Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2007

Apr 29, 2007

证券简称：S＊ST 棱光 证券代码：600629 编号：临 2007—14

上海棱光实业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海棱光实业股份有限公司监事会于2007 年4 月26 日召开了 第六届监事会第一次会议，会议应到监事三名，实到三名。

1、会议选举了罗自强先生为上海棱光实业股份有限公司第六届 监事会主席；

• 2、会议审议并通过了2006 年年度报告及摘要；

• 3、会议审议并通过了2006 年度监事会工作报告；

4、会议审议并通过了2006 年度财务决算报告；

• 5、会议审议并通过了2006 年度利润分配方案；

• 6、会议审议并通过了《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所

的提案》；

• 7、会议审议并通过了公司2007 年起采用新《企业会计准则》；

• 8、会议审议并通过了2007 年第一季度报告；

• 9、会议审议并通过了《上海棱光实业股份有限公司信息披露事

• 务管理制度》。

上述第3 至第6 项议案须报股东大会审议。

公司监事会本着对棱光公司和全体股东负责的精神，依据国家的 法律、法规和《公司章程》及有关规定，对股东大会、董事会的召开 程序、公司董事会执行股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公

司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督，监事会认 为：

1、本公司能按照《公司法》、《公司章程》及有关规定要求规范 运作，董事会成员和高级管理人员在贯彻股东大会和董事会决议的过 程中做出了卓有成效的努力。为公司扭亏为盈、提高持续经营能力、 恢复上市做出了贡献。

2、公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。不 存在编报虚假财务信息的情况。

3、公司收购资产及关联交易情况：上海建筑材料（集团）总公 司在股权分置改革中作为对价注入的上海阿姆斯壮建筑制品有限公 司20%的股份、上海洋山深水港基混凝土有限公司49%的股份、上海 浦龙砼制品有限公司50%的股份的三块资产；及已报中国证监会审批 的非公开发行股份，购买上海建筑材料（集团）总公司属下的全资拥 有的上海建材创意园区和上海尚建园创意产业管理有限公司51%股 权。我们认为：上述关联交易的资产和已报批的非公开发行股份购买 的资产，均经具有证券从业资格资产评估机构评估，在相关股东会议 表决过程中关联方回避，程序合法，价格公允，体现了公正、公平的 原则，公司的利益和股东的利益均得到了保护。

==> picture [219 x 42] intentionally omitted <==