Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2012

Nov 27, 2012

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2012 16

上海棱光实业股份有限公司

七届二十二次（临时）董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会七届二十二次（临时）会议通知于2012 年11 月23 日以 书面形式发出，并于2012 年11 月27 日在公司会议室召开，本次会议应到 董事 7 名（含 4 名独立董事），实到董事 7 名； 3 名监事列席了 会议。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。

会议审议通过了如下决议：

• 1、《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》

• 具体内容详见《上海棱光实业股份有限公司关于增资上海新型建材岩 棉有限公司暨关联交易的公告》

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 （关联董事回避表决） 。

• 2、《关于召开2012 年第一次临时股东大会的提案》

具体内容详见《上海棱光实业股份邮箱公司关于召开2012 年第一次临 时股东大会的公告》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

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