Arcplus Group Plc — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 1, 2010

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2010 26

上海棱光实业股份有限公司 召开2010 年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2010 年11 月17 日下午2 时

• ●股权登记日：2010 年11 月10 日

• ●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

●会议召开地点：上海市宛平南路75 号建科大厦(近肇嘉浜路)

三楼宴会厅

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2010 年11 月17 日下午2 时

• 3、股权登记日：2010 年11 月10 日

• 4、会议召开地点：

上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)三楼宴会厅。

公交车辆：43路、44路、864路、15路等

二、会议审议事项

序号	提议内容	提议内容
1、	《关于配合徐汇区政府收购储备宜山路407 号房产的提案》
以上提案的详细内容请见上海证券交易所网站		www.sse.com.cn 。

三、会议出席对象

1

• 1、截止2010 年11 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东， 可以书面委托书（见附件）授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司 股东）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。 四、参会方法

参加会议的登记办法

• （1）、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股 东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真方式办理登记。

• （2）、登记时间：2010 年11 月12 日上午9 时至下午4 时。

• （3）、登记地点：

• 上海东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦），靠近江苏路

• 交通：地铁2 号线、公交62 路、562 路、932 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

五、其它事项

• 1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

• 2、会议联系方式

联系地址：上海延安西路2558 号2 号楼

联系人：李恒广、陈伊琳

电话：021－62192863 传真：021－62192863

电子邮箱：lgzqb@online.sh.cn

特此公告。

附件：2010 年第二次临时股东大会授权委托书

上海棱光实业股份有限公司董事会 2010 年11 月1 日

附件：

2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海棱光实业股份 有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

委托事项
审议事项	赞 成	反 对	弃 权
1、《关于配合徐汇区政府收购储备宜山路407号房产的提案》

对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示： 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号： 委托日期：

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