ASCENT — AGM Information 2014

Apr 29, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	1	發言日期	103/04/29	發言時間	15:58:25
發言人	程淑英	發言人職稱	財務會計部經理	發言人電話	(02)26591506#25
主旨	公告本公司召開一Ｏ三年股東常會相關事宜。 (補充公告：新增報告事項4、)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/29
說明	1.董事會決議日期:103/04/29 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓牛牛牛亞國際會議中心 4.召集事由:（一）報告事項：1、本公司一Ｏ二年度營業報告。 2、監察人查核一Ｏ二年度決算書表報告。 3、修正本公司董事會議事規範部分條文報告。 4、說明本次股東常會之股東提案情形報告。 （二）承認事項：1、承認本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表。 2、承認本公司一Ｏ二年度盈餘分派案。 （三）討論事項：討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。 （四）選舉事項：本公司第二十一屆董事及監察人任期屆滿改選。 (五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。 （六）臨時動議 （七）散會 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於103年4月 3日起至103年4月14日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請 於103年4月14日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號) 及聯絡地址辦理書面提案手續。受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址： 台北市堤頂大道二段293號6樓，電話：02-26591506)。 （二）關於本公司一Ｏ二年度盈餘分派案內容業經3月24日董事會通過，並已公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.