ARES — AGM Information 2022

Mar 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2471 資通　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/23	發言時間	15:01:36
發言人	林聖懿	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)25221351
主旨	董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿 記載日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/23
說明	1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告書。 (二)110年度監察人查核報告書。 (三)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (四)修訂本公司「企業社會責任政策」部份條文案。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 (六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 (七)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文案。 (八)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部份條文案。 (九)110年度董事個別酬金數額及政策報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)110年度營業報告書暨財務報表案。 (二)110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (四)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: (一)受理股東提案及提名作業，受理期間：111年4月15日至111年4月25日17時止， 受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。 (二)若111年6月23日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點，授權董事長 全權處理。

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