Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2009

Sep 29, 2009

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2009 25

上海棱光实业股份有限公司 六届十二次（临时）董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届十二次（临时）会议通知于2009 年9 月25 日以电 子邮件方式发出，并于2009 年9 月28 日以通讯方式召开，本次会议应参 加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召 集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由各董

事以传真方式会签。

会议审议并一致通过了如下决议：

《关于出售两幢建筑物资产的提案》，主要内容：

• 1、 拟出售的两幢建筑物资产位于徐汇区徐家汇街道146街坊8 丘地号的第3 幢和第4 幢，建筑面积共19358.20 平方米， 截止2009 年7 月30 日账面资产净值为174，324，050.78 元。

• 2、 资产出售价格按规定以经上海市国资委核准备案的评估价

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值为依据。

• 3、 按规定程序将拟出售资产在上海联合产权交易所挂牌交易。

（详情请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

上述议题需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二○○九年九月二十九日

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