ARES — AGM Information 2013

Jun 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2471 資通　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/25	發言時間	17:03:30
發言人	林聖懿	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)25221351
主旨	公告本公司102年度股東會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/25
說明	1.股東常會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 一、案由:承認101年度營業報告書暨財務報表案.決議:照案通過。 二、案由:承認101年度盈餘分派案.決議:照案通過。 三、案由:討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案.決議:照案通過。 四、案由:討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案.決議:照案通過。 五、案由:全面改選董事及監察人.任期自民國102/06/25至105/06/24止。 選舉結果: 當選董事五人,名單為:余宏揚、林聖懿、林青龍、神通電腦(股)公司代表人:苗豐強、 神通電腦(股)公司代表人:果芸。 當選監察人二人,名單為:邰中和、宏宜投資(股)公司代表人:曾富佑。 六、案由:解除新任董事及其代表人競業限制案.決議:照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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