ARES — AGM Information 2022

Jul 12, 2022

一、承認事項

  - `（一）110 年度營業報告書暨財務報表案，提請  承認。`

• 說 明：1、本公司110 年度財務報表(含個體及合併)業經資誠聯合會計師事務所林 一帆及廖福銘會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事， 並出具書面查核報告在案。

• 2、營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，請參閱議事手冊。

  • （二）110 年度盈餘分派案，提請 承認。

    • 說 明： 1、 本公司110 年度盈餘分派表，業經111 年3 月23 日董事會決議通過。 2、本公司110 年度盈餘分派內容詳如下表： 資通電腦股份有限公司

110 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	13,258,022
加：110 年度保留盈餘調整數	4,390,783
加：110 年度稅後淨利	114,531,720
減：提列10%法定盈餘公積	(11,892,250)
減：提列特別盈餘公積	(1,001,432)
可供分配盈餘	119,286,843
分配項目：
股東紅利(現金股利－每股2.24381148 元)	106,028,821
期末未分配盈餘	13,258,022
附註： 1. 嗣後如因股本變動以致影響流通在外股份數量，致使股東配息率因此發 生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。 2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去計算方式， 不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序 調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常會通過後，授權董事 長訂定配息基準日等事宜。 3. 本次盈餘分配數額以110 年度盈餘為優先。

二、討論事項

• （一）修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會及依公司法第 172-2 條條文，擬修訂本公司「公 司章程」部份條文。

• 2.「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• （二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會及金管會111.01.28 金管證發字第1110380465 號函，擬擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

• 2.「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• （三）修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。 說 明：1.為配合設置審計委員會擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

• 2.「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• （四）修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請 討論。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份 條文並更名為「董事選舉辦法」。

• 2.「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請議事手冊。

三、選舉事項

• （一）全面改選董事案，提請 選舉。

• 說 明：1.本公司現任董事及監察人任期於111 年6 月20 日屆滿，依法於本次 股東常會改選之。

• 2.為配合本公司設置審計委員會並依本公司章程第15 條規定，本次股 東會應選董事8 人，其中3 席為獨立董事，採候選人提名制度，任 期3 年。

• 3.新任董事任期自111 年6 月23 日起至114 年6 月22 日止。原任董事 及監察人任期至本次股東常會完成時止。

• 4.本次選舉依修訂後之「董事選舉辦法」為之。

• 5.董事（獨立董事）候選人相關資料，請參閱議事手冊。

• （二）解除新任董事及其代表人競業之限制案，提請 討論。

• 說 明：1.依公司法第209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之

• 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除本 次股東會選任之董事及其代表人競業之限制。

• 3.新任董事及其代表人競業限制之明細，請參閱議事手冊。