Arcplus Group Plc — AGM Information 2026

Apr 13, 2026

华东建筑集团股份有限公司 2025 年年度股东会资料

2026 年 4 月 29 日

2025年年度股东会资料目录

	2025年年度股东会资料目录
序号	资料内容	页码
1	股东会会议须知	1
2	2025年年度股东会议程	2
3	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	4
4	《关于2025年度财务决算报告的议案》	15
5	《关于2026年度财务预算报告的议案》	19
6	《关于2026年度银行综合授信额度的议案》	23
7	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》	26
8	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》	33
9	《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》	37
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	38
11	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	4 1
12	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	43
13	《关于2025年度利润分配预案的议案》	44
14	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案 的议案》	46
15	《关于变更会计师事务所的议案》	49
16	《关于部分募集资金投资项目终止的议案》	54
17	通报：《2025 年度独立董事述职报告》	56

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，

保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《华东建筑集团股 份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照 执行。

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会 议秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登 记表》，由公司统一安排发言和解答。

• 四、 股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。

五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东会现场会

议的股东发放礼品。

• 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

1

华东建筑集团股份有限公司 2025年年度股东会议程

会议时间： 2026 年 4 月 29 日下午 2 时

会议地点: 上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心

二号会议室

会议主要议题：

一、审议以下议案：

• 1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》

• 2.《关于2025年度财务决算报告的议案》

• 3.《关于2026年度财务预算报告的议案》

• 4.《关于2026年度银行综合授信额度的议案》

• 5.《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

• 6.《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

• 7.《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

• 8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 10.《关于2025年年度报告及摘要的议案》

• 11.《关于2025年度利润分配预案的议案》

• 12.《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

2

• 13.《关于变更会计师事务所的议案》

• 14.《关于部分募集资金投资项目终止的议案》

二、听取《2025 年度独立董事述职报告》

• 三、对大会各项内容表决

四、股东代表发言

• 五、宣布大会现场表决结果

• 六、宣读法律意见书

• 七、大会结束

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议案一

关于2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年是“十四五”规划和国企改革深化提升行动“双收 官”之年，对华东建筑集团股份有限公司（以下简称“集团”或 “公司”）来说更是充满挑战、极不寻常的一年，面对房地产开 发投资加剧下行带来的压力，集团上下团结拼搏、积极应对，确 保生产经营平稳有序。同时，大力推进创新转型，提升科技实力 和核心竞争力；进一步完善公司治理，加强制度建设，强化监督 体系，防范各类风险，持续增强服务国家和上海战略发展的核心 功能，积极投身重大工程项目建设，取得了较好的成果。具体内 容详见附件。

请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 二十九 日

附件：《华东建筑集团股份有限公司2025 年度董事会工作报告》

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附件：

华东建筑集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划和国企改革深化提升行动“双收 官”之年，对华东建筑集团股份有限公司（以下简称“集团”或 “公司”）来说更是充满挑战、极不寻常的一年，面对房地产开 发投资加剧下行带来的压力，集团上下团结拼搏、积极应对，确 保生产经营保持平稳有序。同时，大力推进创新转型，提升科技 实力和核心竞争力；进一步完善公司治理，加强制度建设，强化 监督体系，防范各类风险，持续增强服务国家和上海战略发展的 核心功能，积极投身重大工程项目建设，取得了较好的成果。现 将2025 年度公司董事会工作进行总结，并形成报告如下：

一、战略规划实施情况

2025 年公司以高质量发展为目标，聚焦战略规划与改革创 新，积极推进“十四五”规划任务收官，研究制定集团“十五五” 规划。

（一）战略规划方面。 承上启下，以集团“510”重点工作 为抓手，推进“十四五”发展战略规划收官，全面评估过去五年 发展成绩与存在问题，分析行业形势和未来发展趋势。开展“十 五五”战略规划编制工作，建立“1+6+10”的规划体系，研究集 团“十五五”定位、战略和目标，着重围绕加强党的领导，以及

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市场与业务、科技发展、数智化转型、绿色低碳发展、资本运作、 人才体系等重点方面形成重点举措，编制完成集团“十五五”规 划。

（二）改革创新方面。 积极推进《集团改革深化提升行动方

案（2023-2025）》收官工作，六类21 大项改革深化提升任务全 面完成。

二、经营目标达成情况

（一）财务指标完成情况

2025 年公司实现营业收入69.76 亿元，归母净利润0.72 亿元， 加权平均净资产收益率为1.36%，基本每股收益0.07 元/股。 （二）市场拓展与业务发展

2025 年受投资下滑影响，勘察设计行业发展承压。2025 年，

公司新签合同 74.9 亿元，同比下降 22.2%，其中设计咨询合同 46.4 亿元，同比下降 23.2%；工程承包合同 28.5 亿元，同比 下降 20.5%。

2025 年，公司行业影响力继续保持国内同行业领先地位， 位列“2025 中国工程设计企业 60 强”第 9 位，美国《工程新

闻纪录》（ENR）“全球工程设计公司 150 强”第 64 位，“2025 上海服务业企业百强榜”第 64 位。

2025 年，公司获全国优秀工程勘察设计奖37 项、上海市 优秀工程勘察设计奖158 项、2025 亚洲建筑师协会建筑奖等国

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际奖46 项、省部级科技进步奖 9 项，获其他行业协会、学会 科技进步奖 27 项。

（三）公司核心竞争力

1. 较高的市场认可度

公司是国内第一家组建设计集团并上市的国有设计咨询企 业，旗下拥有华东院、上海院、上海市水利院等十余家业内知名 专业服务机构。公司作品遍及全国各省市及 100 多个国家和地 区，累计完成 5 万余项工程设计咨询工作，建成大量地标性项 目，形成良好市场口碑，公司品牌的认知度与美誉度持续提升。

