ARES — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

海南省海淀市海淀区海淀街

资通電腦股份有限公司股份有限公司股份投资股份有限公司股份股份股份股份有限公司股份股份股份股份有限公司股份股份股份有限公司股份股份股份有限公司股份股份股份股份股份股份股

2012年1月15日

资通電腦股份有限公司

資通電腦股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月23日（星期二）上午九時整

地點：台北市中山北路二段111號八樓807室

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

國內

部資已付

台北部高許可證

台北字第580號

國內部簡

股東 台啟

請股東多加利用籌保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的篩選內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品頒知

一、紀念品名稱：【毛寶洗碗精】

（其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不部寄，違期亦不再發疫。）

二、紀念品領取方式如下：

115/05/22~115/06/16 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況親前 結束徵求	請持第三聯委比書於「委託人」欄位簽名或蓋章 ，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/06/23~115/06/25 電子投票股東領取 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複場具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件。股東會出席簽到卡，或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，且台新證券股務代理部 (台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
115/06/23 台新證券股務代理部領取 (股東會會場恕不發放)	請持第三聯出席簽到卡於115年6月23日洽台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取。
戶名	戶號
---	---
銀行帳號	(無保免寄回)資通
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯段 寄主票之部資費用。
銀行代號 1 銷行名稱 銷行存款帳號(分行別、科目、帳號、新票號碼)
部 司	700

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡約簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

(082) 115年度股東常會出席簽到卡 時間:115年6月23日(星期二)上午九時整 地點:台北市中山北路二段111號八樓807室 股東戶號: 持有股數: 股東戶名:	委託書	二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二	重託人(股東)	編號	115-082
一、茲委託 有（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司115年6月23日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東按下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或變成。 1.114年度營業報告書暨財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2.114年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (1)○變成(2)○反對(3)○棄權。 4.解除董事代表人競業之限制案。(1)○變成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於股項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依股項□之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席證別卡）寄交代理人收執，如因依法規開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 簽請電腦股份有限公司	本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	股東戶號		簽名或蓋章
股東戶號	股東戶號	股東戶號
持有股數	持有股數
股東名	股東名
簽發本人	簽發本人	簽名或蓋章
上	上	上
下	下	受託代理人	簽名或蓋章
委託代理人	簽名或蓋章
委託人	簽名或蓋章
上	上	上

徵求場所及人員簽章處：

---

資通電腦股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月23日(星期二)上午九時整，假台北市中山北路二段111號八樓807室召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會查核報告書。3. 114年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書暨財務報表案。2. 114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 解除董事代表人競業之限制案。(四)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配3.31183609元。現金股利分配案依股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

五、依公司法第一方五條規定自115年4月25日起至115年6月23日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印繳卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日與製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定報自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，盡遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、參加股東會會請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

資通電腦股份有限公司 董事會

敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.c1co.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新區區新泰路225巷23弄12號(台北室和旅行區營巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	宜蘭縣羅東鐵林森路111號(諾貝爾勉包店境面)	0928-740-835
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹市北區和福街3號(北大路觀發張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(切江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉勉巷內)	(03)526-8892
台北市中山區建國北路一段96號	0972-801-240	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市切山區東西路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面T-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區延安街230號	(02)2788-6046	桃園市龍潭區龍泉路3號·咸印行(台灣旅行對面)	(03)480-1964
台北市萬華區大埋街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買境面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市士林區德行東路95號(范加哥數位影樓)	(02)2838-2572	福建縣福建市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(述石牌捷運室和證券後)	(02)2827-3035	台中市北區崁子路184號1樓/傳者瀛(大勉臺斜對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華服巷子進入)	(04)2560-3566
台北市南港區八德路四段909號1樓(豁街909)	0975-756-871	彰化縣仲港鄉中西路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號隅便利商店旁)	(02)2935-5555	南投市彩南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
嘉隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部境面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門國環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華旅行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇泰路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鳴興棧操行)	(02)2927-0606	高雄市三民區豐慶街46號(近捷元車站)	(07)311-8641
新北市上城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲新·福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春苑早午餐店)輕鍋處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

資通電腦股份有限公司

115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月23日

徵求人	徵求場所名稱或代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司
(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券(股)公司/台新証券(股)公司)	1. 台新綜合證券股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125

1. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所
   台北市博愛路80號B1
   (02)2388-8750

徵求期間：115.05.22-115.06.16
(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) |
| | ※徵求股數限1,000股(含)以上 |

指派書

蘇指派 君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月二十三日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

資通電腦股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。