AI assistant
Arctic Bioscience AGM Information 2026
3536_rns_2026-05-27_644a6718-4157-4fdf-8c00-f9a8f55ecb16.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Docusign Envelope ID: CAE67FD2-98DD-837F-8253-177281F6A8F4
ARCTIC BIOSCIENCE
PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I ARCTIC BIOSCIENCE AS
Den 27. mai 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Arctic Bioscience AS («selskapet»). Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte, virtuelt på Microsoft Teams.
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Harald Nordal, som opptok fortegnelse av de møtende aksjonærene.
29,52 % av selskapets aksjer var representert. En oversikt over deltakelse på generalforsamlingen er vedlagt protokollen, inkludert resultatet av avstemmingene.
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Harald Nordal ble valgt til møteleder. Christer Valderhaug ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
4. Årsregnskap og årsberetning
Årsregnskap og årsberetningen for regnskapsåret 2025, herunder revisjonsberetningen, ble publisert av selskapet den 7.5.2026 og var blitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.
MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING IN ARCTIC BIOSCIENCE AS
On 27 May 2026, an ordinary general meeting was held in Arctic Bioscience AS (the "company"). The ordinary general meeting was held as a digital meeting, virtually on Microsoft Teams.
1. Opening of the general meeting by the chairperson of the board
The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Harald Nordal, who made a record of the attending shareholders.
29,52 % of the company's shares were represented. A list of the attending shareholders and the voting results for each matter is enclosed as Appendix to these minutes.
2. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
Harald Nordal was unanimously elected to chair the meeting. Christer Valderhaug was elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.
3. Approval of the notice and the agenda
The notice and the agenda were approved.
4. Annual accounts and annual report
The annual accounts and the director's report for the financial year 2025, including the auditor's report, were published by the company on 7.5.2026 and had been made available on the company's website.
Docusign Envelope ID: CAE67FD2-98DD-837F-8253-177281F6A8F4
ARCTIC BIOSCIENCE
I samsvar med styrets vedtak fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder forslag til disponering av resultat, godkjennes. Underskudd for året 2025 på NOK 42 636 265 dekkes av overkursen.
5. Honorar til styret
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2026 fastsettes til:
- Styrets leder: NOK 400.000
- Styremedlemmer: NOK 200.000
6. Honorar til revisor
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2025 godtgjøres etter regning.
7. Valg av styremedlemmer
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Følgende styremedlemmer gjenvelges:
- Jan Endre Vartdal
- Marita Holstad
- Olav Sindre Kriken
Følgende velges som styremedlem:
- Harald Nordal
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The company's annual accounts and the directors' report for the financial year 2025, including the distribution of the year result, are approved. The company's loss for the year 2025, NOK 42 636 265 shall be covered by share premium reserve.
5. Renumeration to the board
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
Remuneration to the members of the board of directors for the financial year 2026 is set to:
- Chairman of the board: NOK 400,000
- Directors: NOK 200,000.
6. Fee to the auditor
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The auditor's services for the financial year 2025 are compensated according to the auditor's invoices.
7. Election of board members
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The following members are re-elected:
- Jan Endre Vartdal
- Marita Holstad
- Olav Sindre Kriken
The following is elected as board member:
- Harald Nordal
Docusign Envelope ID: CAE67FD2-98DD-837F-8253-177281F6A8F4
ARCTIC BIOSCIENCE
Følgende velges som ny styreleder:
- Tore A. F. Tønseth
Selskapets styre vil dermed bestå av følgende personer:
- Tore A. F. Tønseth (styrets leder)
- Jan Endre Vartdal
- Harald Nordal
- Marita Holstad
- Olav Sindre Kriken
8. Tildeling av fullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 943 000. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.
b) Styrefullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.
c) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
d) Styrefullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.
