ARES — AGM Information 2025

Jul 3, 2025

承 認、 討 論 暨 選 舉 事 項

第一案

• 案 由： 113 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 113 年度財務報表（含個體及合併）業經資誠聯合會計師事務所林 一帆及廖福銘會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事， 並出具書面查核報告在案。

• 2 、營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

案 由： 113 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 113 年度盈餘分派表，業經 114 年 3 月 12 日董事會決議通過。 2 、本公司 113 年度盈餘分派內容詳如下表：

資通電腦股份有限公司

2、本公司113年度盈餘分派內容詳如下表： 資通電腦股份有限公司	2、本公司113年度盈餘分派內容詳如下表： 資通電腦股份有限公司
113 年度盈餘分派表 單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	13,258,022
加：113年度保留盈餘調整數	4,291,470
加：113年度稅後淨利	157,380,003
減：提列10%法定盈餘公積	(16,167,147)
減：提列特別盈餘公積	(942,916)
可供分配盈餘	157,819,432
分配項目：
股東紅利(現金股利－每股3.05924888元)	144,561,410
期末未分配盈餘	13,258,022
附註： 1. 嗣後如因股本變動以致影響流通在外股份數量，致使股東配息率 因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。 2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去計算 方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由 前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常會通 過後，授權董事長訂定配息基準日等事宜。 3. 本次盈餘分配數額以113 年度盈餘為優先。

第三案

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。

• 說 明： 1 、為配合金融監督管理委員會 108 年 03 月 07 日金管證審字第 1080304826 號 令，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

• 2 、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。

• 說 明： 1 、為配合金融監督管理委員會 108 年 03 月 07 日金管證審字第 1080304826 號 令，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

• 2 、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第五案

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

• 說 明： 1 、為配合金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號 令，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

• 2 、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第六案

• 案 由：全面改選董事案，提請 選舉。

• 說 明： 1 、本公司現任董事任期於 114 年 6 月 22 日屆滿，依法於本次股東常會改選

• 之。

• 2 、為配合本公司設置審計委員會並依本公司章程第 15 條規定，本次股東會應 選董事 9 人，其中 4 席為獨立董事，採候選人提名制度，任期 3 年。

• 3 、新任董事任期自 114 年 6 月 19 日起至 117 年 6 月 18 日止。原任董事任期 至本次股東常會完成時止。

• 4 、本次選舉依修訂後之「董事選舉辦法」為之。

• 5 、董事（獨立董事）候選人相關資料，請參閱議事手冊。

第七案

案 由：解除新任董事及其代表人競業之限制案，提請討論。

• 說 明： 1 、依公司法第 209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」為借助本公司 董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除本次股東會選任之董 事及其代表人競業之限制。

• 2 、新任董事及其代表人競業限制之明細，請參閱議事手冊。