Ark Solutions Inc. — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

참고서류 3.2 (주)프로스테믹스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 02 월 22 일
권 유 자:&cr	성 명: (주)프로스테믹스&cr주 소: 서울특별시 강남구 언주로 708, 3층&cr전화번호: 02)545-2820
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)프로스테믹스	보통주	821,912주	1.81%	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)리더스코스메틱	최대주주	보통주	13,675,703	30.14	최대주주	-
(유)제이앤더블유에스	특수관계인	보통주	1,902,811	4.19	특수관계인	-
박병순	대표이사	보통주	2,317,500	5.11	대표이사	-
허미나	대표이사의&cr특수관계인	보통주	1,261,568	2.78	대표이사의&cr특수관계인	-
김진구	특수관계인	보통주	636,952	1.40	특수관계인	-
손동영	등기임원	보통주	20,000	0.04	등기임원	-
김다인	특수관계인	보통주	19,000	0.04	특수관계인	-
김해인	특수관계인	보통주	19,000	0.04	특수관계인	-
김정숙	특수관계인	보통주	15,000	0.03	특수관계인	-
이원종	등기임원	보통주	173,167	0.38	등기임원
양승철	미등기임원	보통주	11,320	0.02	미등기임원	-
김세연	특수관계인	보통주	50	0.00	특수관계인
계		-	20,052,071	44.17	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
양승철	보통주	11,320	미등기임원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 현재 (주)프로스테믹스 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

&cr존경하는 (주)프로스테믹스 주주 여러분께&cr&cr안녕하십니까. (주)프로스테믹스입니다. 언제나 당사에 깊은 관심과 애정을 보내주시는 점 진심으로 감사드립니다.&cr&cr금번 정기주주총회에서 제5기 재무제표 승인, 정관의 일부 변경 등 여러 안건이 상정될 예정입니다. 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주 여러분의 협조 부탁드리겠습니다.&cr&cr

새로운 봄을 준비하는 (주)프로스테믹스의 앞날에 주주 여러분의 축복과 응원을 기대합니다. 고맙습니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 03월 12일, (종료일) 2019년 03월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 &cr"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) 2019년 03월 22일 09시 &cr(장소) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 에이스동백타워 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 민 영 기 &cr(부서 및 직위) 경영지원팀 / 대리 &cr(연락처) 02)545-2520 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr&cr

※연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제05(당)기말 2018년 12월 31일 현재
제04(전)기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제5 기말	제4 기말
자 산
유 동 자 산	16,663,564,667	20,254,683,824
현금및현금성자산	4,438,216,960	6,552,792,980
단기금융상품	10,425,930,000	11,321,340,000
당기손익인식금융자산	0	0
매출채권	236,436,798	538,113,119
기타유동금융자산	341,838,514	180,109,064
당기법인세자산	30,704,430	50,194,080
기타유동자산	619,496,212	453,156,518
재고자산	570,941,753	1,158,978,063
매각예정비유동자산
비 유 동 자 산	16,600,518,799	20,328,924,567
종속기업투자	172,298,121	473,445,173
당기손익인식금융자산	667,012,500	998,150,000
장기매도가능금융자산	1,683,000,000	2,761,650,000
유형자산	11,583,059,488	12,373,921,515
무형자산	823,127,342	978,994,756
기타비유동금융자산	648,044,100	312,826,100
이연법인세자산	1,023,977,248	2,429,937,023
자 산 총 계	33,264,083,466	40,583,608,391
부 채
유 동 부 채	1,214,463,441	1,192,314,358
매입채무	148,148,348	130,976,875
기타유동금융부채	564,637,699	738,016,530
유동성장기부채
당기법인세부채	0	0
기타유동부채	501,677,394	323,320,953
비 유 동 부 채	206,269,853	233,947,334
장기차입금	0	0
순확정급여부채	167,406,213	197,332,304
기타비유동부채	38,863,640	36,615,030
부 채 총 계	1,420,733,294	1,426,261,692
자 본
자본금	4,537,481,700	4,516,563,000
주식발행초과금	8,203,338,452	7,970,955,440
기타자본항목	(360,842,106)	634,422,268
이익잉여금	19,463,372,126	26,035,405,991
자 본 총 계	31,843,350,172	39,157,346,699
부 채 및 자 본 총 계	33,264,083,466	40,583,608,391

