 交易對 |
| $\bullet$ 交易對象:以國內外著名金融機構為主。 交易商品:以國內外著名金融機構提供之商品為限 പ് |
| 交易對象之未沖銷交易金額,以不超過授權總額百分之十為限,但總經理核准者則 交易金额:同一 က် |
| 不在此限。 |
| (二)市場風險管理: |
| $\bullet$ 以銀行提供之公開外匯交易市場為主,暫不考慮期貨市場 |
| 受託交易的金融 $\bullet$ 机糖 (三)流動性風險管理 |
| ,在選擇金融產品時以流動性較高(即隨時可在市場上軋平) 機構必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進行交易的能力 為確保市場流動性 |
| (四)現金流量風險管理: |
| 為確保公司營運資金週韓穩定性,本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限,且其操作 |
| 金额應考量未來三個月現金收支預測之資金需求 |
| (五)作業風險管理: |
| ۰ 1.應確實遵循公司授權額度、作業流程及納入內部稽核,以避免作業風險 |
| 2.從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任 |
| 써 風險之衡量、監督與控制人員分屬不同部門,並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階 |
| 管人员報告。 |
| 樱 行生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次,惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月 ڹؙ |
| 评估二次,其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。 |
| : 制御金属哈檀(木) |
| 内部交易人员对全融商品應俱備完整及正確之尊業知識,並要求銀行充分揭露風險,以避免誤用金融 |
| 商品風險。 |
| (七)法律風險管理 |
| 典金融機構簽署的文件應經過外匯及法務或法律顧問之專門人員檢視後,才可正式簽署,以避免法律 。 医属 |
| 内部精核制度 W |
| (一)内部稽核人员應定期瞭解衍生性商品交易内部控制之允當性,並按月查核交易部門對從事衍生性商品 |
| 交易處理程序之遵守情形並分析交易循環,作成稽核報告,如發現重大達規情事,應以書面通知監察 |
| (二)内部稽核人员應於次年二月底前將稽核報告併同內部稽核作業年度查核情形向金管會申報,且至選於 |
| $\bullet$ 次年五月底前将異常事項改善情形申報金管會備查 |
| (一)董事会施授補高階主管人員定期監督與評估從事衍生性商品交易是否確實依公司所訂之交易程序辦 定期评估方式 $\pmb{\cdot}$ R |
| 理,及所承擔風險是否在容許承作範圍內、市價評估報告有異常情形時(如将有部位已逾損失受限 |
| $\bullet$ 时),應立即向董事看报告,並採因應之措施 |
| 至少每月應評 (二)衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次,惟若為業務需要辦理之避險性交易 |
| 估二次,其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。 |
| 五、從事衍生性商品交易時,董事會之監督管理原則 |
| (一)董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督興控制,其管理原則如下: |
| 定期评估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本準則及公司所訂之從事衍生性商品交易處理 |
| 2. 監督交易及損益情形,發現有異常情事時,應採取必要之因應措施,並立即向董事會報告,本公司 程序辨理。 |
| 若已設置獨立董事書十董事會應有獨立董事出席並表示意見 |
| (二)定期評估從事衍生性商品交易之绩放是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範 |
| . E |
之即日起算二日内,將前小項第1小款及第2小款資料,依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備 召開董事
合理性表 地板 致集法
因、後 、收赚或股份受镇之上市或股票在链券商誉業或所買賣之公司,應於董事會法議通過 或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者,上市或
買賣之公司應與其簽訂協議,並依第三小項及第四小項規定辦理。 分割或 人员基本资料:包括消息公開前所有李舆合併、分割、收購或股份受聘計畫或計畫執行之人,其職 、收赚或 事會日期:拿典合併、分割或收赚之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者
,應於同一天召開董事會及股東會,決議合併、分割或收購相關事項。 拿典殿份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外,應於同一天召開董 、收購或股份受讓之上市或股票在證券商誉業處所買賣之公司,應將下列資料作成完 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宣委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表。且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前,委請會計師、律師或證券承銷 文件·件 3. 重要書件及議事錄:包括合併、分割、收購或股份受讓計畫, 意向書或備忘錄、重要契約及董事會 (三)本公司從事衍生性商品交易時,依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者,事後 $\mathbf{m}$ . 本公司應將合併、分割或收購重要的定內容及相關事項,於股東會開會前製作致股東之公開文件,併
本條第一項第(一)款之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東,以作為是否同意該合併、分割或
收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者,不在此限。另外, 之株件 ;所有李奂或知悉公司合併、分割、收赚或既份受辗针重之人,應出具書面保密承諾 (四)本公司從事行生性商品交易時,應建立備查簿,就從事行生性商品交易之種類、金額、董事會通過
