Arcplus Group Plc — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 11, 2006

证券简称：S＊ST 棱光 证券代码：600629 编号：临 2006—44

上海棱光实业股份有限公司

董事会决议暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

• 本公司董事会于2006 年12 月8 日以通讯方式召开临时会议，本次会议应到董事 8 名

• （含2 名独立董事），实到董事8 名。

一、会议审议并一致通过了《关于坏帐核销的报告》。

公司其他应收帐款288,846,292.28 元（已100%计提的坏帐准备金），已经法院裁定， 并获得了法院出具的《债权申请执行凭证》，按照有关规定及现行会计制度，为客观真实反 映公司今后的经营状况，对上述应收帐款予以核销。

以上议案的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案须经股东大会审议通过，故 董事会决定于2006年12月28日下午1时在上海召开2006年第二次临时股东大会审议上述议 案。现将有关事项通知如下：

• (一)、股东大会主要议程：

审议《关于坏帐核销的议案》

• (二)、会议地点

上海市宛平南路75 号建科大厦(近肇嘉浜路)。

公交车辆：43 路、44 路、864 路、15 路等。

• (三)、参加资格

• 1、凡在2006 年12 月20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的股东或其委托代理人；

  • 2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

• (四)、参加股东大会的股东登记办法

1

• 1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁

• 卡)，办理出席股东年会的登记手续。

股东也可以采用传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2006 年12 月21 日上午8 时至下午4 时。

• 3、登记地点：

地址：上海方斜路 525 弄 2 号楼 2004 室

联系电话： 021-63450515 、 021-63453385

联系传真： 021-63450515

特此公告。

授权委托书

兹委托 女士(先生)代表出席上海棱光实业股份有限公司2006 年第二次 临时股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。

委托人签字： 股东帐号： 持股数： 委托日期： 被委托人签字：

上海棱光实业股份有限公司董事会

二ＯＯ六年十二月八日

2

上海棱光实业股份有限公司 关于坏帐核销的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会等八部委的要求，为落实《国务院批转证监会关于 提高上市公司质量意见的通知》的文件精神，本着维护全体股东利益、切实提高公司 质量的宗旨，按照公司董事会的决议要求，在上海建筑材料（集团）总公司的大力支 持下，公司采取直接催偿和委托律师向法院起诉的方法，加大了对原大股东恒通集团 股份有限公司（下称恒通公司）及其子公司欠款的追偿力度，现已取得一定的效果。 具体为：

一、截止2006 年6 月30 日，恒通集团及其关联方合计占用本公司人民币 288,959,626.28 元（已100%计提坏帐准备金）。近几年来，公司一直将追偿欠款作为 工作重点，曾在2002 年度追回资金2343.97 万元。但由于恒通集团及其子公司称其 已资不抵债，追偿工作未取得实质性进展。

二、2006 年7 月20 日，公司委托国浩律师集团（上海）事务所向上海市第一中 级人民法院分别对恒通集团及其子公司上海恒通经济发展（集团）有限公司、上海和 合流通发展公司提起诉讼，2006 年11 月29 日，经法院裁定，公司取得三份《债权申 请执行凭证》，合计金额为288,846,292.28 元。依据《债权申请执行凭证》赋予的权 利，公司将继续并加大对恒通集团的追偿力度，一旦发现恒通集团及其子公司的财产， 即可向法院申请恢复执行。为此，公司也明确要求委托律师，进一步加大追偿力度， 分别财产的性质（如股权、债权、存款、证券、不动产等），依据“先易后难、由近 到远”的原则，不遗余力地继续进行追偿。

三、2006 年12 月4 日追回资金113334 元。

鉴于上述情况及公司的实际状况，按照有关规定及现行会计制度，为客观真实反 映公司今后的经营状况，特提出将上述其他应收帐款288,846,292.28 元予以核销。 该其他应收帐款核销后,公司仍将不遗余力地进行追偿。请予审议。

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