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제05(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제04(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 5 기	제 4 기
매출액	4,719,947,566	6,564,594,047
매출원가	3,191,322,415	2,812,548,944
매출총이익	1,528,625,151	3,752,045,103
판매비와관리비	6,414,366,053	7,949,642,468
영업이익	(4,885,740,902)	(4,197,597,365)
금융수익	624,392,571	430,481,700
금융비용	390,351,036	673,684,304
기타수익	36,575,759	65,581,710
기타비용	229,400,867	40,542,093
지분법손실	314,384,978	119,256,131
법인세차감전순이익	(5,158,909,453)	(4,535,016,483)
법인세비용	1,427,843,206	(1,377,386,085)
당기순이익	(6,586,752,659)	(3,157,630,398)
기타포괄순이익누계액	(1,019,681,002)	(411,093,203)
매도가능금융자산평가손익	(1,033,209,000)	(460,994,524)
보험수리적손익	14,718,794	135,316,056
해외사업환산손익	(1,190,796)	(85,414,735)
총포괄이익	(7,606,433,661)	(3,568,723,601)

&cr

연 결 자 본 변 동 표

제05(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제04(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제03(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계
2016년 1월 1일 잔액(기초자본)	4,338,563,000	31,829,471,431	(9,925,398,555)	13,134,721,699	39,377,357,575
자본변동:
전환사채보통주전환	178,000,000	10,857,141,771		(9,416,279,586)	1,618,862,185
결손금보전처리		(9,715,657,762)	9,715,657,762		-
주식매입선택권				592,170,687	592,170,687
자기주식				-	-
총포괄손익:					-
당기순이익			4,312,997,664		4,312,997,664
해외사업환산손익				(46,309,261)	(46,309,261)
순확정급여부채의 재측정요소			(45,536,538)		(45,536,538)
매도가능금융자산평가손익				(953,184,476)	(953,184,476)
2016년 12월 31일 잔액(기말자본)	4,516,563,000	32,970,955,440	4,057,720,333	3,311,119,063	44,856,357,836
2017년 1월 1일 잔액(기초자본)	4,516,563,000	32,970,955,440	4,057,720,333	3,311,119,063	44,856,357,836
자본변동:
전환사채보통주전환					-
이익잉여금으로 대체		(25,000,000,000)	25,000,000,000		-
주식매입선택권				1,176,496,199	1,176,496,199
자기주식				(3,306,783,735)	(3,306,783,735)
총포괄손익:					-
당기순이익			(3,157,630,398)		(3,157,630,398)
해외사업환산손익				(85,414,735)	(85,414,735)
순확정급여부채의 재측정요소			135,316,056		135,316,056
매도가능금융자산평가손익				(460,994,524)	(460,994,524)
2017년 12월 31일 잔액(기말자본)	4,516,563,000	7,970,955,440	26,035,405,991	634,422,268	39,157,346,699
2018년 1월 1일 잔액(기초자본)	4,516,563,000	7,970,955,440	26,035,405,991	634,422,268	39,157,346,699
자본변동:
주식매입선택권의 행사	20,918,700	232,383,012		(19,221,459)	234,080,253
주식매입선택권				58,356,881	58,356,881
자기주식				-	-
총포괄손익:					-
당기순이익			(6,586,752,659)		(6,586,752,659)
해외사업환산손익				(1,190,796)	(1,190,796)
순확정급여부채의 재측정요소			14,718,794		14,718,794
지분법손익					-
매도가능금융자산평가손익				(1,033,209,000)	(1,033,209,000)
2018년 12월 31일 잔액(기말자본)	4,537,481,700	8,203,338,452	19,463,372,126	(360,842,106)	31,843,350,172