期及依本條第四項第(二)款、第五項第(一)及第(二)款應審慎評估之事項,詳予登載於備查簿備查 商就换股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論通過。 、認股組 召開、決議,或議案遣股東會否決,拿與合併、分割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因
绩處理作業及預計召開股東會之日期。 方召 、委託財務或法律顧問、兼訂契約及董事會等日期 $\bullet$ 在机息公開前,不得將計畫之內容對外洩露,亦不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割 會前委請會計師、律師或證券承銷商就接股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之 ,但已於契约中訂定得雙更 出席人数、表決權不足或其他法律限制 司應於雙 、附認股權特別股 (三)换股比例或收赚债格之打定與雙更原則: 參與合併、分割、收購或股份受讓之公 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或链券價格情事。
拿與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整 $\ddot{\phantom{1}}$ . 件如下 、無償配股、發行附該股權公司債
。 股份受護案相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。 主體或家數發生增減變動 示意見並提報脫東會。換股比例或收購價格原則上不得任意變更 並已對外公開揭露者,不在此限。換股比例或收購價格得變更條 雙更之其他條件,並已對外公開揭露者 姓名、身分链字號(如為外國人則為護照號項 $\blacksquare$ 方之股束肯。 之行為 分割、收購或股份受讓之處理程序 包括簧钉意向書或備忘錄 及其他具有距摧性質之有價證券。
處分公司重大資產等影響公司財務業務 $\mathbf{v}$ 書面記錄,並保存五年,備供查核: 李典合併、分割、收購或股份受讓之
股票在證券商營業處所買賣之公司應 、收購或股份受讓 分割或收赚之公司,任一 辩理现金增育、资行转换公司债 5分, 在今期藏面公本(1) \$P\$ 第一章中书制作一 已於契约中打定得 等众 $\ddot{\phantom{1}}$ 线事缺等書件。 家众 寡女 要事项日期 $\bullet$ (二)事前保密承諾 應提根董事會 他感行注意事项 $\pmb{r}$ $\epsilon$ 5. 拿與合併 :辨理合併 全奥会饼, 拿卖合併, 、評估及作業程序 多典合併、 ÷ $\cdot$ 寒 $\blacksquare$ 幽 $\mathbf{g}_i$ က် ස් $\mathbf{a}$ $\ddot{\phantom{a}}$ 第十三條 ନ $\frac{1}{2}$ ت ١ļ
而消减或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處理原則
司於計算換股比例基準日後,得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。 李宾公 因合件 പ്പ് ബ്
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、预计完成日程 预计计重执行连度 ເອົ
-
- 计童途期未完成時,依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。
(五)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司家數異動時;參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何
一方於賣訊對外公開援,如擬再與其他公司追行合併、分割、收購或股份受讓,除參與家數減少,且 既束會已決議並授權董事會得變更權限者,拿與公司得免召開股束會重行決議外,原合併、分割、收
購或股份受讓案中,已進行完成之程序或法律行為,應由所有李典公司重行為之。
- 计童途期未完成時,依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。
- (六)参與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者,本公司應與其簽打協議,並依本條
第二項第(一)款召開董事會日期、第(二)款事前保密承諾、第(五)款參與合併、分割、收購或股份受 (美之公司家教具助之規定辦理。 - 第十四條
- 向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外之其他實產且交易金額達公司實收資
本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券,不 十四條:實訊公開揭露程序
、應公告申報項目及公告申報標準
(一)向關係人取得或處分不動產 在此限。 - 分割、收購或股份受購 $\hat{\boldsymbol{\cdot} }$ 連行合併 $\mathbf{u}$
- (三)從事衍生性商品交易损失達所訂處理程序規定之全部或個別契約损失上限金額。
(四)除前三款以外之貢產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資,其交易金額達公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限: - $\bullet$ 1. 夏貴公債
- 以投資為專業,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣 $\mathbf{a}$
-
- 買賣附買回丶賣回條件之債券。
4. 取得或處分之賣產種類屬供誉業使用之機器設備且其交易對象非為關係人 · 交易金额未速新臺幣五
- 買賣附買回丶賣回條件之債券。
- 經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人,交易金額未達新 量幣五億元以上。 $\bullet$ 協力以上 ທ່
- 以自地要建、租地要建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產,公司预計投入之交易金 $\bullet$ 额未速新量幣五億元以上 .