2. 强大的人才团队优势

公司技术力量雄厚，人才梯队合理，截至 2025 年底，公司 有各类专业员工 9,500 余人，其中，中国工程院院士 2 名、全 国勘察设计大师 10 名、上海工程勘察设计大师 8 名、上海市 企业领军人才 16 名，教授级高级职称 390 余人、高级职称 2200 余人，拥有注册建筑师、注册规划师、注册工程师、注册 造价师等各类专业注册从业资格人员 3300 余人。同时，公司坚 持职业化、市场化、专业化的人才管理模式，不断完善人才培养、 引进、选用和激励机制，积极打造数量充足、专业互补、结构科 学、年龄合理的人才梯队。

3. 深厚的专业技术积累

公司具有极强的技术研发及应用能力，是国家级企业技术中 心，拥有 6 个上海市工程技术研究中心，6 个上海市住建委工

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程技术创新中心。公司掌握了大量的核心专业技术，并将这些技 术应用到全国大型项目建设中，对高端复杂项目形成了强大的技 术支撑。近年来，公司持续加强城市更新综合技术、数字化技术、 绿色低碳技术的研究，形成跨领域跨专业整合的技术体系。公司 历年参与项目荣获国家、省市级优秀设计和科研进步奖处于行业 前列，主持和参与编制的各类国家、行业及上海市规范、标准及 获得知识产权名列行业前茅。

4. 成熟的专项业务优势

公司依托技术、人才和组织方式优势，长期深耕超高层建筑、 医疗康养建筑、机场交通建筑、轨交与立体城市（TOD）、体育 建筑、公共文化建筑、数据中心建筑、历史保护建筑、城市景观、 室内装饰、水务水利工程、城市更新等专项化领域，积累了丰富 的经验，形成极强的市场竞争力。

5. 集成的业务拓展方式

公司坚持“以工程设计咨询为核心，为城乡建设提供高品质 综合解决方案的集成服务商”的战略定位，围绕城乡建设领域， 从建筑横向拓展基础设施领域，业务覆盖规划、建筑、水利、市 政交通、环境景观等领域，并积极拓展数字化、智慧建筑、绿色 低碳等新兴业务，产业门类日益齐全，业务环节涵盖了投资、策 划、规划、设计、建造、运维、改造与更新等全生命周期。近年 来，全过程工程咨询，设计牵头的工程总承包，“规、建、管、 用”一体化、智慧化咨询，建筑师负责制等创新模式在所服务项

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目中广泛应用，从而在公司所从事的业务领域中，逐步构建起了 独一无二的市场地位和竞争优势。

三、市值管理情况

贯彻落实证监会、国资委、上交所等监管部门的政策要求， 加强市值管理，推进上市公司高质量发展。2025 年华建集团市 值屡创历史新高，截至年底市值稳定保持在200 亿左右，较2020 年增长3 倍，突破“十四五”预期指标。持续发布ESG 报告，2024 年度ESG 工作获wind 评级A 级，分值较上年略升。

四、董事会工作情况

（一）董事会规范运作情况

1. 优化公司治理结构，提升治理效率。 为适应现代企业治 理结构优化要求，根据《公司法》修订精神及国企改革要求，2025 年完成华建集团及下属子公司的监事会改革工作。取消监事会设 置，并根据《上市公司章程指引》《市国资委监管企业国有控股 公司章程指引（2024 版）》及《市国资委监管企业国有独资公司 章程指引（2024 版）》修订《公司章程》，设立和强化董事会审 计委员会职能。改革后，治理结构更加精简高效，决策链条缩短， 监督与决策融合度提升。

2.强化制度建设，夯实治理基础。 2025 年，以监事会改革 为契机，在广泛调研、深入研究的基础上，结合上市公司监管实 践，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16 项公司 治理制度，实现上市10 年来全面的制度修订，确保《公司章程》

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细化落地，指导日常治理各项工作合法有序高效开展，进一步提 升上市公司规范运作水平。

1. 持续完善治理机制，确保决策规范。 2025 年全年共召开 两次股东大会，形成了22 项决议，召开了6 次董事会，形成了 52 项决议；以及5 次独立董事专门会议，形成了16 项独立董事 意见。2025 年，继续以下属子公司董事会、股东会议案审核为 抓手，加强子公司董事会建设，全年组织完成了子公司的董事会、 股东会资料审核58 次，确保子公司的重大决策符合法律法规和 集团管控要求。

4. 提升信披质量，保障股东权益

全年组织协调了4 次定期报告的编制，完成对外披露公告 65 件，并组织2 次年度业绩说明会，董事会依照《公司法》《证 券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，严格履 行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平 和透明度。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露 公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况， 公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送 并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、 及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

（二）董事履职情况

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2025 年，公司董事通过现场和通讯方式全部出席了6 次董 事会会议，并根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事 管理办法》等相关规定，认真履行董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对52 项议案内容投“同意”票， 无“反对”和“弃权”的情况。独立董事也在重大事项及有关需 要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分 发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。 （三）关于董事、高级管理人员绩效评价与激励约束情况

公司致力于建立完善的绩效考核评价体系，把经营业绩与考 核、激励相结合。通过限制性股票激励机制，充分调动公司骨干 员工的工作积极性。公司董事、高级管理人员的选举、聘任公开、 透明，符合法律法规的规定。2025 年，公司按照《上市公司治 理准则》要求及公司薪酬管理制度规定，严格按照董事和高管的 薪酬机构、绩效考核情况进行薪酬发放。另外，组织完成公司 2022 年限制性股票第一期解禁工作，共计解禁98 人持有的 8458096 股。

（四）充分发挥董事会专门委员会作用

截止2025 年底，公司董事会下设战略投资与ESG 委员会、 审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、预算 管理委员会五个专门委员会。专门委员会作为董事会的工作机 构，分工明确，权责分明，有效运作。充分发挥了各专门委员会

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在战略规划、重大投资项目、内审工作、预算控制、高管选聘、 薪酬体系等方面的作用，保证了公司决策的科学性。

