ARES — AGM Information 2013

Jul 12, 2013

一、承認事項

• （一）101 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1、本公司101 年度營業報告書、財務報表(資產負債表、損益表、 股東權益變動表及現金流量表)及合併財務報表業經資誠聯合 會計師事務所翁世榮及王輝賢會計師查核完竣，連同營業報告 書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

• 2、營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，請參閱 議事手冊。

• （二）101 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明： 1、 本公司101 年度盈餘分派表，業經102 年3 月28 日董事會 決議通過。

• 2、本公司101 年度盈餘分派內容詳如下表：

  • 資通電腦股份有限公司 101 年度盈餘分派表

                                                單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	7,298,918
加：本年度稅後淨利	88,599,782
減：提列10%法定盈餘公積	8,859,978
可供分配盈餘	87,038,722
分配項目：
股東紅利(現金股利－每股1.5 元)	70,880,835
期末未分配盈餘	16,157,887
附註： 1. 配發員工現金紅利5,581,786 元。 2. 配發董監事酬勞797,398 元。 3. 嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓員工或其他原 因影響流通在外股份數量，致使股東配息率因此發生變 動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。 4. 現金股利分派，採”元以下無條件捨去”計算方式，並 俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日等 事宜。 5. 本次盈餘分配數額以101 年度盈餘為優先。

二、討論暨選舉事項

• （一）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

  • 說 明：為配合法令修訂，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條 文。

• （二）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

  • 說 明：為配合法令修訂，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

• （三）全面改選董事及監察人案。

• 說 明：1、本公司現任董事及監察人任期於102 年6 月13 日屆滿，按公司法 第195 條及217 條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選 董事、監察人就任時止。

   - `2、依本公司章程第15 條規定，本次股東會應選董事5 人，監察人2 人，任期3 年。`
  
   - `3、新任董事及監察人任期自102 年6 月25 日起至105 年6 月24 日止。 原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。`
  

  • 4、本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱議事手冊。

• （四）解除新任董事及其代表人競業限制案。

• 說 明：1、依公司法第209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

   - `2、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解 除本次股東會選任之董事及其代表人競業之限制。`