ARES — AGM Information 2026

May 22, 2026

承認事項

第一案

案 由：114年度營業報告書暨財務報表案，提請承認。

說明：
1、本公司114年度財務報告（含個體及合併）業經資誠聯合會計師事務所廖福銘及陳晉昌會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，並出具書面查核報告在案。
2、營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

案 由：114年度盈餘分派案，提請承認。

說明：
1、本公司114年度盈餘分派表，業經115年3月10日董事會決議通過。
2、本公司114年度盈餘分派內容詳如下表：

資通電腦股份有限公司
114年度盈餘分派表
單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	13,258,022
加：114年度保留盈餘調整數	1,130,528
加：114年度稅後淨利	171,754,267
減：提列10%法定盈餘公積	(17,288,480)
加：特別盈餘公積回轉盈餘	900,823
可供分配盈餘	169,755,160
分配項目：
股東紅利(現金股利－每股3.31183609元)	156,497,138
期末未分配盈餘	13,258,022
附註： 1. 剰後如因股本變動以致影響流通在外股份數量，致使股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。 2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日等事宜。 3. 本次盈餘分配數額以114年度盈餘為優先。

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討論事項

第一案

案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：
1、配合實際作業調整，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
2、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案

案 由：解除董事代表人競業之限制案，提請 討論。

說明：
1、依公司法第209條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除董事代表人競業之限制。
2、董事代表人競業明細，請參閱議事手冊。