&cr

연 결 현 금 흐 름 표

제05(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제04(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 프로스테믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 5 기	제 4 기
영업활동 현금흐름	(2,302,443,102)	(3,326,761,161)
영업에서 창출된 현금흐름	(2,523,747,291)	(3,149,239,909)
당기순이익	(6,586,752,659)	(3,157,630,398)
조정	4,177,629,572	1,090,582,119
순운전자본의 변동	(114,624,204)	(1,082,191,630)
이자의 수취	205,971,946	355,974,401
이자의 지급	(596,621)	(65,779)
배당금수익	0	7,419,450
법인세 납부	15,928,864	(540,849,324)
투자활동 현금흐름	(169,697,383)	9,742,270,989
보증금의 감소	64,782,000	5,000,000
유형자산의 처분	3,890,000	4,989,750
정부보조금의 수령	225,363,205	137,046,211
매도가능금융자산의 취득
매도가능금융자산의 처분		307,264,989
당기손익인식금융자산의 취득		(1,498,918,911)
당기손익인식금융자산의 처분		1,582,341,636
단기금융상품의 취득	(5,107,866,958)	(19,395,848,261)
단기금융상품의 처분	6,101,936,958	31,809,689,065
유형자산의 취득	(606,287,575)	(2,174,358,389)
무형자산의 취득	(241,515,013)	(423,749,601)
매각예정비유동자산의 처분
단기대여금의증가	(200,000,000)
보증금의 증가	(400,000,000)	(300,000)
관계회사주식의취득	(10,000,000)	(610,885,500)
재무활동 현금흐름	254,292,358	(3,306,783,735)
주식선택권의행사	234,080,253
유동성장기차입금의 상환
장기차입금의 차입
정부보조금의 수령	20,212,105
종속기업의 추가취득
신주발행비용
자기주식의 취득		(3,306,783,735)
전환사채의 상환
전환상환우선주의 발행
현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,217,848,127)	3,108,726,093
기초 현금및현금성자산	6,552,792,980	3,641,514,775
현금및현금성자산의 환율변동효과	103,272,107	(197,447,888)
기말 현금및현금성자산	4,438,216,960	6,552,792,980

&cr&cr※별도재무제표&cr

재무상태표
제 05 기말 2018.12.31 현재
제 04 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 5 기말	제 4 기말
자 산
유 동 자 산	16,092,172,246	19,238,404,343
현금및현금성자산	3,985,233,169	5,668,041,178
단기금융상품	10,425,930,000	11,321,340,000
당기손익인식금융자산	0	0
매출채권	235,942,721	445,990,223
기타유동금융자산	335,831,564	166,405,319
당기법인세자산	30,704,430	50,194,080
기타유동자산	594,935,339	449,201,641
재고자산	483,595,023	1,137,231,902
비 유 동 자 산	17,122,352,901	21,698,682,082
종속기업투자	1,020,301,465	1,846,050,000
당기손익인식금융자산	667,012,500	998,150,000
장기매도가능금융자산	1,683,000,000	2,761,650,000
유형자산	11,256,890,246	12,371,074,203
무형자산	823,127,342	978,994,756
이연법인세자산	1,023,977,248	2,429,937,023
기타비유동금융자산	648,044,100	312,826,100
자 산 총 계	33,214,525,147	40,937,086,425
부 채
유 동 부 채	1,104,931,279	1,060,938,594
매입채무	48,400,000	40,538,182
기타유동금융부채	555,099,529	728,124,126
기타유동부채	501,431,750	292,276,286
당기법인세부채	0	0
비 유 동 부 채	206,269,853	233,947,334
장기차입금	0	0
이연법인세부채	0	0
순확정급여부채	167,406,213	197,332,304
기타비유동부채	38,863,640	36,615,030
부 채 총 계	1,311,201,132	1,294,885,928
자 본
자본금	4,537,481,700	4,516,563,000
주식발행초과금	8,203,338,452	7,970,955,440
이익잉여금	19,706,836,707	26,704,941,323
기타자본항목	(544,332,844)	449,740,734
자 본 총 계	31,903,324,015	39,642,200,497
부 채 및 자 본 총 계	33,214,525,147	40,937,086,425

