Ark Solutions Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

아크솔루션스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제12기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사선임의 건	-
3-1	정일권 후보자 사내이사 선임의 건	-
4	감사선임의 건	-
4-1	정해창 후보자 감사 선임의 건	-
5	이사보수한도 승인의 건	-
5-1	사내이사 보수한도 승인의 건	-
5-2	사외이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정일권	1968-03	3	신규선임	학력) 인하대학교 금속공학과 학사 前) (주)LG실트론 전략기획 前) (주)디자인그룹 SDC 대표이사 前) (주)아토 대표이사 現) (주)스페이스디앤씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정해창	1970-01	3	신규선임	비상근	학력) 청주대학교 경영학과 졸업 前) 신한회계법인 前) 한영회계법인 前) 인덕회계법인 現) 대현회계법인