ASCENT — AGM Information 2014

Jun 11, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1439 雋揚　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/11	發言時間	16:14:27
發言人	程淑英	發言人職稱	財務會計部經理	發言人電話	(02)26591506#25
主旨	公告本公司一Ｏ三年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/11
說明	1.股東常會日期:103/06/11 2.重要決議事項:決議通過承認102年度營業報告書及財務報表、承認102年度盈餘分派案 ；決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案；完成選舉本公司第二十二 屆董事及監察人，依本公司章程第十一條及第十四條之規定選出董事五人及監察人二人 、任期均為三年、自民國一Ｏ三年六月十一日起至民國一Ｏ六年六月十日止；決議通過 解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:1.董事當選五人為：陳植英、中和羊毛工業株式會社代表人：安藤勝 、中和羊毛工業株式會社代表人：葉謀昇、紀雅瑩、黃進財。監察人當選二人為：英屬 維京群島商富華投資有限公司代表人：裘國英、英屬維京群島商富華投資有限公司代表 人：李耀輝。2.本公司董事長陳植英目前擔任浙江新中和羊毛有限公司之董事，該公司 與本公司營業範圍類同，但本公司董事長係代表本公司出任該被投資公司董事，對本公 司財務業務不發生負面影響，故提請解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。(註 ：浙江新中和羊毛有限公司地址為浙江省桐鄉市崇福經濟開發區、營業項目為生產銷售 毛條產品。)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.