2025 年，公司董事会下属专业委员会积极开展工作，认真 履行职责。召开了5 次战略投资与ESG 委员会，主要对公司投资 计划、ESG 报告及对下属子公司增资项目等的预审。提名委员会 召开会议2 次，主要是对董事、高管候选人的背景、任职资格等 进行预审。审计与风险控制委员会召开会议8 次，主要对公司财 务报告、内控合规、风险防控等方面的预审；薪酬与考核委员会 召开会议3 次，对公司董事、高管的业绩考核和绩效年薪分配、 限制性股票解禁、回购等进行预审；预算管理委员会召开会议1 次，对2025 年度预算及与预算相关的银行综合授信和日常关联 交易额度进行预审。

五、董事会执行股东大会决议的情况

2025 年，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》 和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对 股东大会的合法性出具法律意见书，保证所有股东对公司重大事 项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，并 能够充分行使自己的权利，尤其是中小股东的平等地位及合法权 益，保证了股东大会的合法有效性。2025 年度，共召开股东大 会2 次，形成决议22 项。其中重点事项报告如下：

1.落实公司2025 年度预算

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2025 年，公司主营业务收入69.5 6 亿元，预算执行率 77.4%， 较去年同期84.68 亿元，减少15.1 2 亿元，同比下降17. 86 %。

2.执行公司上一年度（2024 年度）利润分配方案

根据2025 年4 月29 日召开的2024 年年度股东大会，审议 通过了上一年度（2024 年度）利润分配预案，公司2024 年度 利润分配的预案为：以2024 年度权益分派股权登记日的总股本 为基数，向本司登记在册的全体股东每10 股派发现金红利1.22 元人民币。已于2025 年6 月20 日完成派息。

3.关于关联交易事项

公司2025 年4 月召开的2024 年年度股东大会审议通过了 2025 年度在提供和接受劳务、出租和承租房屋、接受担保方面 的全年额度预计的日常关联交易事项。

2025 年，该日常关联交易事项在股东大会审议通过的额度 内正常有序开展，日常关联交易的实际发生金额未超过年度审议 通过的上限。

4.关于募集资金使用情况

2025 年4 月29 日召开的2024 年年度股东大会审议通过了 《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并 延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司本着合理、谨慎、节约、有效的原则，结合公司发展战略及 募集资金投资项目建设现实情况，通过审慎权衡募集资金投资项 目建设的便利性因素和成本效益，重新论证并暂缓实施“全国重

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点区域属地化分支机构建设项目”，调整“数字化转型升级建设 项目”投资计划并延期，终止“城市建筑数字底座平台建设项 目”并将剩余的募集资金6,318 万元用于永久补充流动资金。

由于2025 年房地产开发投资进一步快速下行，建筑设计、 工程咨询类企业盈利能力继续下滑，展望“十五五”期间，在房 地产高质量发展背景下，预计全国房地产开发投资仍将保持低位 水平,行业情况与2023 年及以前阶段相较已发生较大变化。公司 若继续推进“全国重点区域属地化分支机构建设项目”将无法达 到募投项目的收益预期甚至引发亏损，不符合行业发展客观情 况，不利于维护广大股东利益。2025 年12 月25 日，公司第十 一届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项 目终止的议案》，同意终止该项目，剩余募集资金暂时继续留存 于募集资金专用账户。本项终止尚需提交股东会审议。

六、2026 年公司展望

2026 年，公司上下将紧紧围绕“十五五”战略规划的落实 落地，以全新的思维范式、系统的谋划布局和持续的战略定力， 稳步推进全年目标任务，力争在行业持续下滑的低谷，实现营收 止跌回升，较2025 年有所增长。

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议案二

关于2025 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》，公司按照《企业会计准则》和上会会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，编制了《华东 建筑集团股份有限公司2025 年度财务决算报告》，具体内容详见附 件。

请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附件：《华东建筑集团股份有限公司2025 年度财务决算报告》

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附件：

华东建筑集团股份有限公司

2025 年度财务决算报告

2025 年是“十四五”收官之年，对华东建筑集团股份有限 公司（以下简称“华建集团”或“公司”）来说更是充满挑 战、极不寻常的一年。工程设计咨询行业普遍下滑，市场大幅 收缩，行业加剧下行导致公司生产经营出现较大压力。公司在 市委市政府、国资两委的领导下，深入学习贯彻党的二十届四 中全会精神，坚持“稳中求进”工作总基调，坚韧为盾，创新 为剑，上下同心协力、共克时艰，统筹推进业务发展和风险防 控，生产经营基本保持平稳有序。

报告期内，公司实现营业收入69.76 亿元，归母净利润0.72 亿元，加权平均净资产收益率为1.36%，基本每股收益0.07 元/ 股。2025 年度财务决算主要指标如下：

一、生产经营情况

2025 年，受市场有效需求不足、项目执行周期拉长等客观 因素影响，公司新签合同减少、存量可转化合同规模持续缩 减、合同转化率下降，2025 年公司实现主营业务收入69.56 亿 元，较去年同期减少15.12 亿元，同比下降17.86%,其中核心 设计主业营收同比下降20.41%。与此同时，受行业竞争影响，

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公司设计咨询业务毛利率整体下行，其中设计毛利率下降1.38 个百分点，工程技术服务和勘察下降7.57 个百分点。

二、经济效益情况

2025 年，公司完成归母净利润0.72 亿元，较去年同期减 少3.20 亿元，同比下降81.71%。

尽管公司在费用管控、应收款项回款等方面作出努力并取 得阶段性成效，销售管理费用与减值损失规模同比实现一定压 降，但核心主业营收规模及毛利率水平的双降，叠加投资利润 及资金净收益的减少导致本期利润面临显著压力。

1.在核心主业方面，设计咨询营收规模与毛利率水平的双 降对整体利润贡献不足，2025 年公司设计咨询毛利同比2024 年减少4.37 亿元，降幅25.45%；工程承包毛利同比2024 年减 少0.19 亿元，降幅11.64%。

2.在投资业务及资金收益方面，受被投资单位经营业绩不 及预期、金融资产公允价值同比下降、银行存款利率下行等多 重因素综合影响，投资利润及资金净收益同比减少0.69 亿元。 尽管如此，公司多措并举、攻坚克难，主要体现在以下方 面：

