Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2009

Jan 12, 2009

证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2009-01

上海棱光实业股份有限公司 关于重大资产重组事项进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2008 年7 月22 日在上海证券报刊登了“上海棱光实业股份有限公司 重大资产重组及非公开发行股票预案”。根据上海证券交易所对上市公司重大资产重 组信息披露工作的要求，现将公司重大资产重组的进展情况公告如下：

一、本次重大资产重组为公司向控股股东上海建筑材料（集团）总公司（下称： 建材集团）发行股份购买其持有的上海玻璃钢研究院（下称：玻钢院）100%的权益。 至今，玻钢院的改制工作已基本完成，并已取得工商变更后的企业法人营业执照， 变更后的企业法人名称为上海玻璃钢研究院有限公司。目前相关的资产评估、盈利 预测等报告已基本形成，正待按规定程序确认。

二、本次重大资产重组所涉及的环评核查工作已完成，并已报送上海市环境保 护局审核。

三、公司于2008 年7 月20 日与建材集团签订了附条件生效的《发行股份购买 资产协议》和《资产收购协议》（具体内容详见2008 年7 月22 日上海证券报公告）， 待生效条件成立后，将予以实施。

四、近期在完成相关准备工作的基础上，将召开董事会审议本次重大资产重组 事项。

五、特别提示

除2008 年7 月22 日公告的重大资产重组及非公开发行股票预案中的风险说明 外，有关环评报审能否被核准尚存在不确定性，可能导致公司董事会或者交易对方 撤销、中止本次重大资产重组及非公开发行股票预案。请投资者注意投资风险。 就公司本次重大资产重组的进展情况，公司将按照相关规定，及时予以公告。

上海棱光实业股份有限公司 2009 年1 月13 日