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Apr 19, 2004

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**ST 棱 光：董事会四届十二次会议决议公告

**2004-04-20 05:32   

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证券简称：ST棱光　　　 证券代码：600629　　　　 编号：临2004-01

上海棱光实业股份有限公司董事会四届十二次会议决议公告

本公司董事会四届十二次会议于2004年4月16日在公司会议室召开,本次会议

应到董事12名(含2名独立董事),实到董事10名(含1 名独立董事),其中2名董事办

理了书面委托。其中独立董事陈绍昌委托董事姚有成,董事李作民委托董事吴永

强出席会议并表决；独立董事常清因公未能出席董事会,董事张斐光未出席董事

会。5名监事列席了会议。会议由董事长张斌先生主持。会议审议通过了如下决

议：

1、2003年年度报告及摘要；

2、2003年度董事会工作报告；

3、2003年度财务决算报告；

4、2003年利润分配方案,由于公司本年度利润为-19386970.48元,故不分配

股利、也不进行资本公积金转增股本；

5、《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》

支付上海上会会计师事务所2003年度审计报酬18万元(含食宿费、差旅费)。

2004年度将续聘上海上会会计师事务所。

6、《关于修改公司章程的提案》

《公司章程》修改条款内容具体如下：

(1)、第一章总则第五条原公司住所：上海市浦东新区钱仓路400号,……

改为：公司住所：上海市龙吴路4900号,邮编：200241

(2)、第二章第十三条原经营范围：经营范围：石英玻璃,电子仪表,半导体

材料,工业气体,化工产品,机电设备,汽车货物运输,日用百货,针纺织品,进出口

业务(按批文),汽车配件,出租汽车业务,跨省市公路旅客运输。

改为：经营范围：石英玻璃,电子仪表,半导体材料,工业气体销售,气体充装

、气瓶检验,化工产品,机电设备,汽车货物运输,日用百货,针纺织品,进出口业务

(按批文),汽车配件,出租汽车业务,跨省市公路旅客运输。

(3)、第五章第九十三条原董事会由十三名董事组成,其中……

改为：董事会由五至十五名董事组成,其中独立董事占董事会成员的三分之

一,董事长一人,副董事长一人。

7、2004年第1季度报告；

8、会议决定于2004年6月下旬,在上海召开2003年度股东大会(年会),具体召

开时间及会议内容将另行公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二OO四年四月十六日

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