• 1.优化资源配置，严控费用支出，2025 年公司期间费用合

• 计减少1.40 亿元，降幅10.37%。

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1. 持续加强长账龄应收账款回款管理，进一步健全催收激 励机制，对长账龄应收账款清收形成有力正向激励，2025 年公 司计提减值损失2.15 亿元，同比降幅26.37%。

三、资产负债情况

2025 年末，公司总资产152.90 亿元，其中流动资产 111.03 亿元，占资产总额的72.61%；非流动资产41.87 亿元， 占资产总额的27.39%。资产总额较年初减少4.66 亿元，降幅 为2.95%，资产总体平稳。期末负债总额为97.39 亿元，较年 初减少4.83 亿元，降幅为4.72%，其中期末短期融资2.83 亿 元，仅占负债总额的2.91%。

四、现金流量情况

2025 年，公司现金净流出5.39 亿元，其中：经营活动现金 净流入2.02 亿元，投资活动现金净流出3.87 亿元，筹资活动 现金净流出3.55 亿元。在行业下行的情况下，经营活动现金流 整体保持平稳。投资活动净流出减少1.76 亿元，主要是公司利 用闲置自有资金进行现金管理支付的现金较去年同期减少。

五、 主要经济指标

1. 基本每股收益0.07 元/股；

2. 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.01 元/股；

3. 加权平均净资产收益率1.36%；

4. 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.21%。

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议案三

关于2026 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及《全面预算管理制度》等有关规定，公司编制了《华东建筑 集团股份有限公司2026 年度财务预算报告》。

2026 年是“十五五”开局之年，锐始者必图其终,成功者先计 于始。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真 学习贯彻党的二十届四中全会精神和中央城市工作会议精神，贯彻 落实十二届市委七次全会精神，锚定全年目标奋勇拼搏，加速冲 刺。站在新旧交替的起点，或许今年比去年更加艰难,但纵有风雪寒 霜扑面、荆棘坎坷拦路，我们仍怀坚定信念，向着“十五五”再次 出发！越是困难重重，越是挑战叠加，越需要我们众志成城、共克 时艰。于困境中见机遇，于挑战中望光明，于奋斗中谋未来。

面对困难和希望并存的外部环境，在发展布局中，华建集团要 成为起主导作用的生态型设计集团，各子公司打造“专精特新”企 业，集团总部作为赋能型中台，全方位赋能子公司。对内落实主业 差异化发展，整合各业务板块资源，调整组织架构；对外以共生、 共享、共赢为核心导向，牵头构建全过程产业链和打造行业生态 圈，着力成为以设计咨询为核心主导的建设项目全过程产业链的 “链主”和相关生态圈的“圈王”。以改革创新精神重构新的价值体 系，在危机中育新机，于变局中开新局。

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2026 年集团也将继续开拓新业务领域市场。但由于房地产业此 前长期作为国家支柱产业，同设计企业深度关联，城市更新、产业 领域业务增量短期内仍难以抵消房地产行业下滑带来的冲击。自 2022 年以来，全国房地产投资额同比连续下降。预计2026 年建筑 业市场仍处于寻底筑底过程。虽有各级政府政策端持续发力（限购 放松、购房补贴、保交楼、融资支持等），但效果传导滞后，市场信 心修复缓慢。按德勤中国“2026 年经济和行业展望”预测：2026 年，预计中国经济增速将放缓至4.5%-5%，房地产市场下行趋势将 持续。“十五五”规划建议将“建设现代化产业体系”列为首要任 务，意味着房地产作为增长引擎的作用将减小，大规模救助房地产 市场的可能性不大，因此华建集团也将在K 型复苏周期中经历底部 转型过程。

2026 年，集团期望实现触底盘整或开始出现反弹，将在股东会 及董事会的战略决策指导下积极开拓市场，狠抓管理出效益，集团 上下共同奋斗，努力实现预算目标。在行业环境仍不乐观的情况 下，将向以下几个方面大力开拓新增业务。

1、立足上海及长三角市场基本盘，争取通过在城市道路、水利 基础设施，城市更新，以及长三角地区产业结构升级等重点领域业 务拓展实现区域内签约业务增长。

近期，上海、江苏、安徽、浙江均已发布“国民经济和社会发 展第十五个五年规划的建议”，均强调融入“长三角一体化”发展国 家战略，“十五五”期间将建设现代化基础设施、科技创新产业建 设、城市更新建设作为重要目标。

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集团着力将长三角区位协同、资源整合的一体化优势转化为技 术引领力、服务整合力与市场话语权。强化上海、杭州、南京、合 肥等核心城市的能级跃升，结合政策发力点，重点拓展城市更新、 低碳建筑、产业园区、基础设施建设等业务。

2、全国化市场开拓，聚焦国家战略区域，实现精准深耕。深化 “专业引领+特色深耕”路径，在各地差异化布局特色业务。

（1）粤港澳大湾区：以深圳为核心基本盘，精耕核心区域，对 标上海成熟经验与发展模式，推动全域化经营与模式复制。加快向 珠海、东莞等潜力城市拓展，把握海西经济区及大湾区西岸机遇， 培育新增长极。利用华建国际平台，探索“香港规划+内地设计”合 作模式，打造国际化破局点，系统建立深港联动机制。

（2）京津冀、成渝等城市群：推动从“设点”向“深耕运营” 转变，加强属地化能力建设。其中，雄安新区作为资源集中投放突 破口，力争深度参与新区建设并形成标杆案例；紧抓成渝地区双城 经济圈国家战略机遇，依托重庆、成都两大核心，加快推进属地一 体化运营，加大对云贵地区的辐射服务力度。

（3）其他重点区域：立足海南自由贸易港，前瞻布局旅游度 假、医疗康养、临空临港等特色业务，在做强属地化运营的基础 上，加强海南向东南亚业务的业务支持；在西藏、新疆等战略区域 聚焦重大基础设施与民生保障项目，对接好援藏援疆前指，依托技 术优势履行国企责任，在做好做实新疆业务的基础上，布局依托新 疆向中亚业务的辐射支持。