&cr

포괄손익계산서
제05(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제04(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 5 기	제 4 기
매출액	4,638,070,772	6,021,712,523
매출원가	3,137,261,687	2,481,894,391
매출총이익	1,500,809,085	3,539,818,132
판매비와관리비	6,279,074,917	7,679,720,729
영업이익	(4,778,265,832)	(4,139,902,597)
기타수익	36,575,759	65,581,710
기타비용	1,064,670,882	38,065,199
금융수익	609,113,769	401,417,058
금융비용	387,733,018	607,273,459
법인세차감전순이익	(5,584,980,204)	(4,318,242,487)
법인세비용	1,427,843,206	(1,426,725,449)
당기순이익	(7,012,823,410)	(2,891,517,038)
기타포괄순이익누계액	(1,018,490,206)	(325,678,468)
매도가능금융자산평가손익	(1,033,209,000)	(460,994,524)
보험수리적손익	14,718,794	135,316,056
총포괄이익	(8,031,313,616)	(3,217,195,506)

&cr

자본변동표
제05(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제04(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제03(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계
2016년 1월 1일 잔액(기초자본)	4,338,563,000	31,829,471,431	(9,715,657,762)	12,818,316,169	39,270,692,838
자본변동:					-
전환사채보통주전환	178,000,000	10,857,141,771		(9,416,279,586)	1,618,862,185
전환권행사					-
전환상환우선주발행					-
결손금보전처리		(9,715,657,762)	9,715,657,762		-
주식매입선택권				592,170,687	592,170,687
자기주식				-	-
총포괄손익:					-
당기순이익			4,506,678,843		4,506,678,843
순확정급여부채의 재측정요소			(45,536,538)		(45,536,538)
매도가능금융자산평가손익				(953,184,476)	(953,184,476)
2016년 12월 31일 잔액(기말자본)	4,516,563,000	32,970,955,440	4,461,142,305	3,041,022,794	44,989,683,539
2017년 1월 1일 잔액(기초자본)	4,516,563,000	32,970,955,440	4,461,142,305	3,041,022,794	44,989,683,539
자본변동:					-
전환사채보통주전환					-
전환권행사					-
전환상환우선주발행					-
이익잉여금으로 대체		(25,000,000,000)	25,000,000,000		-
주식매입선택권				1,176,496,199	1,176,496,199
자기주식				(3,306,783,735)	(3,306,783,735)
총포괄손익:					-
당기순이익			(2,891,517,038)		(2,891,517,038)
순확정급여부채의 재측정요소			135,316,056		135,316,056
매도가능금융자산평가손익				(460,994,524)	(460,994,524)
2017년 12월 31일 잔액(기말자본)	4,516,563,000	7,970,955,440	26,704,941,323	449,740,734	39,642,200,497
2018년 1월 1일 잔액(기초자본)	4,516,563,000	7,970,955,440	26,704,941,323	449,740,734	39,642,200,497
자본변동:					-
주식매입선택권의 행사	20,918,700	232,383,012		(19,221,459)	234,080,253
주식매입선택권				58,356,881	58,356,881
자기주식				-	-
총포괄손익:					-
당기순이익			(7,012,823,410)		(7,012,823,410)
순확정급여부채의 재측정요소			14,718,794		14,718,794
매도가능금융자산평가손익				(1,033,209,000)	(1,033,209,000)
2018년 12월 31일 잔액(기말자본)	4,537,481,700	8,203,338,452	19,706,836,707	(544,332,844)	31,903,324,015

