ARES — AGM Information 2015

Mar 26, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2471 資通　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/26	發言時間	14:46:16
發言人	林聖懿	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)25221351
主旨	董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/26
說明	1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)103年度營業報告書。 (二)103年度監察人查核報告書。 (三)訂定本公司「企業社會責任政策」。 (四)訂定本公司「誠信經營作業守則」。 (五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (六)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文案。 (七)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部分條文案。 二、承認事項 (一)103年度營業報告書暨財務報表案。 (二)103年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)本公司擬以資本公積配發現金案。 (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: (一)作業流程：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及 標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)股東常會受理股東提案期間：104年4月17日至104年4月27日止。(上午9時至 下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理地點)。 (三)受理處所：資通電腦股份有限公司(台北市中山北路二段111號3樓) 丁孝儀小姐(電話:02-25221351#813)

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