Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2007

Aug 30, 2007

证券简称：S＊ST 棱光 证券代码：600629 编号：临 2007—27

上海棱光实业股份有限公司 六届二次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届二次会议通知于2007 年8 月20 日以书面方式送达，会议于2007 年8 月29 日在上海市肇嘉浜路777 号会议室召开，本次会议应到董事7 名（含4 名独 立董事），实到董事7 名。3 名监事列席了会议。会议由施德容董事长主持，符合《公 司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

• 1、2007 年半年度报告及摘要；

• 2、《关于2007 年日常关联交易的议案》；

• 3、董事会专门委员会工作细则（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

• 与考核委员会）；

• 4、设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个

• 专门委员会。

• 战略委员会组成人员：施德容先生、尤建新先生、章曦先生，由施德容先生担任

• 主任、尤建新先生担任副主任；

• 审计委员会组成人员：江秋霞女士、张桂娟女士、梁兵先生，由江秋霞女士担任

• 主任；

提名委员会组成人员：赵久苏先生、尤建新先生、梁兵先生，由赵久苏先生担任 主任；

薪酬与考核委员会组成人员：张桂娟女士、江秋霞女士、章曦先生，由张桂娟女 士担任主任。

• 5、《上海棱光实业股份有限公司总经理工作细则》；

• 6、《上海棱光实业股份有限公司募集资金使用管理办法》；

• 7、《上海棱光实业股份有限公司高管人员薪酬、绩效考核原则》

• 特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会 二○○七年八月三十一日