Ark Solutions Inc. — AGM Information 2024

Sep 20, 2024

스피어파워/주주총회소집결의/(2024.09.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-23
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가등, 세부의안 미확정) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (세부의안 미확정) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (세부의안 미확정)	2. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 원대균 후보자 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 김태욱 후보자 사내이사 선임의 건 제2-3호의안 : 오윤호 후보자 사내이사 선임의 건 제2-4호의안 : 최수용 후보자 사내이사 선임의 건 제2-5호의안 : 박선영 후보자 사내이사 선임의 건 제2-6호의안 : 윤예지 후보자 사외이사 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안의 세부사항은 미확정으로, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.	- 상기2. 의안 주요내용의 정관일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. 변경전 :(주)스피어파워, Sphere Power Inc. 변경후 :(주)아크솔루션스, Ark Solutions Inc. - 당사는 금번 임시주주총회에, 코로나-19 감염 및 전파 예방과 주주분들의 의결권 참여보장을 위하여 '전자투표'를 채택하여 진행할 예정이오니, 직접 출석하지 못하는 주주분들께서는 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 전자투표 등 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 별도로 제출(2024.09.20)하는 '주주총회소집공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-07
시간	오전 09시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 원대균 후보자 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 김태욱 후보자 사내이사 선임의 건 제2-3호의안 : 오윤호 후보자 사내이사 선임의 건 제2-4호의안 : 최수용 후보자 사내이사 선임의 건 제2-5호의안 : 박선영 후보자 사내이사 선임의 건 제2-6호의안 : 윤예지 후보자 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기2. 의안 주요내용의 정관일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. 변경전 :(주)스피어파워, Sphere Power Inc. 변경후 :(주)아크솔루션스, Ark Solutions Inc. - 당사는 금번 임시주주총회에, 코로나-19 감염 및 전파 예방과 주주분들의 의결권 참여보장을 위하여 '전자투표'를 채택하여 진행할 예정이오니, 직접 출석하지 못하는 주주분들께서는 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 전자투표 등 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 별도로 제출(2024.09.20)하는 '주주총회소집공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-08-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원대균	1969-11	3	신규선임	전) (주)월드개발 이사 현) (주)이엔원건설 대표이사
김태욱	1961-07	3	신규선임	현) 성원금속 대표이사 현) (주)머스트개발 회장
오윤호	1969-09	3	신규선임	전) 맥밀란 코퍼레이션 대표이사 현) (주)대하 대표이사
최수용	1968-03	3	신규선임	연세대학교 교육학 석사 전) S.A. Investment CEO 전) J&KC Partners 대표이사 현) 벳서플라이 해외사업본부장 현) JS NbeaBumu Intl' Trading Compant, senior advisor

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선영	1977-10	3	신규선임	전) 제이에프글로벌 CS부	-
윤예지	1990-02	3	신규선임	중앙대학교 영문학 전) 송정마리나 사업전략본부장 현) 렉시코 이사	(주)렉시코 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-배터리 재제조 및 재사용 제품 제조, 유통, 판매 -자동차 부품 개발, 제조, 유통 납품 판매 -신재생에너지 및 전력저장용 배터리, 전력절감장치 개발, 제조, 유통, 납품 판매 -국내외 관련 탄소 배출권 관련사업 -군용 총포, 탄약 및 유도무기부품 제조 및 판매 -통신기기, 전자부품, 유무선장비부품, 케이블, 기계류, 잡화류의 제조, 판매, 유통 -내,외항 여객 및 화물 운송 -유류 도소매업 -로봇 부품, AI소프트웨어, 자동화기계, 공장자동화 설비, 스마트팩토리의 제조, 판매, 유통, 제작업, 설계, 시공 -정보통신공사업 -컴퓨터 및 주변기기 제조, 설치, 도소매, 유지보수 및 소프트웨어 개발, 공급 -주차장관련 제어장치 제조, 판매 및 유통업 -데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 -미디어콘텐츠창작 , 캐릭터라이센싱, 캐릭터프랜차이즈, 로봇교육콘텐츠사업 -문구, 완구, 의류, 식품 등 도소매업 -관광사업 및 면세품 공급업		신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 위성 통신장비의 개발 제조 판매 임대 및 서비스업 - 위성 서비스 기간 통신산업 등 일체		비영위사업 정비