Arcplus Group Plc — Share Issue/Capital Change 2010

Oct 25, 2010

— 证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2010 23

上海棱光实业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

• 本次限售流通股上市数量为55,216,948 股

• 本次限售流通股上市日期为2010 年11 月1 日

• 本次上市后限售流通股剩余数量为：148,367,366 股

一、股权分置改革方案的相关情况

• (一)、“公司股权分置改革于2006 年11 月27 日经相关股东会议通过，以

• 2007 年10 月23 日作为股权登记日实施，于2007 年10 月26 日实施后首次复牌。” （二）、公司股改方案是否安排追加对价：否

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

1、全体有限售条件的流通股股东承诺：

全体有限售条件的流通股股东持有的上海棱光实业股份有限公司原非流通 股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。

2、公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司做出如下承诺：

• （1） 公司所持有的棱光实业非流通股股份自股权分置改革方案实施之日

• 起的12 个月内不上市交易或者转让。

（2） 上述承诺期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占上市公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内 不超过10%。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

2007年，公司向上海建筑材料（集团）总公司定向发行股票购买资产的 117,622,929股人民币普通股（A股），限售期为36个月，限售期自2008年1月30

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日开始计算，预计在2011年1月30日上市流通。

2009年公司向上海建筑材料（集团）总公司定向发行股票购买资产的 20,999,317 股人民币普通股（A股），限售期为36个月，限售期自2010年10月15 日开始计算，预计在2013年10月15日上市流通。

本次有限售条件的流通股上市以股权分置改革时的股本总额151,377,598股 为基数计算。股份变动情况表：

股份类型	定向发行前	定向发行前	定向发行后	定向发行后
	股份数量	比例	股份数量	比例
一、有限售条件的流通股
其中：国家持有股份	69,793,021	46.10%	208,415,267	71.87%
其他境内法人持有股份	23,824,029	15.74%	23,824,029	8.22%
有限售条件的流通股合计	93,617,050	61.84%	232,239,296	80.08%
二、无限售条件的流通股
A 股	57,760,548	38.16%	57,760,548	19.92%
无限售条件的流通股份合 计	57,760,548	38.16%	57,760,548	19.92%
三、股份总数	151,377,598	100%	289,999,844	100%

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金： 否

五、保荐机构核查意见

经股改保荐机构海通证券股份有限公司核查，保荐机构认为：

1、自棱光实业前次有限条件的流通股上市日至本核查意见出具日之间，持 有棱光实业有限售条件流通股的股东严格履行了各自在股权分置改革时所作出 的各项承诺，持有有限售条件的流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司锁定；

2、本次棱光实业相关股东所持有限售条件的流通股上市流通的主体、条件、 数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

六、本次限售流通股上市情况

本次限售流通股上市数量为55,216,948 股；

本次限售流通股上市日期为2010 年11 月1 日；

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限售流通股上市明细清单

序 号	股东名称	持有限售流 通股数量	持有限售流通股占公 司总股本比例（％）	本次上市数量 （单位：股）	剩余限售流通股 数量
1、	上海建筑材料（集团） 总公司	193，277，507	64.65	54,655,261	138,622,246
2、	第二冶炼	136,620	0.05	136,620	0
3、	第一棉纺	136,620	0.05	136,620	0
4、	强生物资	134,363	0.05	134,363	0
5、	芜湖县石	81,972	0.03	81,972	0
6、	建材一站	44,788	0.02	44,788	0
7、	合肥化研	27,324	0.01	27,324	0
合计		193,839,194	64.86	55,216,948	138,622,246

本次限售流通股上市与股改说明书所载情况一致。

七、此前限售流通股上市情况：

本次限售流通股上市为公司第四次安排限售流通股（仅限股改形成）的流通 股上市。

八、股本变动结构表

		（单位：股） 本次上市前 变动数 本次上市后 193，277，507 -54,655,261 138,622,246 10,306,807 -561,687 9,745,120 203，584，314 -55,216,948 148,367,366 86，415，530 +55,216,948 141,632,478 86，415，530 +55,216,948 141,632,478 289,999,844 289,999,844	（单位：股） 本次上市前 变动数 本次上市后 193，277，507 -54,655,261 138,622,246 10,306,807 -561,687 9,745,120 203，584，314 -55,216,948 148,367,366 86，415，530 +55,216,948 141,632,478 86，415，530 +55,216,948 141,632,478 289,999,844 289,999,844	（单位：股） 本次上市前 变动数 本次上市后 193，277，507 -54,655,261 138,622,246 10,306,807 -561,687 9,745,120 203，584，314 -55,216,948 148,367,366 86，415，530 +55,216,948 141,632,478 86，415，530 +55,216,948 141,632,478 289,999,844 289,999,844
单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、国家持有股份	193，277，507	-54,655,261	138,622,246
	2、国有法人持有股份
	3、其他境内法人持有股份	10,306,807	-561,687	9,745,120
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	203，584，314	-55,216,948	148,367,366
无限售条件 的流通股份	A股	86，415，530	+55,216,948	141,632,478
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	86，415，530	+55,216,948	141,632,478
股份总额		289,999,844		289,999,844

九、备查文件目录

1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

• 2、保荐机构核查意见书

上海棱光实业股份有限公司董事会 2010 年10 月22 日

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