&cr

현금흐름표
제05(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제04(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제 5 기	제 4 기
영업활동 현금흐름	(2,200,621,037)	(3,173,713,678)
영업에서 창출된 현금흐름	(2,434,945,742)	(3,029,117,635)
당기순이익	(7,012,823,410)	(2,891,517,038)
조정	4,683,283,242	931,157,786
순운전자본의 변동	(105,405,574)	(1,068,758,383)
이자의 수취	204,601,828	339,560,246
이자의 지급	(596,621)	(65,779)
배당금수익		7,419,450
법인세 납부	30,319,498	(491,509,960)
투자활동 현금흐름	169,995,110	8,777,896,628
보증금의 회수	64,782,000	5,000,000
유형자산의 처분	3,890,000	1,600,000
매도가능금융자산의 처분		307,264,989
매도가능금융자산의 취득
당기손익인식금융자산의 취득		(1,498,918,911)
당기손익인식금융자산의 처분		1,582,341,636
단기금융상품의 취득
정기예적금의 취득	(5,107,866,958)	(19,395,848,261)
정기예적금의 처분	6,101,936,958	30,426,048,261
유형자산의 취득	(266,595,082)	(2,172,587,696)
무형자산의 취득	(241,515,013)	(423,749,601)
정부보조금의 수령	225,363,205	137,046,211
단기대여금의증가	(200,000,000)
매각예정비유동자산의 처분
보증금의 증가	(400,000,000)	(300,000)
종속기업의 추가취득	(10,000,000)	(190,000,000)
재무활동 현금흐름	254,292,358	(3,306,783,735)
주식선택권의행사	234,080,253
자기주식의 취득		(3,306,783,735)
정부보조금의 수령	20,212,105
유동성장기차입금의 상환
전환상환우선주의 발행
현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,776,333,569)	2,297,399,215
기초 현금및현금성자산	5,668,041,178	3,494,816,198
현금및현금성자산의 환율변동효과	93,525,560	(124,174,235)
기말 현금및현금성자산	3,985,233,169	5,668,041,178

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주식의 종류, 수 및 내용) &cr② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조(주식의종류, 수 및 내용)&cr② <삭제>	전자증권법 시행에 따른 삭제
<신 설>	제8조의5 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	전자등록법 시행에 따른 추가
제13조(명의개서대리인)&cr③ 회사는 주주명부 도는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제13조(명의개서대리인)&cr③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	전자증권법 시행에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영
제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 명의개서대리인이 이사회 결의로 정해진 경우 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제14조 <삭제>	전자등록법 시행에 따른 불필요 조항 삭제
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	명확화를 위한 문구 정비
제19조(사채발행에 관한 준용규정)&cr제13조 및 제14조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정)&cr제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	조항 삭제에 따른 문구 정비
제47조(감사의 임기와 보선)&cr② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제47조(감사의 임기와 보선)&cr② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	단순 오탈자 수정
제53조(외부감사인의 선임) &cr회사가 외부감사인을 선임할 경우 주식회사의 외부 감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제53조(외부감사인의 선임)&cr회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	명확화를 위한 문구 정비
제8장 부 칙&cr[신 설]	제8장 부 칙&cr이 정관은 2019년 03월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조의5, 제13조, 제14조 및 제19조의 개정규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.	시행일 명시

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
강영태	1965.09.20	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
강영태	(쥬)큐엠씨코리아 부사장	아주대학교 전자공학과 졸&cr금강기획 마케팅팀&crKAVO(주) 부사장&cr스피드홀딩스 사장	해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정찬식	1975.01.06	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
정찬식	(現)동아대학교 경영학과 부교수	서울대학교 경영학과 졸&cr서울대학교 대학원 경영학석사&cr고려대학교 대학원 경영학박사&cr한국금융연구원&cr한국지배구조원	-

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5 ( 2 )	5 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000,000	1,000,000,000

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	100,000,000