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3、预期重点领域业务份额扩大，抵消传统业务下滑。

考虑到商业建筑、交通建筑等传统业务领域2026 年可能持续下 滑。预期通过扩大开拓城市更新、基础设施建设（设计咨询）、新质 生产力（工业）、文旅等业务领域市场份额，抵消部分传统业务下滑 影响。

4、努力拓展新业务，为后续发展蓄能

培育工程科技与项目策划运营等新业务，提升综合竞争力。海 外市场在控制好风险的前提下提速，紧跟国家“一带一路”方向， 构建体系化的“出海”矩阵，确保海外业务“高质量”发展。围绕 国家产业政策，从传统房建领域，主动向新能源、新基建、高端制 造、数字经济、生物医药、航天航空、消费文旅等新兴行业赛道渗 透，包括着眼于灯塔工厂的相关设计，挖掘这些行业在研发中心、 生产基地、数据中心、配套用房等方面的专业化建筑需求。

请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

22

议案四

关于2026 年度银行综合授信额度的议案

各位股东：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于公司2026 年度银行综合授信额度的方案》，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会 二〇二六年四月 二十九 日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于公司2026 年度银行综合授信额度的方案》

23

附件：

华东建筑集团股份有限公司

关于公司2026 年度银行综合授信额度的方案

根据公司“十五五”发展规划和2026 年度经营目标要求，为了 更好地支持公司各板块业务发展，继续拓展合作银行，通过比较各银 行优势，实现公司最低融资成本、取得最优资金效益。

2026 年度，受建筑行业周期下行影响，新签合同额总量收缩，项 目回款周期延长，资金压力加大。同时利率持续下行，供应链金融能 进一步降低公司融资成本。公司拟在2025 年董事会批准的80 亿元授 信额度基础上，减少4 亿元授信额度（其中保函类授信减少2 亿元、 流贷类授信减少2 亿元），2026 年银行授信额度拟减少至76 亿元（其 中保函类授信30 亿元、流贷类授信46 亿元）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司 经营的实际资金需求确定。同时公司会结合资金市场及银行资金成本 等情况，综合评估拓展开发新合作银行，以满足公司生产经营需要。

24

附表：

2026 年拟申请授信额度

单位 ：人民币万元

授信类别	2025 年申请额度	2026 年拟申请额度	增加额度
保函类	320,000	300,000	-20,000
流贷类	480,000	460,000	-20,000
合 计	800,000	760,000	-40,000

25

议案 五

关于预计2026 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于预计2026 年度日常关 联交易额度的方案》，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 二十九 日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于预计2026 年度日常关联交易额度的方案》

26

附件：

华东建筑集团股份有限公司

关于预计2026 年度日常关联交易额度的方案

因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司预计2026 年将发生 以下关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《华东建筑 集团股份有限公司章程》及《华东建筑集团股份有限公司关联交易管 理办法》的有关规定，现提请予以审议，具体情况如下：

一、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司

法定代表人：顾伟华

注册资本：人民币12,800 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设 工程施工；建设工程质量检测；建设工程监理。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 一般项目：规划设计管理；工程造价咨 询业务；工程管理服务；国内贸易代理；对外承包工程；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金 从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）

住所：上海市静安区石门二路258 号

27

截至2024 年12 月31 日(经审计)，现代设计集团总资产为人民 币160,010.41 万元，净资产为人民币129,327.02 万元;2024 年度(经 审计)的营业收入为人民币2,534.13 万元，净利润为人民币3，041.76 万元。

截至2025 年9 月30 日(未经审计)，现代设计集团总资产为人民 币155,838.54 万元，净资产人民币128,504.94 万元;2025 年1-9 月 (未经审计)的营业收入为人民币22.88 万元，净利润为人民币65.54 万元。

（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司

法定代表人：江立新

注册资本：人民币100 万元

主营业务：许可项目：出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印 刷；包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；餐饮服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；物业服务 评估；住房租赁；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘 察、设计、监理除外）；工程管理服务；商业综合体管理服务；物联 网应用服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 不动产登记代理服务；采购代理服务；建筑材料销售；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售；家具安装和维修 服务；日用产品修理；消防技术服务；会议及展览服务；办公服务； 图文设计制作；文具用品批发；办公用品销售；纸制品销售；广告制

28

作；广告设计、代理；数字广告制作；平面设计；数字广告设计、代 理；建筑物清洁服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林 绿化工程施工；电动汽车充电基础设施运营；商务代理代办服务；外 卖递送服务；日用杂品销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：上海市静安区石门二路258 号

截至2024 年12 月31 日(经审计)，现代物业总资产为人民币 5,360.85 万元，净资产为人民币437.36 万元;2024 年度(经审计)的 营业收入为人民币11,293.17 万元，净利润为人民币287.36 万元。

截至2025 年9 月30 日(未经审计)，现代物业总资产为人民币 5,260.05 万元，净资产人民币472.37 万元;2025 年1-9 月(未经审计) 的营业收入为人民币6,866.09 万元，净利润为人民币35.01 万元。

（3）其他关联人

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三） 项，本公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为公司关联人。

2.关联关系

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司持股5%以上 股东，持有本公司12.20％的股份比例。

（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司持股5% 以上股东上海现代建筑设计（集团）有限公司控制的企业。

29

二、2025 年度关联交易的预计和执行情况

1.持股5%以上股东及其控股子公司

单位:元

				单位:元
关联交易 类别	关联人	上年（前次）预计 金额	上年（前次）实际 发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人提 供劳务	上海现代建筑设计（集团）有限 公司及其控股子公司	9,000,000.00	289,116.99	详见说明
	小计	9,000,000.00	289,116.99
接受关联人 提供的劳务	上海现代建筑设计（集团）有限 公司及其控股子公司	30,000,000.00	24,034,328.48	详见说明
	上海现代建筑设计集团物业管 理有限公司	100,000,000.00	76,742,783.89	详见说明
	小计	130,000,000.00	100,777,112.37
其他	上海现代建筑设计（集团）有限 公司及其控股子公司	12,000,000.00	5,418,426.72	详见说明
	承租房屋小计	12,000,000.00	5,418,426.72
	上海现代建筑设计（集团）有限 公司及其控股子公司	9,000,000.00	1,377,142.66	详见说明
	出租房屋小计	9,000,000.00	1,377,142.66
合计		160,000,000.00	107,861,798.74

