Ark Solutions Inc. — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

프로스테믹스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4, 에이스동백타워 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  감사보고  영업보고  외부감사인 선임보고  내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건               (연결재무제표 포함)  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 사외이사 강영태 재선임의 건  제4호 의안 : 감사 정찬식 신규 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 안건에 대한 세부사항은 추후 공시될 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강영태	1965-09	3	재선임	아주대학교 전자공학과 졸 금강기획 마케팅팀 KAVO㈜ 부사장 스피드홀딩스 사장 (現)큐엠씨코리아 부사장	㈜큐엠씨코리아 (부사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정찬식	1975-01	3	신규선임	비상근	서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 경영학석사 고려대학교 대학원 경영학박사 한국금융연구원 한국지배구조원 (現)동아대학교 경영학과 부교수