Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2011

Jul 26, 2011

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2011 18

上海棱光实业股份有限公司 七届十次（临时）董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会七届十次（临时）会议通知于2011 年7 月20 日以电子邮件形式发出， 并于2011 年7 月25 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名 独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。

会议审议并通过了如下事项：

《关于购买银行发行的保本型理财产品的提案》 ，即同意在合理保证公司资金的安 全性、盈利性、流动性的前提下，公司通过银行购买短期组合式保本浮动收益理财产品； 授权董事长在人民币2 亿元以内（含2 亿元）批准公司通过银行购买保本型低风险的理 财产品。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

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