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Oct 27, 2003

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**ST 棱 光：董事会四届十一次会议决议公告

**2003-10-28 05:58   

证券简称：ST棱光　　证券代码：600629　　编号：临2003-08

上海棱光实业股份有限公司董事会四届十一次会议决议公告

本公司董事会四届十一次会议于2003年10月24日在公司会议室召开,本次会议应到董事12名(含2名独立董事),实到董事11名(含1名独立董事),其中董事李作民委托董事吴永强、独立董事陈绍昌委托董事姚有成出席董事会。4名监事列席了会议。董事长张斌先生主持了会议,会议审议通过如下决议：

1、审议通过了公司2003年第3季度报告。

2、经总经理吴永强先生提名,董事会表决通过聘任余继勇先生(简历附后)为公司总会计师。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二OO三年十月二十四日

余继勇先生简历：

余继勇男,51岁,大专文化,会计师。曾任上海石英玻璃厂(棱光公司前身)销售科科长、本公司金融财务部经理、财务总监、总会计师等职,现任公司副总经理、董事。　　

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