Ark Solutions Inc. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

프로스테믹스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로58 서울숲포휴 303호 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안 :사내이사후보자 김재영 선임의 건   제3-2호 의안 :사외이사후보자 김동화 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재영	1974-05	3	신규선임	전남대학교 의학사 아주대학교 의학박사 아주대학교병원 자문교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동화	1972-04	3	신규선임	연세대학교 전자공학과 하버드경영대학원MBA 애플 캐리어세일즈 리더 현)넷플릭스 비즈니스모델개발 이사	넷플릭스 비즈니스모델개발 이사