2. 其他关联人

公司上年（前次）预计通过非公开招投标方式自关联自然人担任 董事、高级管理人员的企业承接设计咨询、工程承包等业务的关联交 易金额预计不超过4,000 万元，2025 年实际发生的金额为895 万元。

说明：公司在预计2025 年日常关联交易额度时是基于经营需要 和业务开展进度进行的判断，以与关联方可能发生的业务上限金额进 行预计，但实际发生额主要根据市场情况、双方业务发展、实际需求 及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以 上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有差异，均属于正常 经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

30

三、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

1.持股5%以上股东及其控股子公司

单位:元

				单位:元
关联交易类别	交易内容	关联方	2026 年预计额	2025 年发生额
一、采购商品/接受劳务
接受劳务	接受服务	上海现代建筑设计（集团） 有限公司及其控股子公司	13,000,000.00	24,034,328.48
接受劳务	接受服务	上海现代建筑设计集团物 业管理有限公司	95,000,000.00	76,742,783.89
小计			108,000,000.00	100,777,112.37
二、出售商品/提供劳务
提供劳务	提供服务	上海现代建筑设计（集团） 有限公司及其控股子公司	9,000,000.00	289,116.99
小计			9,000,000.00	289,116.99
三、关联租赁
承租	租赁	上海现代建筑设计（集团） 有限公司及其控股子公司	12,000,000.00	5,418,426.72
小计			12,000,000.00	5,418,426.72
出租	租赁	上海现代建筑设计（集团） 有限公司及其控股子公司	6,000,000.00	1,377,142.66
小计			6,000,000.00	1,377,142.66

2. 其他关联人

交易类别	交易内容	预计交易上限及说明
提供劳务	开展包含工程勘察、规划设计、工程设计、市政设 计、水利工程设计、风景园林设计、建设装饰设计、 历史建筑保护和利用设计、全过程工程咨询、项目 管理、建设工程承包（EPC）、工程监理、建设工 程投资控制、项目策划及可行性研究、建筑数字化 服务、绿色和低碳建筑设计咨询等相关业务。	双方主要通过公开招投标的方式进行业务 承接，业务经营过程中不存在利益冲突， 也不存在非公平竞争的情形。 公司预计2026 年度通过非公开招投标方 式自关联人处承接业务的关联交易金额预 计不超过2,500 万元。 因上述业务的发生及规模的不确定性，若 实际发生数大于预计金额，公司将按规定 及时履行决策及披露程序。

注：其他关联人的说明详见本报告一“关联方介绍和关联关系”（3）。

四、定价原则和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，交易双方

31

根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合 同中予以明确。

五、日常关联交易对上市公司的影响

公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生，交易行为均通 过合同的方式予以约定。日常关联交易对公司财务状况和经营成果不 会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响 公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

32

议案六

关于2025 年度计提资产减值准备的议案

： 各位股东

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于2025 年度计提资产减 值准备的方案》，具体内容详见附件。

。 请各位股东审议

华东建筑集团股份有限公司 董事会

二〇二六年四月 二十九 日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于2025 年度计提资产减值准备的方案》

33

附件：

华东建筑集团股份有限公司

关于 2025 年度计提资产减值准备的方案

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 财务报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象 的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和金额

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、 其他应收款、合同资产、长期股权投资和其他非流动资产等。本次计 提各项资产减值准备合计金额为 21,545.88 万元，具体情况如下：

资产减值准备名称	2025 年计提 减值准备金额 （万元）
一、信用减值损失	23,091.49
其中：应收票据	-68.29
应收账款	22,862.76
其他应收款	297.02
二、资产减值损失	-1,545.61
其中：合同资产	-1,787.91
其他非流动资产	242.30
合计	21,545.88

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至

2025 年 12 月 31 日，公司本次计提的资产减值准备已经上会会计师 事务所（特殊普通合伙）审计确认。

34

三、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票 据、应收账款、其他应收款等。如果有客观证据表明某项应收款项已 经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当 单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依 据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期 信用损失。

根据以上方法，本报告期公司对应收票据拟冲回坏账准备 68.29 万元；对应收账款拟计提坏账准备 22,862.76 万元；对其他应收款拟 计提坏账准备 297.02 万元。

（二）合同资产减值准备

合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计 提依据和计提方法，本报告期公司对合同资产拟冲回减值准备 1,787.91 万元。

（三）其他非流动资产减值准备

根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》和公司相关会计政策的 规定，当资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，并将资产的 账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入 当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司子公司因客户抵偿债 权的房产权属尚未办妥，公司期末根据其预期可收回金额进行了减值 测试。经测试及专业评估机构的评估结果，2025 年度公司拟计提其

35

他非流动资产减值准备金额 242.30 万元。

（四）长期股权投资减值准备

— 根据《企业会计准则第 8 号 资产减值》和公司相关会计政策的 规定，对子公司长期股权投资进行减值测试，当可回收金额低于长期 股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

由于子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数 创”）长期处于亏损状态，2024 年基于华建数创的经营状况，华建母 公司对华建数创的长期股权投资计提减值 8,951.21 万元。2025 年， 华建数创持续亏损，期末净资产为-1.10 亿元，本年度华建母公司对 其剩余的 1,000.00 万元长期股权投资全额计提减值准备，计提后华建 母公司对华建数创的投资成本减记至零。该减值损失仅影响华建母公 司个别报表净利润，对集团 2025 年度合并报表净利润不产生直接影 响。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期拟计提各项资产减值损失合计 21,545.88 万元，减少本 期合并利润总额 21,545.88 万元。本次计提减值损失符合《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司 2025 年的财务状况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响 公司的正常经营。

