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Apr 19, 2004

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**ST 棱 光：第四届第十七次监事会决议公告

**2004-04-20 05:33   

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证券简称：ST棱光　　　　 证券代码：600629　　　　　编号：临2004-02

上海棱光实业股份有限公司第四届第十七次监事会决议公告

上海棱光实业股份有限公司监事会于2004年4月16日召开了第四届第十七次

监事会会议,会议应到监事5名,实到5名。

会议审议并通过了以下议案：

(1) 2003年年度报告及摘要；

(2) 监事会工作报告；

(3) 2003年度财务决算报告；

(4) 2003年利润分配方案；

(5) 关于支付审计报酬及续聘会计事务所的提案；

(6) 《关于修改公司章程的提案》；

(7) 2004年第1季度报告。

报告期内,公司监事会成员本着对棱光公司和全体股东负责的精神,依据国家

的法律、法规和公司章程及有关规定,对股东大会、董事会的召开程序、公司董

事会执行股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管

理人员的工作情况进行了监督,监事会认为：

1、本公司能按照公司法、公司章程及有关规定要求规范运作,董事会成员和

高级管理人员能贯彻股东大会和董事会决议,在债务追索、债务重组和资产重组

等方面做了一定的工作,在降低生产成本、保障安全生产、加强产品销售等方面

作出了努力,也取得了一定成效。但是监事会注意到公司目前在债务追索上还没

有重大突破、债务重组和资产重组仍没有实质性进展,财务状况继续恶化。所以

,监事会希望董事会和经理层要尽快在债务追索、债务重组和资产重组上作出决

策,并付诸行动。与此同时,也要进一步加强主营业务的经营管理,推进内部机制

的改革,抓好增收节支,提高效益等工作,为提高棱光公司持续经营能力,作出不懈

的努力。

2、上海会计师事务所有限公司出具的保留意见的审计报告公允地、客观地

反映了公司的真实情况。董事会对审计报告所涉及的事项作了专项说明,监事会

认为董事会的专项说明符合公司的实际情况,监事会将继续履行监督职责,要求董

事会进一步采取积极措施,尽快通过各种方式加大对主要债务人应收款的追索力

度,做好债务重组工作,最大限度地降低公司的经营风险,提高棱光公司持续发展

的能力。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司监事会

二OO四年四月十六日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　    　　　　　　　　　

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