e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
The following is elected as new chairperson:
- Tore A. F. Tønseth
Thus, the Company's Board of Directors will consist of the following persons:
- Tore A. F. Tønseth (chairperson)
- Jan Endre Vartdal
- Harald Nordal
- Marita Holstad
- Olav Sindre Kriken
8. Granting of authorization to the board for capital increase by issuing new shares
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
a) The share capital may altogether be increased by NOK 943 000. The authorization can be used several times within the specified frame.
b) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Business Register and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than 30. June 2027.
c) The shareholders' preferential rights pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act § 10-4 may be deviated.
d) The authorization also comprises capital increase by non-cash payment and a right to charge the company with special obligations, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act § 10-2.
e) The authorization does not comprise any resolution to merge pursuant to the
Docusign Envelope ID: CAE67FD2-98DD-837F-8253-177281F6A8F4
ARCTIC
BIOSCIENCE
Norwegian Private Limited Liability Companies Act § 13-5.
f) Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.
Den Nye Fullmakten skal fra tidspunktet for registrering av den Nye Fullmakten i Foretaksregisteret erstatte eksisterende fullmakt til styret i selskapet til å foreta kapitalforhøyelse gitt på ordinær generalforsamling 26. mai 2025 (den "Eksisterende Fullmakten"), da slik at den Eksisterende Fullmakten kan benyttes for kapitalforhøyelse som registreres i Foretaksregisteret senest samtidig med registrering av den Nye Fullmakten i Foretaksregisteret.
f) The board is given authorization to change the articles of association regarding the size of the share capital in accordance with such share capital increases as decided by the board under this authorization.
The New Authorization shall from the time of registration of the New Authorization in the Norwegian Register of Business Enterprises replace the existing authorization to the board to increase the company's share capital granted on the ordinary general meeting on 26 May 2025 (the "Existing Authorization"), so that the Existing Authorization may be used for share capital increases which are registered in the Norwegian Register of Business Enterprises at latest simultaneously as registration of the New Authorization in the Norwegian Register of Business.
Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.
There were no further matters on the agenda and the meeting was adjourned.
The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.
- mai 2026
Signed by:
Harald Nordal
(Møteleder / chairperson)
- May 2026
DocuSigned by:
Christer Valderhaug
SDSB1829D97E4D2
Christer Valderhaug
(medundertegner / co-signer)
Docusign Envelope ID: CAE67FD2-98DD-837F-8253-177281F6A8F4
Totalt representert
| ISIN: | NO0010859580 ARCTIC BIOSCIENCE AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 27.05.2026 11.00 |
| Dagens dato: | 27.05.2026 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 26 956 256 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 26 956 256 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 6 643 701 | 24,65 % |
| Sum Egne aksjer | 6 643 701 | 24,65 % |
| Representert ved fullmakt | 1 313 960 | 4,87 % |
| Sum fullmakter | 1 313 960 | 4,87 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 7 957 661 | 29,52 % |
| Totalt representert av AK | 7 957 661 | 29,52 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
Heller & Hosselengre
For selskapet:
ARCTIC BIOSCIENCE AS
Signed by:
Docusign Envelope ID: CAE67FD2-98DD-837F-8253-177281F6A8F4
Total Represented
| ISIN: | NO0010859580 ARCTIC BIOSCIENCE AS |
|---|---|
| General meeting date: | 27/05/2026 11.00 |
| Today: | 27.05.2026 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares | % sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 26,956,256 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 26,956,256 | |
| Represented by advance vote | 6,643,701 | 24.65 % |
| Sum own shares | 6,643,701 | 24.65 % |
| Represented by proxy | 1,313,960 | 4.87 % |
| Sum proxy shares | 1,313,960 | 4.87 % |
| Total represented with voting rights | 7,957,661 | 29.52 % |
| Total represented by share capital | 7,957,661 | 29.52 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Hollon & Hesselberger
Signature company:
ARCTIC BIOSCIENCE AS
Signed by:
[Handwritten signature]
B8797F70B2564E0...
