Arcplus Group Plc — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 27, 2012

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2012 18

上海棱光实业股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年12 月13 日下午1 时30 分

• ●股权登记日：2012 年12 月5 日

• ●会议方式：现场会议

• ●是否提供网络投票：否

• ●会议召开地点：上海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店三楼黄山厅

一、召开会议基本情况：

根据公司董事会七届二十二次（临时）会议决议，公司将于2012 年12 月13 日（星期四）下午1 时30 分，在上海市肇嘉浜路777 号 青松城大酒店三楼黄山厅召开2012 年第一次临时股东大会。 会场交通：地铁7 号线、9 号线（肇嘉浜路站）

公交43、49、50、927、218

二、会议审议事项：

序 号	审议事项	是否为特别决 议事项
1	审议《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的 提案》	否

• （提案具体内容请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）

1

三、会议出席对象

• 1、凡在2012 年12 月5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

• 2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

四、参会方法

1、法人股东应持有法人代表证明文件或法人代表授权委托书（附件一）、 股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东凭本任身份证和股东账户卡 或授权委托书办理出席股东大会的登记手续。

股东也可以采用传真或信函方式（地址：上海市延安西路2558 号二号楼， 邮编200336）办理登记。

• 2、登记时间：2012 年12 月7 日上午9 时至下午4 时。

3、登记地点：

上海东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼），靠近江苏路

交通：地铁2 号线4 号出口、公交62 路、562 路、932 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

五、其他事项

• 1、联系电话：021-62192863 021－52383315； 传真：021－52383305；

2

咨询电话：021－62192863

联系人：李恒广

• 2、请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过

电话予以确认。

特此公告。

附件：2012 年第一次临时股东大会授权委托书

上海棱光实业股份有限公司

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2012 年11 月28 日

3

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海棱光实业股份有限 公司2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

委托事项

委托事项
审议事项	赞 成	反 对	弃 权
1、审议《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》

委托人应对本次股东大会的审议提案投赞成、反对或弃权票作出明确的指示： 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号：

委托日期：

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