Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2011

Jan 7, 2011

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2011 01

上海棱光实业股份有限公司 七届四次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2010 年12 月25 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露 了《关于全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司拟在东台市投资风电叶 片制造项目》事宜。现本公司按规定程序召开了七届四次（临时）董事 会。

本公司董事会七届四次（临时）会议通知于2010 年12 月31 日以书 面形式发出，并于2011 年1 月7 日以通讯表决方式召开，本次会议应参 加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会 议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了如下决议：

《关于投资设立上海玻璃钢研究院东台有限公司建设年产630MW 风力 叶片生产线的提案》，即同意全资子公司上海玻璃钢研究院有限公司以自 筹资金形式投资1.58 亿元在东台市经济开发区风电产业园设立上海玻 璃钢研究院东台有限公司，建设年产630MW 风力叶片生产线项目。 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2011 年1 月7 日

1