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ARES — AGM Information 2023
Jul 7, 2023
52107_rns_2023-07-07_b2e9f9a4-3ce6-47d1-a755-3aefbeaece5c.pdf
AGM Information
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資通電腦股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 請 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：082 虛 證券代號：2471 線 先 第 摺 再 撕 一 聯
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營業時間：
星期一∼星期五 南 京 東 路
上午8:30∼下午4:30 松 建
公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國
306、307、672、282、 江 公園 北 請
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口) 路 長 安 東 路 路 國 內 沿虛
郵資已付 線
先
台北郵局許可證 摺
台北字第 58 0 號 再
撕
國內郵簡
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股東 台啟
請股東多加利用集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
委託書用紙填發須知
-
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。
-
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
-
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。
-
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。
-
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則規定列示。
-
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。
-
七、委託書格式如第三聯所示。
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第
戶名 戶號 082 二
聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 資通
現 請
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金 於
金股利中扣除。 股112
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年
寄支票之郵資費用。 匯 6
簽 名 或 蓋 章
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 款 月
帳 21
號 日
登 前
記 寄
郵 局 帳 表 回
局 [700] 號 號
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洽領紀念品須知
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一、本次股東會紀念品為蜂王香皂（2入／盒）。(其數量如有不足時，得以等值商品替 代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
-
二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念 品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自112年5月19日起至112年6月14日止(例假 日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五 聯)辦理。
-
三、股東如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到 卡於112年6月21日洽台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。會場 恕不發放紀念品。
-
四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年6月21日起至 112年6月27日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議 案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新綜合證券股務代理部領取。
請由此虛線撕開
| 請由此虛線撕開 | 請由此虛線撕開 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 三 聯 |
082 １１２年股東常會出席簽到卡 資通電腦股份有限公司 時間：112年6月21日(星期三)上午九時整 地點：台北市中山北路二段111號八樓807室 |
委 託 書 | 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
委託人(股東) |
編號 | 112-082 | ||
| 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司112年6月21日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書暨財務報表案。 2.111年度盈餘分派案。 3.增選獨立董事案。 4.解除新任董事競業之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 資通電腦股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 |
股東戶號 | 簽名或蓋章 | ||||||
| 持有股數 | ||||||||
| 姓 名 或 名 稱 |
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| 徵 求 人 |
簽名或蓋章 | |||||||
| 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： |
戶 號 |
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| 姓 名 或 名稱 |
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| 受 託 代 理 人 |
簽名或蓋章 | |||||||
| 戶 號 |
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| 親自出席簽名或蓋章 | ||||||||
| 姓 名 或 名 稱 |
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| 身分證字號 或統一編號 |
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| 住 址 |
徵求場所及人員簽章處：
資通電腦股份有限公司１１２年股東常會開會通知書
-
一、謹訂於民國112年6月21日(星期三)上午九時整，假台北市中山北路二段111號八樓807室召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分， 報到處地點同開會地點。
-
二、會議事項：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告書。3.111年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。4.111年度董事個別酬金 數額及政策報告。(二)承認、討論暨選舉事項：1.111年度營業報告書暨財務報表案。2.111年度盈餘分派案。3.增選獨立董事案。4.解除新任董事競業之限制案。(三) 臨時動議。
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三、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2.83464838元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息 率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
-
四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
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五、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任之董事競業行為之限制。其相關說明如後：獨立董事候選人相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案
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第 參考資料(請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。
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六、依公司法第一六五條規定自112年4月23日起至112年6月21日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理。
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四 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
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聯 八、本次股東會增選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：獨立董事陳君明，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ https://mops.twse.com.tw)。
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九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證 券股份有限公司股務代理部。
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十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日至112年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關 說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十二、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
資通電腦股份有限公司 董事會 敬啟
長龍會議顧問股份有限公司
資通電腦股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月21日
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”
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徵求點地址 徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 股東常會日期112年6月21日
台北市大同區承德路三段231號(彩券行) (02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁) (02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號 0972-891-240 徵求人 委任股東 擬支持董事 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 被選舉人名單 之經營理念 代為處理徵求事務者名稱
台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) (02)2838-2572 亞東證券股份 1.余宏揚 獨立董事： 誠信 服務 品質 創新 1.亞東證券股份有限公司
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 有限公司 陳君明 堅持「作好對顧客的承 股務代理部
第 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 0955-020-407 (簡稱：亞東 2.林聖懿 諾」為資通人服務客戶的準則。因此，我們在 地址：台北市重慶南路一段
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店) (02)8251-3646 證券、亞東證 招募工作夥伴時，一向 86號1、2樓
五 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) (02)2913-3480 、亞證、亞東 以篤實為原則，選擇平 聯絡電話：(02)7753-1699
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店) (02)2949-3528 証券、亞東証 實、進取的優秀人才，
聯 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) (02)2265-5723 、亞証、亞東 以達成品質政策。 2.長龍會議顧問股份有限公司
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (02)2982-4289(03)526-8892 證券(股)公司、亜東證券、 資訊工業是高度智慧的科技產業。我們藉著適時且持續的在職訓練， 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 0965-355-336(03)494-9706 亜東證、亜證 實踐自我提昇，使所有 80號B1
資通人都能承擔更多的 聯絡電話：(02)2388-8750
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 、亜東証券、 責任，實現我們的理想
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 亜東証、亜証 與抱負。
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) (04)720-1027 、亜東證券
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 (股)公司) 徵求股數限1,000股(含)以上
台南市東區大同路一段45巷5號 (06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 2.徵求期間自112年5月19日起至112年6月14日止。
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018
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指 派 書
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茲指派 君
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擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一二年六月二十一日股東常 會，依法行使一切股東權利。 此致 資通電腦股份有限公司 法人股東蓋章：
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中華民國1 1 2 年 月 日