ARES — AGM Information 2023

Mar 22, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2471 資通　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/22	發言時間	15:30:35
發言人	林聖懿	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)25221351
主旨	董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿 記載日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/22
說明	1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告書。 (二)111年度審計委員會查核報告書。 (三)111年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)111年度董事個別酬金數額及政策報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)111年度營業報告書暨財務報表案。 (二)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (一)增選獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名作業，受理期間：112年4月14日至112年4月24日17時止， 受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.