ص - (五)前述第(四)款交易金额之計算方式如下,且所稿一年内俄以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯
, 推算一年,已依規定公告部分免再計入: 推算一年,已依規2
1.每筆交易金額。 -
- 一年内累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
3. 一年内累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額
4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。
- 一年内累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
-
- 申報之時限 辩理公告及 $\mathbf{d}$
- 本公司取得戒藏会资産,具有本條第一項應公告項目且交易会额速本條應公告申報標準者,應於事實發生
之即日起算二日內辦理公告申報。 - 公告申報程序 ١ij
- (一)本公司鹿將相關實訊於金管會指定網站辦理公告申報。
(二)本公司鹿按月將本公司及其非属國內本公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定 十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。 格式,於每月 - 、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之 $\bullet$ 三)本公司依规定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應將全部項目重行公告申報 (四)本公司取得或庭分資產,應將相關契約、議事錄
- 一者,應於事實發生之即日起算二日內將相關實 患児書儲置於本公司,除其他法律另有規定者外,至少保存五年。 (五)本公司依前條規定公告申報之交易援,有下列情形之 机於金管會指定網站辦理公告申報:
-
- 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成
- 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
-
-
- 原公告申報內容有變更。
- 公告格式 Ø
-
(一)本公司於海內外集中交易市場或相種買賣中心買賣母子公司或關係企業之有價證券。應公告事項與內
- 容之公告格式如附件二。
以自地要建丶合建分屋丶合建分成丶合建分售方式取得不勤産,應公告事项與内容之公告格式如附件 (二)以自地委建 - (三)取得或處分不動產及其他固定寶產、向關俄人取得不動產之公告格式如附件四。
(四)非於集中交易市場或證券商誉業處所所為之有價链券、會員链、無形賣產買賣及金融機構處分債權之 公告格式如附件五。 - (五)赴大陸地區投資之公告格式如附件六。
-
(六)從事衍生性商品交易者,事實發生之即日起算二日內公告之公告格式如附件七之一
(七)從事衍生性商品交易者,每月十日前公告之公告格式如附件七之二。 -
分割、收購或股份受讓之公告格式如附入。 , 李命六型(く)
- :本公司之子公司應依下列規定辦理: 第十五條
- , 平公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定並執行「取得或處分資產處理程序」 經子公司董事會通過後,提報雙方股東會,移正時亦同。
- 、子公司取得或處分實產時,亦應依本公司規定辦理。
- 、子公司非属公開發行公司者,取得或處分資產速「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三章所訂公告 $\bullet$ 申報標準者,母公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜 开开
- ,"你……" "……" "……" "……" "……" "……" "……" " 这百分之二- 1 或 黄 黄 重 百分之十 1 规定 , 俄以母(本) 之實收資本額或總資產為準。 同会 è g
- :外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,第七條至第十條、第十四條及第十五條
有關實收資本額百分之二十之交易金額規定,以股東權益百分之十計算之。 第十五條之一
第十六條: 哥則
$\bullet$ 本公司員工承辦取得與處分實產速反本處理程序規定者,依照本公司人事管理辦法與員工手冊定期提報考核
依其情節輕重處罰。
第十七條:實施與修訂
本公司「取得或處分實產處理程序」經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意,修正時亦同。如有董事表 示異議且有記錄或書面聲明者,公司並應將董事異議實料送各監察人。另外若本公司已設置獨立董事者,將「取 得或處分實產處理程序」提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意或反對之意見與理由列 入會議紀錄
本處理程序如有未盡事宜,恐依有關法令辦理 夏密: 様く十紙
$\bullet$
退集事項
退舉本公司第二十二屆董事及監察人。(董事會提)
