Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2009

Feb 22, 2009

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2009 08

上海棱光实业股份有限公司 六届九次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届九次会议通知于2009 年2 月12 日以书面方式送达，会议于2009 年2 月19 日在镇宁路9 号九尊大厦（近华山路）10 号楼2 号会议室召开，本次会议应 到董事7 名（含4 名独立董事），实到董事7 名。3 名监事列席了会议。会议由董事长 施德容先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过 了如下决议：

• 1、2008 年年度报告及摘要；

• 2、2008 年度董事会工作报告;

• 3、《关于调整2008 年度期初资产负债表相关数据的提案》；

• 4、2008 年度财务决算报告；

• 5、2008 年利润分配方案即不分配股利也不进行资本公积金转增股本;

• 6、2009 年度财务预算；

• 7、《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》即2009 年度续聘上海上会会

• 计师事务所，年度审计费用为50 万元；

• 8、《关于公司内部控制的自我评估报告》；

• 9、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 10、《审计委员会年报工作规程》；

• 11、关于召开2008 年度股东大会事宜；

以上第1、2、4、5、7、9 项内容，待提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会 二○○九年二月十九日