Arcplus Group Plc — Remuneration Information 2007

Aug 30, 2007

上海棱光实业股份有限公司 经理层高管人员薪酬绩效考核原则

根据《上市公司治理准则》的精神，为进一步完善公司法人治理 结构，规范公司运作，健全公司经理层高管人员的激励和制约机制， 提高公司的工作效率和经营效益，特别制定本办法。

一、 基本原则

• 1、团队合作原则：使每个被考核的对象既要对公司整体业绩负

• 责，同时对个人工作绩效负责。

• 2、数字化、简单化原则：能够通过数字化的业绩指标，工作进

• 度，完成质量等指标进行考核目标的制定、评定、兑现。

• 3、个人利益与经营业绩密切相关原则：把考核对象的利益与公

• 司的经营业绩紧密挂钩，客观反应考核对象对公司发展的贡献；通过 对公司利润和净资产收益率等指标的重点考核，将考核对象的利益与 广大股东的利益结合在一起，有利于实现股东利益最大化。

• 4、有效考核原则：通过设立有效的的奖励额度和可行的考核方

• 式，实现对考核对象的有效激励和约束。

• 二、考核对象及其收入的构成

• 1、本办法适用于董事会聘用的下列人员：公司总经理、副总经

• 理、财务总监、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师。

• 2、经理层高管人员实行年薪制，其收入由基准年薪和绩效考核

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奖励收入二部分组成。

三、绩效考核奖励资金来源

绩效考核奖励资金在当年成本中列支。

四、绩效考核奖励资金的发放

根据对每位考核对象绩效考核的结果，确定发放年度奖励金额。 五、绩效考核奖励实施程序

1、公司年度财务报告审计公告后，由薪酬与考核委员会工作小 组负责对考核对象绩效结果进行汇总、计算、评定、并按程序规定， 呈报薪酬与考核委员会。

• 2、薪酬与考核委员会按标准对考核对象的绩效指标完成状况，

• 作出评定，提出实施奖励意见，报董事会审议决定。

六、董事会授权薪酬与考核委员会在上述原则的基础上，尽快制 定经理层高管人员薪酬、绩效考核方案实施细则，提交董事会审议。

上海棱光实业股份有限公司 二○○七年八月二十九日

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