Arcplus Group Plc — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 26, 2007

证券代码：600629 证券简称：S*ST棱光 公告编号：临2007-11

上海棱光实业股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2007 年4 月12 日（星期四）下午1 时正，召开2007 年第2 次 临时股东大会。

• (一)、本次股东大会主要议程：

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2、审议《关于第六届董事会董事候选人名单的提案》暨选举产生第六届董事会成员；

• 3、审议《关于第六届监事会监事候选人名单的提案》暨选举产生第六届监事会成员。 以上议题的具体内容详见2007 年2 月16 日上海证券报B27 版公告和上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)。

• (二)、会议地点

上海市宛平南路75 号建科大厦(近肇嘉浜路)。

公交车辆：43 路、44 路、864 路、15 路等。

• (三)、参加资格

• 1、凡在2007 年4 月5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的股东或其委托代理人；

• 2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

• (四)、参加股东大会的股东登记办法

• 1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐

• 户(磁卡)，办理出席股东年会的登记手续。

股东也可以采用传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2007 年4 月6 日上午9 时至下午4 时。

• 3、登记地点：

上海方斜路 525 弄 2 号楼 2004 室

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联系人： 李恒广

电话：63450515 63453385 51161618

传真：63450515 特此公告。

授权委托书

兹委托 女士(先生)代表本人出席上海棱光实业股份有限公司 2007 年第2 次临时股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。 委托人签字： 股东帐号： 持股数： 委托日期： 被委托人签字：

上海棱光实业股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ七年三月二十七日

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