Arcplus Group Plc — Governance Information 2007

Aug 30, 2007

上海棱光实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（暂行）

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全公司董事 (非独立董事) 、监事及其 他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事 会负责。

第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监 事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理及董事会 秘书、财务总监、总工程师、总会计师、总经济师。非领取薪酬的董 事、监事的报酬从其他规定。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。

第五条 薪酬与考核委员会由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准 产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届

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满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责筹备薪酬与考核委 员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

(一)根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重 要性参照其他相关企业相关岗位的薪酬水平结合本企业营利情况制 定薪酬政策和方案；

• (二)薪酬政策和方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主 要评价体系，奖励和惩罚的主要方案等；

• (三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情 况并对其进行年度绩效考评；

• (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

• (五)董事会授权的其他事宜。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案， 须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高 级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。

第四章 决策程序

第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核 委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

• (一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

• (二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

• (三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指

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标的完成情况；

• (四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经 营绩效情况的诚信度；

• (五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关 测算依据。

第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考核程序： (一)公司董事和高级管理人员在诚信前提下向董事会薪酬与考 核委员会述职和自我评价；

• (二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管 理人员进行绩效评价；

• (三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管 理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第五章 议事规则

第十四条 薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，会议召开 前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可 委托其他一名独立董事委员主持。

第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席 方可举行：每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全 体委员的过半数通过。

第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表 决。

第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监 事及高级管理人员列席会议。

第十八 条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其 决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题

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时，当事人应回避。

第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议 通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本 细则的规定。

第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，由董事会办公 室派员记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公 司董事会办公室保存。

第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报公司董事会。

第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。

第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合 法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。

上海棱光实业股份有限公司

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二○○七年八月二十九日

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