- 说明:(一)本公司第二十一届董事及監察人债於民國一〇〇年六月二十二日股東常會中選 在, 任职至至第一〇三年六月二十一日届。
- (二)依本公司章程第十一條及第十四條之規定,本公司設董事五人、監察人二人 任期均為三年。
- (三)第二十二届董事及監察人,應選出董事五人及監察人二人,任期自民國一〇三年
六月十一日起,至民國一〇六年六月十日止。第二十一屆董事及監察人於第二十 二屆董事及監察人當選之日起卸任。 - (四)本公司董事及監察人選舉法精全國(附錄第四十二頁)。
逐集结果:
其他镇案
案由:解除董事競業禁止限制案,提請 核議。(董事會提)
說明:(一)依據公司法第 209 條規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行
為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
(二)擬依公司法第 209 條之規定, 提請股東會決議解除本次當選董事及其代表
决議:
臨時動議
批合
$\overline{\phantom{0}}$ :……………………………………………………………………………………………… 本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑樹失變更或地址變更等股務
事項及行使一切權利時,除法令及證券規章另有規定外,悉依「公開發行股票公司毀務處理準則 董事會之決議,應有過半數董事之出席,並以出席董事過半數之同意行之,其議事錄應由主席簽 名或董章。董事因故不能親自出席時,得委託其他董事出席。但每人以受一人之委託為限。居住 國外之董事,得以書面委託居住國內之其他股東,經常代理出席董事會。但應向主管官署申請登 :本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時,得隨時召集 必要時得設副董事長一人,由董事互選之。董事長對內為本公司股東會及 ,本公司之實本總額定為新台幣拾壹億元,分為壹億壹仟萬股,每股新台幣壹拾元,分次發行。
:本公司股票均為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章、編號,依法經主管機關或其核定之發行登 敦之股東出席,並以出席股東表決權遇半數之同意行之。
股東因故不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人代為 。但一人同時受二人以上脫東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百 ,其超遇之表决摧不予针算。既束操托出腙气辫法。张公园话到时的腾频收决缩气团。
「众盟路行八日山中平平。 ,包造线 :每届股束常會開會前去十日內,股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息、红利及其他利 :贬柬常曾應於開會三十日前,臨時會應於開會十五日前通知之。
:本公司股東每股有一表決權,股東會決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半 :本公司依照公司法之規定組織之,定名為中和羊毛工業股份有限公司「CHUWA WOOL INDUSTRY CO. 本公司股東會分為常會及臨時會兩種,常會於會計年度终了後六個月內由董事會召開之,臨時會 全體董事所持有股票之股份總額不得少於主管機關對於公開發行公司所定董事應特有股份之成數 一條:本公司設董事五人, 粗纖董事會, 由股東會就有行為能力之人中選任之, 其任期為三年 $\bullet$ 前项召集通知應载明事由以書面、電子郵件(B-MAIL)或傳真方式為之 公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。 、ZZ9999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 :本公司之業務經營,以董事會之決議制度行之。 中和羊毛工業股份有限公司章程 $\bullet$ 、水産品批發業 監察人 之基準日前五日停止股票過戶 $\ddot{\phantom{a}}$ ·F107200 化學原料批發業 、F601010智慧时產權業 四、H703100 不動產租賃業 计算 $\blacktriangleright$ 、F101990 其他農、畜 五、1101110 妨機傾問業 本公司经董事長一人, 於必要時依法召開之。 $\bullet$ 长 $\bullet$ 珳 :本公司經營範圍如左 本公司投立於台北市 记楼構簽證後發行之 第四章 记,雙更時亦同。 第一篇 制训 (TAIWAN) LTD. 。超過時 主管機關領体之 妹 特建任。 $\mathbf{M}$ ・製薬 传田 $\frac{x}{2}$ ×. $\mathbf{u}$ $\mathbf{H}$ $\ddot{\phantom{a}}$ $\blacktriangleleft$ ., $\bar{\nu}$ . $\ddot{\phantom{1}}$ 就十一条:
第十二条: *
