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Apr 29, 2003

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**ST 棱 光：董事会决议公告

**2003-04-30 05:47   

上海棱光实业股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会四届九次会议于2003年4月28日在公司会议室召开,本次会议应到董事13名(含3名独立董事),实到董事11名(含1名独立董事)。独立董事陈绍昌因公未能出席董事会,独立董事孙华未出席董事会,董事李作民、张斐光委托董事吴永强出席董事会。4名监事列席了会议。会议由副董事长杨关富先生主持,会议通过了以下决议。

1、会议审议通过了公司2003年第一季度报告。

2、独立董事孙华因所在公司股权发生变化,影响其担任本公司独立董事的条件,故向董事会提出辞去独立董事职务。董事会同意其辞职请求。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二OO三年四月三十日

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