ASCENT — AGM Information 2014

Jun 26, 2014

中和羊毛工業股份有限公司

一Ｏ三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一Ｏ三年六月十一日(星期三)上午九時正

地點：台北市復興北路九十九號六樓犇亞國際會議中心

承認事項

一、民國一Ｏ二年度營業報告書及財務報表、提請承認案(董事會提)。

說明：本公司一Ｏ二年度財務報表業經傅文芳、徐榮煌會計師查核簽證，依公司法規定提請核議。

二、民國一Ｏ二年度盈餘分派案，提請承認(董事會提)。

說明：依據損益表之計算，本公司一Ｏ二年度稅後淨利新台幣(以下同) 1,634,549元，依法提撥法定盈餘公積百

分之十計163,455元，合併期初餘額684,560,786元計算後，本期可供分派盈餘為686,031,880元。擬提

撥48,936,170元依本公司章程比例分派如下：股東紅利百分之九十四計46,000,000元、即每股分配現金

股利0.5元、亦即每仟股分配500元，董事監察人酬勞百分之三計1,468,085元，員工紅利百分之三計

1,468,085元。俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日配發之。謹擬具盈餘分派表，提請核議。

中和羊毛工業股份有限公司
民國一O二年度盈餘分派表
		單位:新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘		684,560,786
採用TIFRS調整數	211,225,648
首次採用TIFRS提列特別盈餘公積	(211,225,648)	_
調整後期初未分配盈餘		684,560,786
本期淨利		1,634,549
提列法定盈餘公積(10%)		(163,455)
本期可供分派盈餘		686,031,880
分派項目
分派股東股利(每股現金0.5元)	(46,000,000)
期末未分派盈餘		640,031,880
附註﹕
另配發董監事酬勞(3%)		1,468,085
配發員工紅利(3%)		1,468,085

董事長： 經理人： 會計主管：

討論事項

討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(董事會提)

說明：為符合政府新修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，並為配合實務運作等需求，擬修正本公

司取得或處分資產處理程序部分條文，本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正條文對照表、請參閱

議事手冊，請予同意。

選舉事項

選舉本公司第二十二屆董事及監察人。(董事會提)

說明：(一)本公司第二十一屆董事及監察人係於民國一ＯＯ年六月二十二日股東常會中選任，任期至民國一Ｏ三

年六月二十一日屆滿。

(二)依本公司章程第十一條及第十四條之規定，本公司設董事五人、監察人二人，任期均為三年。

(三)第二十二屆董事及監察人，應選出董事五人及監察人二人，任期自民國一Ｏ三年六月十一日起，至民

國一Ｏ六年六月十日止。第二十一屆董事及監察人於第二十二屆董事及監察人當選之日起卸任。

其他議案

案由：解除董事競業禁止限制案，提請 核議(董事會提)。

說明：(一)依據公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為

之重要內容，並取得其許可」。

(二)擬依公司法第209條之規定， 提請股東會決議解除本次當選董事及其代表人，同時擔任與本公司營業

範圍類同之競業禁止。