Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2014

Mar 14, 2014

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2014 02

上海棱光实业股份有限公司 八届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

本公司董事会八届四次会议通知于2014 年3 月3 日以书面形式发出， 并于2014 年3 月13 日在公司会议室召开，本次会议应到董事7 名（含3 名独立董事），实到董事7 名；2 名监事列席了会议，会议由董事长章曦先 生主持。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定。

会议审议通过了如下决议：

1、《2013 年年度报告》及摘要；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《2013 年度董事会工作报告》;

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《2013 年度财务决算报告》；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《2013 年利润分配方案》即鉴于公司累计可分配利润为负数，2013 年度不进行现金分红、不送股，也不进行资本公积转增股本; 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

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5、《关于修改公司章程的提案》（详情请查看上海证券报或上海证券 交易所网站：www.sse.com.cn 临公告2014-04）；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

6、《关于续聘会计师事务所的提案》即续聘众华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2014 年度财务及内控审计机构（详情请查看上海证券报 或上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 临公告2014-05）；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

7、《公司2013 年度内部控制评价报告》（详情请查看上海证券交易 所网站：www.sse.com.cn）；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

8、《2014 年内部控制评价工作计划》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第1、2、3、4、5、6 项需提交股东大会审议。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

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