Arcplus Group Plc — Share Issue/Capital Change 2008

Oct 22, 2008

— 证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2008 33

上海棱光实业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 本次有限售条件的流通股上市数量为20,913,961 股

• 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008 年10 月27 日

一、股权分置改革方案的相关情况

• 1、“公司股权分置改革于2006 年11 月27 日经相关股东会议通过，以2007 年10

• 月23 日作为股权登记日，于2007 年10 月26 日实施后首次复牌。”

• 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

• 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

• 1、全体有限售条件的流通股股东承诺：

• 全体有限售条件的流通股股东持有的上海棱光实业股份有限公司原非流通股股份

• 自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。

• 2、公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司做出如下承诺：

• （1） 公司所持有的棱光实业非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起的12

• 个月内不上市交易或者转让。

• （2） 上述承诺期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出

• 售数量占上市公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。

• 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

• 股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是

• 2007年，公司向上海建筑材料（集团）总公司定向发行股票购买资产的117,622,929

• 股人民币普通股（A股），限售期为36个月，限售期自2008年1月30日开始计算，预计 在2011年1月30日上市流通。

• 本次有限售条件的流通股上市以股权分置改革时的股本总额151377598股为基数

• 计算。股份变动情况表：

1

股份类型	定向发行前	定向发行前	定向发行后	定向发行后
	股份数量	比例	股份数量	比例
一、有限售条件的流通股
其中：国家持有股份	69,793,021	46.10%	187,415,950	69.67%
其他境内法人持有股份	23,824,029	15.74%	23,824,029	8.86%
有限售条件的流通股合计	93,617,050	61.84%	211,239,979	78.53%
二、无限售条件的流通股
A股	57,760,548	38.16%	57,760,548	21.47%
无限售条件的流通股份合计	57,760,548	38.16%	57,760,548	21.47%
三、股份总数	151,377,598	100%	269,000,527	100%

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金：否

五、保荐机构核查意见

经股改保荐机构海通证券股份有限公司核查，保荐机构认为：

1、自棱光实业2007 年10 月26 日实施股权分置改革方案至本核查意见出具日， 持有棱光实业有限售条件流通股的股东严格履行了各自在股权分置改革时所作出的各 项承诺，持有有限售条件的流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定；

2、本次棱光实业相关股东所持有限售条件的流通股上市流通的主体、条件、数量 等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为20,913,961 股；

• 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008 年10 月27 日；

• 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售 条件的流通 股股份数量	持有有限售条件 的流通股股份占 公司总股本比例	股改说明书 中一年期限 售流通数量	本次上市数 量（单位：股）	剩余有限售 条件的流通 股股份数量
1	上海建筑材料（集团）总公司	44652157	29.4972	0	0	44652157
		25140864	16.6080	7568880	7568880	17571984
2	福州飞越集团有限公司	9745120	6.4376	0注	0	9745120
3	第二冶炼	136620	0.0903	136620	0*	136620
4	第一棉纺	136620	0.0903	136620	0*	136620
5	强生物资	134363	0.0888	134363	0*	134363
6	通用机械	81972	0.0542	81972	0*	81972
7	芜湖县石	81972	0.0542	81972	0*	81972
8	川沙县杨	54648	0.0361	54648	0*	54648

2

9	建材一站	44788	0.0296	44788	0*	44788
10	江川电器	35521	0.0235	35521	0*	35521
11	合肥化研	27324	0.0181	27324	0*	27324
12	无锡新江南实业股份有限公司	2432784	1.6071	2432784	2432784	0
13	上海纺织发展总公司	1229580	0.8123	1229580	1229580	0
14	中国纺织机械股份有限公司	1092960	0.7220	1092960	1092960	0
15	上海氯碱化工股份有限公司	819720	0.5415	819720	819720	0
16	上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	710424	0.4693	710424	710424	0
17	申银万国证券股份有限公司	584734	0.3863	584734	584734	0
18	大众交通（集团）股份有限公司	546480	0.3610	546480	546480	0
19	上海申达股份有限公司	546480	0.3610	546480	546480	0
20	上海第一医药股份有限公司	546480	0.3610	546480	546480	0
21	上海南上海商业房地产有限公司	447876	0.2959	447876	447876	0
22	上海同达创业投资股份有限公司	409860	0.2708	409860	409860	0
23	上海业振物资贸易有限公司	371606	0.2455	371606	371606	0
24	上海鹏云储运服务部	250000	0.1651	250000	250000	0
25	中国银行股份有限公司上海市分行	223938	0.1479	223938	223938	0
26	上海浦东任辰贸易有限公司	203240	0.1343	203240	203240	0
27	广东省汕头市粤东实业总公司	177606	0.1173	177606	177606	0
28	沈林根	136620	0.0903	136620	136620	0
29	上海精密科学仪器有限公司	136620	0.0903	136620	136620	0
30	上海瑞地置业有限公司	136620	0.0903	136620	136620	0
31	上海盛递贸易商行	136620	0.0903	136620	136620	0
32	上海海立(集团)股份有限公司	136620	0.0903	136620	136620	0
33	时代房产	136620	0.0903	136620	136620	0
34	常熟东湖	136620	0.0903	136620	136620	0
35	农村经济	117968	0.0779	117968	117968	0
36	珠海经济特区金燕金属制品有限公司	106564	0.0704	106564	106564	0
37	江苏大东工贸有限公司	100000	0.0661	100000	100000	0
38	上海宏德实业有限公司	100000	0.0661	100000	100000	0
39	上海功德房地产咨询有限公司	100000	0.0661	100000	100000	0
40	无线电七	99596	0.0658	99596	99596	0
41	上海电机成套联合有限公司	89575	0.0592	89575	89575	0
42	上海县教	81972	0.0542	81972	81972	0
43	上海百维贸易发展有限公司	73240	0.0484	73240	73240	0
44	上海建材工业投资发展公司	71043	0.0469	71043	71043	0
45	湖州海王有限公司	71042	0.0469	71042	71042	0

