Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2009

Apr 24, 2009

— 证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2009 15

上海棱光实业股份有限公司 六届十次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届十次会议通知于2009 年 4 月15 日以书面方式送达，会议于2009 年 4 月 22 日在上海市 镇宁路9 号九尊大厦（近华山路）10 楼2 号会议室 召开，本次 会议应到董事7 名（含4 名独立董事），实到董事 5 名，其中2 名独立董事办理了书 面委托。3 名监事列席了会议。会议由董事长施德容先生主持，符合《公司法》及本公 司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、 《2009 年第1 季度报告》；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于2009 年度日常关联交易的提案》；

关联董事施德容、章曦、梁兵回避了对此议案的表决，由4 名非关联董事进行表决。 表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《关于转让上海阿姆斯壮股权的议案》。即由公司按规定程序委托资产评估公司对 上海阿姆斯壮资产进行评估，并按规定报上海市国资委核准备案；股权转让价格以经核 准的评估值为依据，并不得低于资产评估值；按程序将本公司所持有的上海阿姆斯壮20 ％的股权在上海联合产权交易所挂牌，公开募集意向受让方；一旦确定受让主体后，拟 订股权转让协议，报公司董事会审议通过后，签订协议，予以披露，并办理转让手续。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

上海阿姆斯壮的基本情况：

截止2008 年12 月31 日:总资产：3.24 亿; 净资产：2.91 亿 2008 年度净利润：215 万元

投资人：阿姆斯壮中国投资控股公司占总股本的80％

上海棱光实业股份有限公司占总股本的20％

上海棱光实业股份有限公司所持20％股权的投资额：6601.10 万元

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二○○九年四月二十四日