Ark Solutions Inc. — Share Issue/Capital Change 2023

Apr 18, 2023

프로스테믹스/전환가액의조정/(2023.04.18)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	2,737	13,685
4	비상장	1,871	9,355
5	비상장	1,323	6,615
6	비상장	857	4,285
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	10,730,000,000	KRW : South-Korean Won	3,920,350	784,070
4	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,344,735	1,068,947
5	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,779,289	755,857
6	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	7,001,166	1,400,233
3. 조정사유		주식(액면)병합에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 2) 조정방법 - 주식(액면)병합 5:1 비율에 따른 전환가액 또한 5:1 비율로 조정함 * 제2회 전환사채 (1) 액면가 : 100원 → 500원 (2) 조정 전 전환가액 : 2,737원 (3) 조정 후 전환가액 : 13,685원 * 제4회 전환사채 (1) 액면가 : 100원 → 500원 (2) 조정 전 전환가액 : 1,871원 (3) 조정 후 전환가액 : 9,355원 * 제5회 전환사채 (1) 액면가 : 100원 → 500원 (2) 조정 전 전환가액 : 1,323원 (3) 조정 후 전환가액 : 6,615원 * 제6회 전환사채 (1) 액면가 : 100원 → 500원 (2) 조정 전 전환가액 : 857원 (3) 조정 후 전환가액 : 4,285원
5. 조정가액 적용일		2023-04-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 "5. 조정가액 적용일"은 주식(액면)병합의 효력발생일입니다.
※ 관련공시		2023-03-16 주식병합결정