Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2009

Nov 3, 2009

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2009 30

上海棱光实业股份有限公司 六届十四次（临时）董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届十四次（临时）会议通知于2009 年10 月31 日以书面和电子邮 件形式发出，并于2009 年11 月3 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名

• （含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。

• 会议审议通过了《关于转让尚建园管理公司51％股权的提案》，主要内容：

• 1、截止2008 年12 月31 日上海尚建园创意产业管理有限公司的资产总额为54，727，

• 945.67 元，资产净额为43，048，319.30 元，营业收入为58，782，862.79 元。

• 2、股权转让价格以经核准的评估值为依据。

• 3、按程序将上海尚建园创意产业管理有限公司51％的股权在上海联合产权交易所挂

• 牌，公开募集意向受让方。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二○○九年十一月四日

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