3

46	郑创宏	70000	0.0462	70000	70000	0
47	上海信荣室内装潢有限公司	70000	0.0462	70000	70000	0
48	郑金春	60424	0.0399	60424	60424	0
49	上海太平国际货柜有限公司	54648	0.0361	54648	54648	0
50	上海第一建筑材料公司	54648	0.0361	54648	54648	0
51	上海粤宝物资贸易有限公司	50000	0.0330	50000	50000	0
52	上海行中商贸有限公司	50000	0.0330	50000	50000	0
53	上海雨朵贸易有限公司	50000	0.0330	50000	50000	0
54	上海静兴医用贸易有限公司	50000	0.0330	50000	50000	0
55	上海浦东新联制衣厂	49680	0.0328	49680	49680	0
56	上海锦江国际购物中心	47520	0.0314	47520	47520	0
57	上海达尔登实业投资有限公司	44788	0.0296	44788	44788	0
58	上海交大电子信息有限公司	35521	0.0235	35521	35521	0
59	赵建跃	30000	0.0198	30000	30000	0
60	上海金阜贸易有限公司	27324	0.0181	27324	27324	0
61	鲁春荣	13662	0.0090	13662	13662	0
62	夏伟	13662	0.0090	13662	13662	0
63	上海市民防监督管理处工会委员会	7128	0.0047	7128	7128	0
64	上海新宏羊毛衫有限公司	4968	0.0033	4968	4968	0
合计		93617050	61.8434	21647789	20913961	72703089

上述有限售条件的流通股上市明细清单以公司股改时的总股本151377598 股为基 数。

注:福州飞越集团有限公司持有的9,745,120 股股份，因被司法冻结，未明确表示 同意参加股改，为使股改尽快实施，避免公司退市风险，由上海建材集团先行代其支 付对价，上海建材集团保留向其追索的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持 有的非流通股股份上市流通时，应先征得上海建材集团的同意，并由S*ST 棱光向证券 交易所提出该等股份的上市流通申请，因此，流通时间未定。

• *主要是这部分有限售条件的流通股股东帐户不规范，根据中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司的有关规定暂不予以解禁上市所致。

• 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

• (1)、上市股份差异情况：

股改说明书所载本次有限售条件的流通股上市应为21,647,789 股，本次有限售条 件流通股上市20,913,961 股，主要是部分有限售条件的流通股股东帐户不规范，根据 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定暂不予以解禁上市所致。

4

• (2)、股东名称变化情况：

• ① 原上海第十七棉纺织总厂，现变更为上海纺织发展总公司；

• ② 原新雅快餐，现变更为上海同达创业投资股份有限公司；

• ③ 原中国银行上海信托咨询公司，现变更为中国银行股份有限公司上海市分行；

• ④ 原青浦商榻，现变更为沈林根；

• ⑤ 原上海贝泽贸易有限公司，现变更为郑创宏；

• ⑥ 原上海金汇贸易发展有限公司，现变更为郑金春；

• ⑦ 原上海思涌贸易有限公司，现变更为赵建跃；

• ⑧ 原上海营伟贸易有限公司，现变更为夏伟、鲁春荣两人。

• 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

七、股本变动结构表(单位：股)

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、国家持有股份	187,415,950	-7,568,880	179,847,070
	2、其他境内法人持有股份	23,824,029	-13,345,081	10,478,948
	有限售条件的流通股合计	211,239,979	-20,913,961	190,326,018
无限售条件 的流通股份	A 股	57,760,548	+20,913,961	78,674,509
	无限售条件的流通股份合计	57,760,548	+20,913,961	78,674,509
股份总额		269,000,527		269,000,527

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会 2008 年10 月20 日

备查文件：

• 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

• 2、投资者记名证券持有数量查询证明

• 3、保荐机构核查意见书

• 4、其他文件

5