ARES — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2471 資通　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	18:14:38
發言人	林聖懿	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)25221351
主旨	董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室 4.召集事由: 一、討論事項 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項 (一)104年度營業報告書。 (二)104年度監察人查核報告書。 (三)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (四)報告本公司買回股份執行情形。 三、承認、討論暨選舉事項 (一)104年度營業報告書暨財務報表案。 (二)104年度盈餘分派案。 (三)本公司擬以資本公積配發現金案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (六)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (七)全面改選董事及監察人案。 (八)解除新任董事及其代表人競業限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: (一)作業流程：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及 標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)股東常會受理股東提案期間：105年4月15日至105年4月25日止。(上午9時至 下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理地點)。 (三)受理處所：資通電腦股份有限公司財務部(台北市中山北路二段111號3樓) (電話:02-25221351#813)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.