1 ₩ $\ddagger$ $\ddot{\ast}$ $\ddot{\ast}$ 寨 $\frac{1}{2}$ $\ast$ 类 集 紫 $\prec$ بہ $\ddot{}$ $\ddot{}$ $\mathbf{1}$ $\mathbf k$ иļ g 벼 $\frac{1}{25}$ $\frac{+}{*}$ $\frac{1}{2}$ 块 妹 $\mathbf{R}$ 蛛 妹 好 餐 條 共
,
董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之
- N) 本公司投監察人二人,由股東會就有行為能力之人中選任之,其任期為三年,但連選得達任。
全體監察人所持有股票之股份總額不得少於主管機關對於公開發行公司所定監察人應持有股份 $\bullet$ 成就 $\bullet$ $\bullet$ 第十四株 - $\bullet$ . 第十五株
- 董事監察人,不論盈虧均得支付車馬費,其金額由董事會決定之。
董事長、董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運季與之程度及貢獻之價值,並參酌 葉通常之水準議定之,不論盈餘虧損均應支付。 匠
本公司设總經理一人綜理人
委任、解任及報酬,依下列規定定之。總經理應由董事會以董事過半數之出席,及出席董事過半數
之同意行之。副總經理及經理由總經理提名,由董事會以董事過半數之出席,及出席董事過半數之 $\ddot{\phantom{1}}$ 第十六條
$\leftarrow$ $\ddot{}$ $\overline{\mathbf{k}}$ 鯜
$\pm$
- $\ddot{\phantom{1}}$ 第十七條
- 本公司之會計年度為層年制,自國層一月一日至十二月三十一日止為一期。會計帳目每期決算乙次,於國層年終辦理之,由董事會編制營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥撥結控案,於股東常會開會三十日前交監察人審核後,提請股東常會追認之。 兼顧資本適足率股利分派如下: 普票表。 $\ddot{\phantom{1}}$ 第十八條
本公司年终决算,如有盈餘。除依法完纳所得税外。應先彌補虧損後。提百分之十為法定盈餘公積。另依主管機關之規定,提撥或避轉特別盈餘公積。並視事實需要酌予保留一部份後。就前述提接後之餘期件同上年度未分配盈餘。依下列比例,每年由董事會疑具分派議案。提請股東會決議分 $\bullet$ 杀之
$\bullet$ ,其中现金股利不低於百分之五十 一股東紅利百分之九十二至百分之九十八
一至百分之五。 二)董事監察人酬勞百分之一至
三)員工紅利百分之一至百分之
$\bullet$ $\mathfrak{h}$
第七章 附 则
本章程未盡事宜,依照公司法之规定辨理之 $\mathcal{L}_{\mathcal{C}}$ 十九條 新城
十年四月十一日,第十三次修工Krom。" ........
二日,第十五次修正於七十二年九月五日,第十六次修正於民國七十四年四月廿七日,第十九次修正於七
修正於民國七十四年七月十七日,第十八次修正於民國七十五年四月廿六日,第十九次修正於七
修正於民國七十四年七月十七日,第十八次修正於民國七十五年四月廿六後正於民國七十七年四月 $+$ 次修正於民國七十八年四月四日,第廿四次 -- 日,第廿六次修正於民國 日,第卅五次修正於民國九十九
奉主管官署核准後施行之, 修改 三月十四日、第 十五日,第四次修正於五十九年三月廿四日,第
十一年四月廿九日,第七次修正於六十二年四月 二次修正於民國七 ,第十八次修正於民國八十八年五 大修正於 - 朱城 - $\mathbf{R}$ 大停正. 第九次修正於民國六十六年三月卅日,
六十九年八月十日,第十二次修正於民 $\frac{a}{\lambda}$ ΤĤ 次修正於民國九十年五月八
九十三年五月廿七日,第卅 ٦Ì $\mathbf{H}$ m $\mathbf{d}$ $\frac{1}{2}$ 次修正於五十六年 二次修正於七十七年五月十六日,第廿三次修正於民國七七十九年四月廿二日。第廿五次修正於民國八十年四月十
月十五日,第廿七次修正於民國八十五年五月二日。第廿 年十二月廿一日,即儿~~~。
,第十一次修正於六十九年八月· $\star$ 에
杉 $\mathbf{r}$ | 廿三日 · 第卅次肖
-次修正於民國九1 第卅四次修正於民國九十五年六 $\ddot{\phantom{1}}$ $\mathbf{m}$ $\overline{M}$ $\ddot{}$ 年六月. $\frac{1}{2}$ 十六年五月十六日,第三次修正於五十七年三月 日,第六次修正於六 $\ddot{\phantom{a}}$ 五月· ٦Ì :本章程訂立於中華民國五十三年八月十九日 · 莫卅 次修正於民國一0 九年 $H\ddot{H}$ $\frac{m}{1}$ 十人國氏於出生 ,第八次修正於民國六十 五月 廿. 十年五月卅一 $\frac{1}{m}$ 次修正於民國六十七年七月 1年六月十日日
1日 · 第卅六 र्भ $\mathbf{I}$ 廿九次 國九十 年四月-HEA 五次修正於六 中城. $\ddot{=}$ 正校民 修正於民國 民國九十四 十六日 コーナく 实叵 $\mathbf{m}$ $\mathcal{K}$ 后 $\mathbf{m}$ þ 垫 $\mathbf{A}$ ⊀ $\mathbf{m}$ ₩-中体
