Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2010

Jan 8, 2010

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2010 01

上海棱光实业股份有限公司 六届十五次（临时）董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届十五次（临时）会议通知于2010 年1 月4 日以电子 邮件方式发出，并于2010 年1 月8 日以通讯方式召开，本次会议应参加 表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集 和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

• 1、《关于聘任公司总经理的提案》聘任朱建涛同志为公司总经理；

• 2、《关于聘任公司董事会秘书的提案》聘任李恒广同志为公司董事会

秘书；

• 3、《关于聘任公司证券事务代表的提案》聘任陈伊琳同志为公司证券

• 事务代表。

公司聘任的高级管理人员简历附后。 特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会 2010 年1 月9 日

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附件：高管人员简历

朱建涛同志情况简介

朱建涛，男，1965 年12 月生，1987 年7 月参加工作，大学学历，上 海工业大学经济管理专业毕业（2003 年获上海东华大学工程硕士学位），经 济师。曾任上海第五压缩机厂企管员、企管办副主任、劳资科长、财务科 长、副厂长、上海百姓家庭装潢有限公司副总经理、总经理兼党委副书记、 党委书记、总经理等职，现任上海棱光实业股份有限公司常务副总经理。

李恒广同志情况简介

李恒广，男，1958 年1 月生，1976 年4 月参加工作，大专学历，上海 电视大学法律专业毕业，政工师。曾任上海石英玻璃厂纪委办事员、党委 办公室主任、组织人事科科长、上海棱光实业股份有限公司董事、总经理 办公室主任、董事会秘书、副总经理等职，现任上海棱光实业股份有限公 司董事会办公室主任。

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