Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

— 证券简称：＊ST 棱光 证券代码：600629 编号：临 2007 34

上海棱光实业股份有限公司 六届三次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届三次会议通知于2007 年10 月19 日以书面方式送达，会议于2007 年10 月29 日在华山路1245 号兴国宾馆9 号楼会议室召开，本次会议应到董事7 名（含 4 名独立董事），实到董事7 名，其中独立董事赵久苏先生因在国外不能出席会议，书 面委托独立董事尤建新先生出席并表决。3 名监事列席了会议。会议由施德容董事长主 持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

1、2007 年第3 季度报告；

2、《关于修改<公司章程>的提案》

《公司章程》修改条款内容具体如下：

原第五章董事会中第一百一十条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审。凡上述不超过公司最近一期经审计总资产30% 的事项，由董事会集体讨论审批；若超过公司最近一期经审计总资产30%时，报股东大 会批准。

根据证监发[2005]20 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海证券交 易所股票上市规则》第九章及第十章的有关规定，修改后的第一百一十条内容为：

第一百一十条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事 项，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。 凡上述不超过公司最近一期经审计总资产30％的事项，由董事会集体讨论审批；若超过 公司最近一期经审计总资产30％时，报股东大会批准。

3、《关于修改董事会议事规则的提案》

原第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。

修改为 第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公室印章。 原第八条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董 事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交 全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做 相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

修改为 第八条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前七日和三日将盖有董 事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交 全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做 相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

• 4、《关于修订投资者关系管理制度的提案》；

• 5、《上海棱光实业股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。

按公司章程规定，上述第2、第3 项的修改内容经董事会审议通过后需提交股东 大会审议通过后生效。

上述第4 项的有关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二○○七年十月三十一日