Arcplus Group Plc — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Apr 27, 2016

证券简称：华建集团 证券代码： 600629 编号：临 2016-007

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第九届监事会第五次会议通知于2016 年4 月18 日以电子 邮件形式发出，并于2016 年4 月26 日在现代建筑大厦2 楼会议室召 开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议召集和召开的 程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建 筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

• 1、《2015 年年度报告及摘要》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《2016 年第一季度报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 3、《2015 年度财务决算报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 4、《2016 年度财务预算报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 5、《2015 年度利润分配预案》

  • 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 6、《关于2016 年度日常关联交易额度的议案》

  • 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 7、《关于2016 年度银行综合授信额度的议案》

  • 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 8、《关于续聘2016 年度会计师事务所的议案》

  • 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 9、《关于2016 年度内部控制评价工作计划的议案》

  • 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 10、《关于2015 年度内审工作总结及2016 年度内审工作计划的

议案》

• 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 11、《关于内部控制缺陷认定标准的议案》

  • 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 12、《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

  • 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 13、《2015 年度监事会工作报告》

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2016 年4 月28 日