36

议案 七

关于2025 年度募集资金存放与实际使用情况 报告的议案

各位 股东 ：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的 规定，华东建筑集团股份有限公司编制了截至2025 年12 月31 日的 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 本议案内容详见2026年4 月3日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《华 东建筑集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的 。 专项报告》

请各位 股东 审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月 二十九 日

37

议案 八

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位 股东 ：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《公司募集资金 管理办法》等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的方案》，具体内容详见附件。 请各位 股东 审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月 二十九 日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的方案》

38

附件：

华东建筑集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的方案

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）核准，公司于2022 年4 月7 日通过非公开发行股份募得配套资金净额人民币 941,078,384.88 元。

公司对募集资金采取了专户存储制度,截至2025 年12 月31 日，募 集资金专户余额（含利息）为515,480,575.41 元。

二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下，公司本次拟对累计不超过人民币5 亿元的闲 置募集资金进行现金管理。

（二）现金管理产品

为控制风险，保障资金安全，公司拟购买安全性高、流动性好的低 风险理财产品或券商权益类凭证等，包括但不限于定期存款、通知存款、 保本型结构性存款等产品。在授权额度范围内，资金可在管理期限内滚

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动使用。

（三）现金管理期限

公司购买的安全性高、流动性好的低风险理财产品或券商权益类凭 证等，期限不得长于现金管理期限，且不得超过十二个月。

上述安排至下一年度股东会审议变更之日前有效。

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议案 九

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的方案》，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会 二〇二六年四月 二十九 日

附件：《华东建筑集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》

41

附件：

华东建筑集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案

2025 年3 月28 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，对部分闲置自有 资金每月进行现金管理额度不超过人民币2 亿元，购买安全性高、流动 性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。期限自下一年度股东大会 审议变更之日前有效。

2025 年度，公司每月对不超过人民币2 亿元的闲置自有资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好可转让大额定期存单，累计认购3.8 亿元，预计实现收益 604.6 万元，年均收益率为2.07%。

基于2025 年度闲置自有资金进行现金管理取得较高收益，在确保 不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金进行现金管理， 以增加公司整体收益，自年度股东大会审议批准本议案之日起，对部分 闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2 亿元，购买安全 性较高、流动性较好的银行理财产品或券商权益类凭证等，包括但不限 于可转让大额定期存单、保本型结构性存款等产品。

上述安排至下一年度股东会审议变更之日前有效。

42

议案十

关于2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司2025 年年度 报告》及摘要。具体内容详见2026 年4 月3 日在上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn 发布的报告及摘要全文。 请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

43

议案 十一

关于2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等 有关规定，公司编制了《华东建筑集团股份有限公司2025 年度利润 分配预案》，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 二十九 日

附件：《华东建筑集团股份有限公司2025 年度利润分配预案》

44

附件：

华东建筑集团股份有限公司

2025 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认， 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年报表(单体) 实现净利润为 75,362,981.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的 规定提取 10%法定盈余公积 7,536,298.12 元后，期末可供股东分配的 利润为人民币 571,419,474.49 元，期末资本公积为人民币 2,845,950,874.72 元。

拟以 2025 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司 登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元人民币（含税）， 共计分配人民币约 22,317,789.16 元（含税）；同时以资本公积每 10 股转增 2 股，共计转增约 194,067,732 股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 如在实施权益分派股权登记日之前，因回购股份、回购注销等致使公 司总股本发生变动的，拟维持每股分配利润不变，并相应调整分配总 额。

45

议案 十二

关于公司董事2025 年度薪酬执行情况及2026 年度 薪酬方案的议案

各位 股东 ：

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长的薪酬 由上海市国有资产监督管理委员会核定；公司独立董事年度津贴由董 事会拟定，并经股东大会审议批准；非独立董事不以董事职务在公司 领取薪酬，并由相关的管理机构依据相应的考核与薪酬办法确定。公 司董事2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案详见附件。 请各位 股东 审议。

华东建筑集团股份有限公司 董事会

二〇二六年四月 二十九 日

附件：《华东建筑集团股份有限公司董事2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案》

46

附件：

华东建筑集团股份有限公司董事2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案

一、公司董事2025 年度薪酬执行情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事 长的薪酬由上海市国有资产监督管理委员会核定；公司独立董事年度 津贴由董事会拟定，并经股东大会审议批准，2023 年度股东大会审 议通过《关于确定独立董事津贴标准的议案》；非独立董事不以董事 职务在公司领取薪酬，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公 司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确定薪酬。

公司董事2025 年度薪酬执行情况如下：

姓名	职务	2025 年度从公司获得的 税前报酬总额（万元）	备注
顾伟华	董事长	94.30
沈立东	董事、总经理	156.53	以总经理职务领取薪酬
夏冰	董事	67.50	以党委副书记职务领取 薪酬
屠旋旋	董事	0	不在公司领取薪酬
翁逸凡	董事	0	不在公司领取薪酬
陆雯	董事	0	不在公司领取薪酬
杨德红	独立董事	10
计安平	独立董事	10
宋晓燕	独立董事	10
金健	职工董事	59.24	以在公司担任的具体职 务和岗位领取薪酬

47

二、公司董事2026 年度薪酬方案

• 1、公司董事长的薪酬由上海市国有资产监督管理委员会核定。

• 2、公司独立董事年度津贴为税前10 万元/年/人（2023 年度股

东大会审议通过）。

• 3、未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬。

• 4、在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职

• 务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确定薪 酬，不再另行领取董事职务津贴。

• 5、其他事项

• （1）公司独立董事的津贴按月发放，无需考核。

• （2）上述薪酬及津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公

• 司统一代扣代缴。

• （3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬

• 按其实际任职时间计算并发放。

48

议案十三

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）依照 审计业务约定书的内容，独立、客观、公正、及时地出具了《华东建筑集 团股份有限公司2025 年度审计报告》和《华东建筑集团股份有限公司2025 年12 月31 日内部控制审计报告》，较好地完成了华东建筑集团股份有限 公司（以下简称“公司”）委托的各项审计。

