Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2010

Jan 28, 2010

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2010 02

上海棱光实业股份有限公司 六届十六次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届十六次会议通知于2010 年1 月20 日以书面形式发出，并如期于 2010 年1 月27 日在公司会议室召开，本次会议应到董事7 名（含4 名独立董事），实 到董事7 名。3 名监事列席了会议。会议由董事长施德容先生主持，符合《公司法》及 本公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、《2009 年年度报告》及摘要；

2、《2009 年度董事会工作报告》;

3、《2009 年度财务决算报告》；

4、《2009 年利润分配方案》即不分配股利也不进行资本公积金转增股本;

5、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》即续聘上海上会会计师事务所有 限公司作为本公司2010 年度审计机构。

6、《关于对上海酵母制品有限公司投资损失处理的提案》，鉴于该公司已获得上 海市工商行政管理局闵行分局的准予注销登记通知书，本公司对上海棱光酵母制品有限 公司的长期股权投资249 万元做投资损失处理。

7、《关于增加公司经营范围的提案》即增加“房地产开发经营”、 “创意文化服 务”经营项目。

以上第1、2、3、4、5、7、项内容，需提交股东大会审议。 特此公告。

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