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| 第十六條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席既秉表決權過半數之同意通過之 # # # # # 第十七条: 第十二条 第十四条 第十五条 第十二條 第十一株 t, $\ddot{}$ Κ ≺ $\mathcal{A}$ 11 团 벼 ┿ |
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| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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$\sim 10^7$
$\sim 10^6$
中和羊毛工業股份有限公司董事及監察人選舉辦法
民國九十一年五月二十二日股東常會修正通過
- 本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理之,本辦法未規定者,通用本公司章程、公司法及有關法令 之规定 第一條:
- 本公司董事及監察人之選舉。每一股份有典應選出董事或監察人人數相同之選舉權。得集中選舉一人
或分配選舉數人。由所得選票代表選舉權數較多者。分別當選為董事或監察人。
同時當選為董事與監察人之股東。應當場自行決定充任董事或監察人。其缺額由康選次多數之被選舉 人道充。 第二條
如有二人以上所得權數相同,而超過規定名額時,由得權相同者,抽籤決定,未在場者由主席當場代 。道其碑
- 第三株: $\frac{4}{1}$
- 選舉開始時,由主席指定監票員及計票員各若干人,分別擔任監票或計票事宜。
選票由董事會製發,並預先加填選舉權數。選舉人須在選票被選舉人欄填明被選舉人之股東戶號及戶名;被選舉人如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及統一編號,惟政府或法人為股東而指定代表人時,選票之被應填列政府機關或法人名稱及其代表人。
時,選票之被選舉人欄應填列政府機關或法人名稱及其代表人。
投票箱由董事會製備,投票有由監票員當眾開驗。
主席得酌定投票時間,並於投票時限屆滿時, - $\ddot{\phantom{a}}$
- 长 $\ddotsc$ 第五株:
第六株: - $\ddot{\phantom{0}}$ 第七條
- 選果有左列情形之一者無效。
一、不用本公司董事會所製發之選果者。 - 、以空白之遇栗投入投栗箱者。 $\mathbf{d}$
- 、所填字跡模糊,無法辨認被選選表書人者。 $M$
- 、所填被選舉人之戶號及姓名,與本公司股東名簿所載不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其 一編號經模對不符者。 姓名、统 $\mathbf{B}$
- $\bullet$ 五、所填被選舉人超過選舉人應有之選舉權數者
- $\bullet$ , 與選票之格式不符, 致影響選舉之正確者 、所填事實 $\ddot{\sim}$
- $\blacksquare$ 七、所填被選舉人之戶號及戶名之任何一項缺填或塗改者
- 第八條:當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書
第九條:本辦法經股東會通過後施行,修改時亦同。
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度跟底铁赢家长人兼望爵全师公本 疾度服东韩赢宝长尊董勤全后公本:封韵
我000,000,01 《建坝京社》日13日下午 3 3 3 3 4 5 4 5 4 5 6 7 6 7 7 8 7 8 9 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 JR 647, 848, N1 各壤坝京特亭萱默全山日81 民4年 801 至满坝 000,002, 8
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现重音 | 1.32 | $1'$ 243' 256 | 现重售 | 100.6.22 | 英卦肃 | 具尊董 | |||
| 00.0 | 100 I | 贺重普 | 00.0 | 100 I | 现彭普 | S2.3.001 | 银彭黄 | 本套 | |||
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| $61$ t $I$ | 18, 057, 881 | 独社音 | 61 FI | 13, 057, 881 | 孤駐鲁 | SS.3.001 林業工子羊味中 | 视幕安 | 本長 | |||
| 人来外球食失 | 長期菜 | 本堂 | |||||||||
| 78.01 | 000,000,01 | 现彭普 | 78.01 | 000,000,01 | 现彭普 | SS.3.001 公別 末資 姓 華富 | 英國象 | 人兼望 | |||
| 人表外區 | 李耀裤 | 又楽み | |||||||||
| S7, 348, 749 | 跟重音 | $54'$ 892' 522 | 一合 卡 |
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