按照2021 年8 月集团以公开招投标方式选聘上市公司年审事务所的 招标文件对审计服务年限的描述，即“本项目合同一年一签，服务单位考 核合格后可续签下一年的合同，续签最多不超过5 年”，鉴于目前上会事 务所自2021 年至2025 年审计服务年限已满5 年，公司拟重新选聘会计师 事务所为公司提供审计服务，聘期按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定，原则上不超过8 年，因业务需要拟继续聘用同 一会计师事务所超过8 年的，在综合考虑相关情况，履行必要程序后，可 适当延长聘用年限，连续聘任期限不超过10 年。合同签署每年一签，结 合公司年度供应商评价结果等进行每年度相关续聘工作。

经公开招标，现拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财报审计和内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管 理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业 上市公司审计费用水平综合决定，预计财报审计费用不超过170 万元，内 控审计费用不超过50 万元，总计不超过220 万元，较2025 年度财报和内 控审计费用总额270 万元下降18.52%。

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请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附件：会计师事务所的基本情况

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附件：

会计师事务所的基本情况

一、机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务 所”）1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务等。

截至2025 年末，立信事务所拥有合伙人300 名、注册会计 师2,523 名、从业人员总数9,933 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师802 名。2025 年未经审计的业务收入50.00 亿元，其中审计业务收入36.72 亿元，证券业务收入15.05 亿元。 2025 年度立信事务所为770 家上市公司提供年报审计服务，审 计收费9.16 亿元，同行业上市公司审计客户19 家。

2.投资者保护能力

截至2025 年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71 亿元， 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50 亿元，相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 裁）人	被诉（被仲 裁）人	诉讼（仲裁）事 件	诉讼（仲裁）金 额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周 旭辉、	2014 年报	尚余500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任 纠纷为由对金亚科技、立信所提

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起诉（仲 裁） 人	被诉（被仲 裁）人	诉讼（仲裁）事 件	诉讼（仲裁）金 额	诉讼（仲裁）结果
	立信			起民事诉讼。根据有权人民法院 作出的生效判决，金亚科技对投 资者损失的12.29%部分承担赔偿 责任，立信所承担连带责任。立 信投保的职业保险足以覆盖赔偿 金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、 东北证券、 银信评估、 立信等	2015 年重组、 2015 年报、 2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里2015 年年 度报告；2016 年半年度报告、年 度报告；2017 年半年度报告以及 临时公告存在证券虚假陈述为由 对保千里、立信、银信评估、东 北证券提起民事诉讼。立信未受 到行政处罚，但有权人民法院判 令立信对保千里在2016 年12 月 30 日至2017 年12 月29 日期间 因虚假陈述行为对保千里所负债 务的15%部分承担补充赔偿责任。 目前胜诉投资者对立信申请执 行，法院受理后从事务所账户中 扣划执行款项。立信账户中资金 足以支付投资者的执行款项，并 且立信购买了足额的会计师事务 所职业责任保险，足以有效化解 执业诉讼风险，确保生效法律文 书均能有效执行。

3.诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施6 次和纪律处分3 次， 涉及从业人员151 名。

二、项目信息

1.基本信息

（1）签字项目合伙人

项目合伙人及签字注册会计师李赟莘先生，2010 年成为注 册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在立信 会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年先后为索通发展、

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宁波建工、洪通燃气等上市公司提供服务。

（2）签字注册会计师

签字注册会计师赵璞先生，2014 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在立信会计师事务所（特 殊普通合伙）执业。近三年先后为璞泰来、索通发展等上市公司 提供服务。

（3）质量控制复核人

质量控制复核人胡国仁先生，2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在立信会计师事务所（特 殊普通合伙）执业。近三年先后为硕世生物、先锋精科、朗博科 技等上市公司提供服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年 不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机 构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具 体情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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议案十四

关于部分募集资金投资项目终止的议案

各位股东：

2024 年 12 月 27 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通 过了《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并 延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 募集资金投资项目做出如下调整：全国重点区域属地化分支机构建设 项目重新论证并暂缓实施，数字化转型升级建设项目调整投资计划并 延期实施，终止城市建筑数字底座平台建设项目，并将该项目剩余募 集资金永久补充流动资金。上述议案经2024 年年度股东大会审议通 过。

按照股东大会决议，全国重点区域属地化分支机构建设项目已暂 缓实施，数字化转型升级建设项目正按新的投资计划推进实施，城市 建筑数字底座平台建设项目已终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》规定，募集资金投资项目出现下列情形之一的，上市公司应当及 时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施 该项目：（一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的； （二）募集资金到账后，募集资金投资项目搁置时间超过一年的；（三） 超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关 计划金额50%的；（四）募集资金投资项目出现其他异常情形的。

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当前，“全国属地分支机构建设项目”处于暂缓实施状态，但未终止 或结项，已经触发了（二）、（三）项。公司已于2024 年12 月27 日 召开董事会审议包括重新论证在内的相关事项，至2025 年12 月 26 日已期满一年，即构成了继续搁置一年等情形。因此，在2025 年12 月2 5 日召开董事会审议重新论证，并决定部分募集资金投资项目终 止。本议案内容 详见2025 年 12 月 26 日在上海证券交易所 网 站 http: //www.sse.com.cn 发 布 的《华东建筑集团股份有限公司关于部分 募集资金投资项目终止的公告》。

请各位股东审议。

华东建筑集团股份有限公司 董事会 二〇二 六 年四月二十九日

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【通报事项】

关于独立董事2025 年度述职报告的议案

各位 股东 ：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所关于主板上市公司的要求，华东建筑集团股份有限公司独立董事认 真总结2025 年的工作情况，并形成了《2025 年度独立董事述职报告》，

公司三位独立董事杨德红先生、计安平先生、宋晓燕女士的 《 2025 年度独立董事述职报告 》具体内容详见202 6 年4月3日在上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的述职报告全文。现 向股东会通报。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月 二十九 日

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