Docusign Envelope ID: CAE67FD2-98DD-837F-8253-177281F6A8F4
Protokoll for generalforsamling ARCTIC BIOSCIENCE AS
| ISIN: | NO0010859580 ARCTIC BIOSCIENCE AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 27.05.2026 11.00 |
| Dagens dato: | 27.05.2026 |
| Aksjeklasse | For |
| --- | --- |
| Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden | |
| Ordinær | 7 957 661 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 29,52 % |
| Totalt | 7 957 661 |
| Sak 4 Årsregnskap og årsberetning | |
| Ordinær | 7 957 661 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 29,52 % |
| Totalt | 7 957 661 |
| Sak 5 Honorar til styret | |
| Ordinær | 7 943 384 |
| % avgitte stemmer | 99,82 % |
| % representert AK | 99,82 % |
| % total AK | 29,47 % |
| Totalt | 7 943 384 |
| Sak 6 Honorar til revisor | |
| Ordinær | 7 957 661 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 29,52 % |
| Totalt | 7 957 661 |
| Sak 7 Valg av styremedlemmer | |
| Ordinær | 7 957 661 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % |
| % representert AK | 100,00 % |
| % total AK | 29,52 % |
| Totalt | 7 957 661 |
| Sak 8 Tildeling av fullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer | |
| Ordinær | 7 943 384 |
| % avgitte stemmer | 99,82 % |
| % representert AK | 99,82 % |
| % total AK | 29,47 % |
| Totalt | 7 943 384 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
Holter G. Hossalberger
For selskapet:
ARCTIC BIOSCIENCE AS
Signed by:
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 26 956 256 | 0,10 | 2 695 625,60 | Ja |
| Sum: |
Docusign Envelope ID: CAE67FD2-98DD-837F-8253-177281F6A8F4
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Docusign Envelope ID: CAE67FD2-98DD-837F-8253-177281F6A8F4
Protocol for general meeting ARCTIC BIOSCIENCE AS
| ISIN: | NO0010859580 ARCTIC BIOSCIENCE AS |
|---|---|
| General meeting date: | 27/05/2026 11.00 |
| Today: | 27.05.2026 |
| Shares class | For |
| --- | --- |
| Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda | |
| Ordinær | 7,957,661 |
| votes cast in % | 100.00 % |
| representation of sc in % | 100.00 % |
| total sc in % | 29.52 % |
| Total | 7,957,661 |
| Agenda item 4 Annual accounts and annual report | |
| Ordinær | 7,957,661 |
| votes cast in % | 100.00 % |
| representation of sc in % | 100.00 % |
| total sc in % | 29.52 % |
| Total | 7,957,661 |
| Agenda item 5 Renumeration to the board | |
| Ordinær | 7,943,384 |
| votes cast in % | 99.82 % |
| representation of sc in % | 99.82 % |
| total sc in % | 29.47 % |
| Total | 7,943,384 |
| Agenda item 6 Fee to the auditor | |
| Ordinær | 7,957,661 |
| votes cast in % | 100.00 % |
| representation of sc in % | 100.00 % |
| total sc in % | 29.52 % |
| Total | 7,957,661 |
| Agenda item 7 Election of board members | |
| Ordinær | 7,957,661 |
| votes cast in % | 100.00 % |
| representation of sc in % | 100.00 % |
| total sc in % | 29.52 % |
| Total | 7,957,661 |
| Agenda item 8 Granting of authorization to the board for capital increase by issuing new shares | |
| Ordinær | 7,943,384 |
| votes cast in % | 99.82 % |
| representation of sc in % | 99.82 % |
| total sc in % | 29.47 % |
| Total | 7,943,384 |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
ARCTIC BIOSCIENCE AS
Signed by:
Share information
| Name | Total number of shares | Nominal value | Share capital | Voting rights |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 26,956,256 | 0.10 | 2,695,625.60 | Yes |
| Sum: |
Docusign Envelope ID: CAE67FD2-98DD-837F-8253-177281F6A8F4
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting